E Bierger aus Groussbritannien, dee vum Justizdepartement an den USA gesicht gouf, gouf vum Interpol Büro zu Moskau (DoJ) festgeholl. De Guy gëtt verdächtegt un engem Komplott deelzehuelen ...
Tag: Violéieren
Twitter reinstatéiert de GOP Sen. Steve Daines säi Kont Stonnen nodeems hien et suspendéiert huet fir d'Politik géint grafesch Biller ze verletzen
Topline Twitter huet de Kont vum Sen. Steve Daines (R-Mont.) en Dënschdeg zréckgesat, Stonnen nodeems d'Firma him suspendéiert huet wéinst enger Violatioun vu senger Politik géint d'Verëffentlechung vu grafesche Medien oder erwuessene Inhalter - wa ...
UK Krypto Firmen kéinte fir 2 Joer Prisong fir d'Verstouss vu Reklammegesetzer verurteelt ginn
Déi nei proposéiert Reklammeregelen a Groussbritannien kënnen d'Exekutive vu Krypto-Firmen bis zu zwee Joer am Prisong ënnerwerfen, well se net bestëmmte Promotiounsufuerderunge erfëllen. Crypto Firmen brauche entweder FC ...
Prisong fir Violatioun vun de UK Reklammeregelen, seet FCA
D'Vereenegt Kinnekräich Financial Conduct Authority (FCA) huet gewarnt vu robusten Aktiounen géint Firmen, déi hir Reklammgesetzer net respektéieren. Crypto Verbrieche a Reklammen déi potenziell falsch investéieren ...
Fréiere FBI Beamten beschëllegt vu Violatioun vu Russland Sanktiounen fir den Oligarch Oleg Deripaska ze hëllefen
Topline E fréiere FBI Agent, deen eemol d'Kontraintelligenz am Büro vum New York Büro gefouert huet, gouf ugeklot fir Geldwäsch a Sanktiounen ze verletzen fir de russeschen Oligarch Oleg Deripaska, Prosec...
Thai SEC fir Zipmex z'ënnersichen iwwer d'Verletzung vu bestëmmte Krypto Regelen (Rapport)
Thailand d'Securities and Exchange Commission (SEC) huet gemellt eng Enquête géint déi beonrouegend cryptocurrency Plattform Zipmex lancéiert. De Waachhond wäert iwwerpréiwen ob déi lescht Verstouss ...
De Sam Bankman-Fried huet iwwer $ 600k ausgezeechent, verletzt Parole?
Ass et méiglech datt de Grënner vun FTX vergiess huet datt hie festgeholl gouf? BowTiedIguana, e Krypto Analyst spezialiséiert op DeFi Ausbildung, huet den 29. Dezember opgedeckt datt et Beweiser iwwer dem Sam Bankman-Fried säi Pot ...
Gemini Gesiichter Prozess fir d'Verletzung vum US Exchange Act
De Krypto-Austausch Gemini a seng Grënner, d'Winklevoss Zwillinge, sti virun enger Klasse-Aktiounsprozess fir angeblech net hir Zënsekonten als Wäertpabeieren ze registréieren an domat d'U...
Kongressman wäert iwwer $ 14K Geldstrof bezuelen fir Verstouss géint Krypto Politik
Madison gouf fonnt d'Regele vu Gesetzgeber verletzen. D'Madison Cawthorn, e republikanesche Vertrieder vun North Carolina, gouf opgefuerdert méi wéi $ 14,000 fir seng Bedeelegung un enger Kris ze kompenséieren ...
Kraken Ze Bezuelen Siidlung Fir Violatioun Sanktiounen
De Krypto-Austausch huet zougestëmmt fir e Strofbetrag vun $ 362,000 un d'US Regulateuren am angeblechen Sanktiounsverletzungsfall ze bezuelen. Kraken Settles With US Regulator Kraken huet eng Siidlung agaangen ...
Kraken ass averstanen mat US Regulateure fir Sanktiounen ze verletzen
Krypto-Währungsaustausch Kraken huet zougestëmmt d'Strof ze bezuelen fir zivil Haftung am Zesummenhang mat scheinbar Violatioune vu Sanktiounen op den Iran ze regelen. Als Deel vum Deal mat OFAC géif Kraken méi wéi $ 3 bezuelen ...
Kraken setzt sech mam SEC a bezilt $ 362k fir d'Verletzung vun US Sanktiounen op den Iran
Den US Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet et kloer gemaach datt et weider Geldstrofen op Krypto-Währungenaustausch fir angeblech Verstouss géint den US Sanktiounssystem wäert opsetzen. Dës Kéier war et den...
Binance, Kraken, Beschëllegt fir US Sanktiounen ze verletzen, Back Anti-Fraud Startup
Rival cryptocurrency Austausch Binance a Kraken - allebéid eemol virgeworf fir US Sanktiounen ze verletzen - ënnerstëtzen elo eng Bedruchdetektioun an Identitéitsverifizéierungsplattform fir digital Verméigen. Déi ven...
Kraken setzt sech mam US Treasury's OFAC fir d'Verletzung vun US Sanktiounen
Den US Treasury Department Office of Foreign Assets Control, oder OFAC, huet eng Siidlung mam Krypto-Austausch Kraken ugekënnegt fir "scheinbar Violatioune vu Sanktiounen géint den Iran." An engem Nov....
D'US SEC huet Goldman Sachs ugeklot fir Verstouss géint ESG Investitioun
Virun 33 Minutten | 2 Minutte gelies Redaktoren Neiegkeeten Goldman Sachs Asset Management huet ausgemaach eng Strof vun $ 4 Milliounen ze bezuelen. GSAM huet gescheitert Regelen oder Prozedure fir ESG Fuerschung an engem Produkt ze hunn. D'US Secu...
De Keurig Dr Pepper CEO demissionéiert nodeems hien de Verhalenscode verletzt huet
De Keurig Dr Pepper Logo gëtt op engem Smartphone Écran ugewisen. Rafael Henrique | Liichtrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper huet en Donneschdeg ugekënnegt datt de CEO Ozan Dokmecioglu zougestëmmt huet demissionéieren no der Violatioun ...
BitDAO Gemeinschaft beschëllegt d'Alameda Fuerschung vu Violatioun vum No-Sale Kontrakt
Laut Lookonchain, eng On-Chain Consulting Firma, kontrolléiert Alameda Research nëmmen 56 Ethereum Adressen, wat e Réckgang vu sengem Besëtz vu $ 500 Milliounen am Oktober 1st markéiert. Zu der Zäit vun ...
Twitter gëtt verklot fir d'Verletzung vun Aarbechtsgesetzer No massiven Entloossungen
Rumeuren vu massiven Entloossunge waren dem Elon Musk seng Acquisitioun vun der Social Media Plattform Twitter gefollegt. Anscheinend hat de Milliardär geduecht datt et ze vill Mataarbechter an der Firma wieren an datt ...
Seagate fir 3,000 Aarbechtsplazen ofzeschneiden, Gesiichter Uklo fir Sanktiounen ze verletzen
(Bloomberg) - Seagate Technology Holdings Plc, de gréisste Hiersteller vu Computerharddisken, sot datt et ongeféier 3,000 Aarbechtsplaze eliminéiert an datt grouss Technologiekäufer Bestellungen op Bedenken ofschneiden ...
Bittrex Geldstrof mat $ 53 Millioune fir Violatioun vun Anti-Geldwäschgesetzer
Cryptocurrency soll Zensur resistent sinn ... Cryptocurrency Austausch, net sou vill. Bittrex huet dëst den haarde Wee erausfonnt no enger Rekordstrof vun den US Regulateuren. Den 11. Oktober...
DOJ beschëllegt de russesche Milliardär Deripaska mat Sanktiounen ze verletzen - A Schema fir säi Kand an den USA gebuer ze ginn
Topline De Justizministère huet en Donneschdeg eng Uklo opgehuewen, déi de russesche Milliardär Oleg Deripaska an dräi Mataarbechter beschëllegt huet fir d'US Sanktiounen ze verletzen, déi géint den Aluminiumtycoon am Joer 201 opgesat goufen ...
Coinbase verklot fir d'Verletzung vum Copyright op Crypto Transfer Technology - crypto.news
Coinbase, de gréisste Krypto-Austausch an den USA, gouf mat engem anere Multi-Milliounen Dollar Prozess getraff. Den Austausch steet géint Käschten iwwer seng digital Handelstechnologie, déi vun engem C ...
Fréiere BitMEX Exekutiv Gesiichter bis zu fënnef Joer Prisong nodeems hien Schëlleg plädéiert huet fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen
En héije BitMEX Employé plädéiert schëlleg fir d'Verletzung vum Bankgeheimnisgesetz vun den USA, déi lescht an enger Serie vu juristesche Réckschlag fir den ëmstriddenen Krypto-Austausch. A sengem Plädoyer huet de Gregory Dwyer admi ...
BitMEX fréiere Exekutiv plädéiert schëlleg fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen
En aneren Top Exekutiv schléisst sech mat dräi Matgrënner vum Krypto-Austausch BitMEX, a plädéiert schëlleg am US District Court fir de Southern District vun New York. De Geriichtsfall ënner der Iwwerschrëft ...
BitMEX Executive plädéiert Schëlleg fir d'Verletzung vum US Anti-Geldwäschprogramm
Virun zwee Joer huet d'Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice an Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex mat zivilen a kriminellen Ukloe geschloen nodeems d'Firma erlaabt ...
En aneren BitMEX Exekutiv plädéiert schëlleg fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen
BitMEX fréiere Exekutiv Gregory Dwyer huet schëlleg plädéiert fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen, laut dem US Affekot fir de Southern District vun New York. Dwyer, deen als Chef vum Business gedéngt huet ...
BitMEX Executive plädéiert schëlleg fir d'Verletzung vum Bankgeheimnisgesetz
En héije BitMEX Exekutiv, Gregory Dwyer, huet sech schëlleg gemaach fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen. Hie riskéiert eng maximal Prisongsstrof vu bis zu fënnef Joer Prisong. BitMEX Exekutiv Gregory Dwyer plädéiert ...
New York Staat Geldstrof Crypto Wing of Robinhood $ 30,000,000 fir angeblech Violatioun vu Konsumenteschutzgesetzer
De Staat New York leet eng Geldstrof géint d'Krypto-Branche vum Handelsgigant Robinhood fir angeblech Verstouss géint Konsumenteschutz an Anti-Geldwäschgesetzer. No enger neier Pressematdeelung ...
Kraken ënner Enquête fir angeblech Violatioun vun US Sanktiounen - crypto.news
De Krypto-Währungsaustauschgigant Kraken ass gemellt ënner federalen Enquête vum Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), op de Verdacht datt den Austausch se ...