Kraken setzt sech mam SEC a bezilt $ 362k fir d'Verletzung vun US Sanktiounen op den Iran

Den US Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet et kloer gemaach datt et weider Geldstrofen op Krypto-Währungenaustausch fir angeblech Verstouss géint den US Sanktiounssystem wäert imposéieren. Dës Kéier war et den Tour vu Kraken, ee vun den eelste Krypto-Austausch an den USA Wien wäert nächst sinn?

Kraken, e bekannten amerikanesche Krypto-Austausch, huet zougestëmmt eng Geldstrof vu méi wéi $ 362,000 un den Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ze bezuelen fir "anscheinend" US Sanktiounen géint d'Leit vum Iran ze verletzen.

Laut der OFAC Verëffentlechung, Kraken ausgemaach "fir seng potenziell zivil Haftung ze regelen", wat mat méigleche Verstouss géint den iraneschen Transaktiounen a Sanktiounen Reglementer kéint kommen.

Zousätzlech huet den Austausch ausgemaach $100,000 a bestëmmten zousätzlech Sanktiounskonformitéitskontrollen ze "investéieren", dorënner d'Ausbildung vu sengem Personal an d'Ëmsetzung vun technesche Kontrollen fir bei der Sanktiounserkennung ze hëllefen.

Kraken Prozesser iwwer $ 1.6 Milliounen an iraneschen Benotzer Transaktiounen

Trotz enger Sanktiounskonformitéit an Anti-Geldwäschprogramm op der Plaz, huet Kraken 826 Transaktioune veraarbecht, am Ganzen ongeféier $ 1,680,577.10, am Numm vun de Benotzer déi "schéngen" am Iran ze sinn. Kryptokartoffel als éischt gemellt iwwer d'SEC Ermëttlungen iwwer den Austausch am Juni 2022.

Dës Transaktioune goufen tëscht Oktober 14, 2015, an Juni 29, 2019. Dat heescht, datt Regulateuren eng grëndlech Aarbecht op der Transaktioun Geschicht vun den Austausch maachen all méiglech Evakuéierung vun US Sanktiounen ze vermeiden.

Laut OFAC huet Kraken 826 "scheinbar Violatioune" vun den iraneschen Transaktiounen a Sanktiounen Reglementer, 31 CFR § 560.204.

Kraken hätt kënnen eng Geldstrof vun $ 272 Millioune konfrontéiert hunn.

Kraken implementéiert automatesch Blockéierung vun IP Adressen verbonne mam Iran a verschidde aner Blockchain Iwwerwachung an Analyse Tools nodeems se d'Problemer realiséiert hunn an d'Reguléierungsautoritéiten informéiert hunn.

Dank sengem Engagement fir de Problem ze léisen an d'Akzeptanz vu Schold, huet Kraken vermeit eng maximal Geldstrof ze bezuelen, déi méi wéi $ 272 Millioune bezuelen.

Kraken schléisst domat der Lëscht vun Austausch vun OFAC Geldstrof, dorënner Bitgo fir $ 98,000; BitPay fir méi wéi $ 500,000; an Bittrex, déi ausgemaach huet fir méi wéi $ 53 Milliounen un OFAC an FinCEN ze bezuelen fir angeblech Verstouss géint d'Sanktiounsprogrammer.

Erhalen a kritiséiert d'Gesetz wann néideg

De Jesse Powell, de fréiere CEO vu Kraken, war ganz vokal iwwer seng libertaresch Meenungen, engagéiert an Debatten an huet souguer Handlung gemaach wann hien et als relevant ugesinn huet. Zum Beispill huet hie refuséiert eng Demande vun der ukrainescher Regierung ze respektéieren fir russesch Benotzer ze blockéieren.

Hien huet och Kraken seng HQs ewech vun New York am Joer 2018 geplënnert, wann déi berühmt BitLicense et schwéier gemaach huet fir den Austausch richteg ze bedreiwen. De Powell hat staark Wierder géint d'Regierung deemools, wéi hien d'Gesetz an all d'Ufuerderunge kritiséiert huet, déi et enthält:

"Fir haut New York ze servéieren, wat mir maache mussen ass eng speziell Zweck Entitéit ze kreéieren just fir New York ze servéieren"

Dës Siidlung mécht en Enn fir e kontrovers Kapitel vun der Kraken Geschicht. Den Austausch ass elo ganz kloer a punkto reglementaresche Verpflichtungen mat den USA.