Kraken Ze Bezuelen Siidlung Fir Violatioun Sanktiounen

De Krypto-Austausch huet zougestëmmt fir e Strofbetrag vun $ 362,000 un d'US Regulateuren am angeblechen Sanktiounsverletzungsfall ze bezuelen. 

Kraken Settlement With US Regulator

Kraken huet e Siidlungsvertrag agaangen, deen eng kräfteg Geldstrof un d'USA Reguléierer bezuelen. De Krypto-Austausch gouf beschëllegt fir angeblech Clienten aus sanktionéierte Länner ze servéieren. Am Juli 2022 goufen Uklo géint den Austausch vum US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) bruecht, wou dee leschte Kraken virgeworf huet iranesche Clienten ze servéieren. 

D'Firma war bis elo an engem zivilen Haftungsfall verbannt. Wéi och ëmmer, d'OFAC an de Kraken sinn zu engem Accord komm fir de Fall vun de angebleche Verstouss ze léisen, wou déi lescht e Strofbetrag vun $ 362,000 mat engem spezifesche $ 100,000 Add-on bezuelt. Déi zousätzlech $ 100K ginn u Sanktiounskonformitéitskontrollen ausginn, explizit an Training an technesch Moossname investéiert fir d'Sanktiounen ze erliichteren. 

Enquête Revealed Sanktiounen Violatioun

Geméiss den OFAC Ermëttlungen, déi am Joer 2019 ugefaang hunn, huet den Austausch erlaabt iraneschen Benotzer Transaktiounen op senger Plattform ze maachen. Dës Transaktioune belafe sech op iwwer $1.68 Milliounen tëscht Oktober 2015 a Juni 2019. D'OFAC huet dëst als eng Sanktiounsverletzung ugesinn, well US Wueren, Technologie a Servicer sinn aus dem Export an den Iran ënner enger breeder Rei vu Sanktiounen limitéiert. 

Laut OFAC huet d'Kraken Austauschplattform net déi entspriechend Tools déi néideg sinn fir d'IP Adressen vun de Benotzer ze geolokaliséieren an duerno déi aus sanktionéierte Länner wéi den Iran blockéieren. D'Enquête vum Reguléierungsorgan huet verroden datt iwwer 1500 Benotzer baséiert am Iran Kraken Konten haten bis Juni 2022. Ausserdeem huet d'Enquête och 149 Benotzer a Syrien an 83 Benotzer op Kuba enthüllt, béid Länner och op der US Sanktiounslëscht. 

Reguléierer vs. Austausch - Aner Krypto Firmen an Ierger

D'US Schatzkammer ass aggressiv op d'Krypto-Währungsindustrie knacken andeems d'Reglementer verschäerft ginn an dofir suergen datt d'Reglementer richteg ëmgesat ginn. Wéi och ëmmer, trotz dëse Rëss, Kraken's neie CEO refuséiert d'Firma mat der SEC als Maartvermëttler ze registréieren. 

D'Regulateuren sinn och viru kuerzem schwéier op de Krypto-Austausch Bittrex Inc. Den US Department of Justice huet och aner Krypto-Austausch entdeckt, déi international Sanktiounen verletzen. Dat prominentst Beispill ass Binance, déi angeblech Transaktioune am Wäert vun iwwer 8 Milliarden Dollar veraarbecht hunn, déi zënter 2018 vun iraneschen Hierkonft waren. 

Verzichterklärung: Dësen Artikel gëtt nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung ze benotzen.