Bittrex Geldstrof mat $ 53 Millioune fir Violatioun vun Anti-Geldwäschgesetzer

Cryptocurrency soll Zensur resistent sinn ... Cryptocurrency Austausch, net sou vill. Bittrex huet dëst den haarde Wee erausfonnt no enger Rekordstrof vun den US Regulateuren.

Den 11. Oktober huet den US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) an de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ugekënnegt datt Bittrex, e Washington-baséiert Krypto-Währungsaustausch, $ 53 Millioune fir d'Verletzung vu verschidde Securities Gesetzer bestrooft gëtt.

Laut der Ausso, Bittrex huet Sanktiounsgesetzer an Anti-Geldwäschverpflichtungen verletzt, wat zu zwou Geldstrofe vu méi wéi $ 24 Milliounen respektiv $ 29 Milliounen resultéiert. Dëst wier déi gréissten Duerchféierungsaktioun, déi jeemools vum OFAC op engem Krypto-Währungsaustausch imposéiert gouf.

Sanktioune Länner hu bal $ 263 Milliounen am Bittrex geplënnert

Nom OFAC huet Bittrex Individuen aus der Krim, Kuba, Iran, Sudan a Syrien erlaabt seng Plattform ze benotzen fir bal $263,451,600.13 tëscht Mäerz 2014 an Dezember 2017 ze beweegen.

Bittrex ausgemaach ze bezuelen $24,280,829.20 un d'US Reguléierer fir 116,421 scheinbar Violatioune vu multiple Sanktiounsprogrammer ze maachen an $29,280,829.20 fir seng bewosst Violatioune vum BSA AML Programm an SAR Ufuerderunge.

D'Strof betount d'Wichtegkeet vun der Ëmsetzung vun passenden Kontrollen am Aklang mat dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) Anti-Geldwäsch (AML) Sanktiounen a Verpflichtungen fir d'Krypto Industrie, laut OFAC.

Et huet weider gesot datt "Inaktioun", Mangel u korrekt Hannergrondfuerschung, oder Versoen, e verdächtege net-konforme Benotzer ze mellen, kann zu Verstéiss vu béid OFAC a FinCEN Reglementer féieren, wat et potenziell erlaabt datt illegal Handlungen duerch hir Plattformen engagéiert ginn.

Reguléierer Loosst d'Austausch net e blann Ae fir Sanktiounen maachen

Den Andrea Gacki, Chef vum OFAC, sot, datt wann d'Firmen d'Sanktiounen effektiv net respektéieren, "kann se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'national Sécherheet vun den USA menacéieren."

Zousätzlech huet de Gacki festgestallt datt all Austausch weltwäit e richtegt Wëssen iwwer hir Clienten hunn; soss, si wäerten am Geriicht verantwortlech ofgehale ginn fir all Violatioune vun US Sanktiounen ze erlaben.

"Virtuell Währungsaustausch, déi weltwäit operéiert sinn, solle verstoen, wien a wou hir Clienten sinn. OFAC wäert weider verantwortlech Firmen halen, an der virtueller Währungsindustrie a soss anzwousch, deenen hir Versoen fir entspriechend Kontrollen ëmzesetzen zu Sanktiounsverletzungen féiert.

Himamauli Das, den handelen Direkter vum FinCEN, sot datt Bittrex eng falsch Ausféierung vun AML a SAR Kontrollen hat, déi d'USA u Bedrohungen aussetzt wéi Transaktioune vu Leit, déi a sanktionéierte Juridictioune liewen, Darknet Maartplazen, an ransomware Attacken.

Dës Ukënnegung kënnt am Zesummenhang mat verstäerkten Efforten vun der US Regierung fir d'Krypto-Währungsindustrie ze kontrolléieren. Nieft Bittrex gouf viru kuerzem eng Enquête iwwer Kraken ugekënnegt, an de SEC ernimmt an enger rezenter Plainte datt Coinbase vläicht eng Handvoll Wäertpabeieren opgezielt hunn, dorënner AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX), a Kromatika (KROM). Et ënnersicht och Yuga Labs, berécksiichtegt de Bored Ape Yacht Club NFTs an d'Krypto Währung ApeCoin kéint Wäertpabeieren ginn.

Wann dat net genuch ass, huet de Chef vun der SEC gesot datt all Ethereum Transaktiounen kéint ënner US Juridictioun falen, an déi meescht vun de Krypto-Währungen kéint Wäertpabeieren ginn. Dëst wier en extreme Standpunkt, awer ass definitiv ee fir an zukünfteg reglementaresche Szenarien ze berücksichtegen.