Kraken ass averstanen mat US Regulateure fir Sanktiounen ze verletzen

Krypto-Währungsaustausch Kraken huet zougestëmmt d'Strof ze bezuelen fir d'zivil Haftung am Zesummenhang mat scheinbar Violatioune vu Sanktiounen op den Iran ze regelen. Als Deel vum Deal mat OFAC géif Kraken méi wéi $ 360,000 bezuelen mat engem spezifeschen $ 100,000 Add-on. 

D'US Reguléierer kämpfen weider op Krypto-Währungenaustausch, déi Reglementer souwuel bannent de Grenzen an international verletzen.

Kraken Schluechte OFAC 

Kraken, ee vun de gréisste Krypto-Austausch, beschäftegt sech de Moment mat dësen Themen. Am Juli 2022 huet den US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, oder OFAC, ënnersicht Kraken. Et huet behaapt datt Kraken iranesche Clienten an aner sanktionéiert Länner zerwéiert. 

D'Enquête huet ugefaang esou fréi wéi 2019. D'New York Times zitéiert "Fënnef Leit verbonne mat der Firma oder mat Wëssen vun der Enquête." Dës Eenzelpersounen hunn gesot datt d'US Regierung eng Geldstrof op den Austausch kéint opsetzen, dee scho mat anere Reguléierungsautoritéiten am Land konfrontéiert ass.

Laut dem Bericht hu méi wéi 1,500 Benotzer mat Residenzen am Iran Konten am Kraken ab Juni 2022. Wärend 149 Benotzer a Syrien an 83 op Kuba och gemellt konnten Zougang zum Krypto-Austausch kréien.

D'USA hunn opgeléist Sanktiounen op den Iran, déi den Export vu Wueren oder Servicer u Geschäfter an Individuen am Land verbidden zënter 1979. Kuba a Syrien waren och en Deel vun dëser sanktionéierter Lëscht. Geschäfter ze maachen oder Servicer un déi genannte Länner ubidden géif Strofe ausléisen.

De Sträit ze léisen 

OFAC huet sech elo mam Delaware-incorporéierten virtuelle Währungsaustausch geléist. An engem 28. Nov Aktualiséierung, Kraken zougestëmmt "362,158.70 $ zréckzeginn fir seng potenziell zivil Haftung fir scheinbar Violatioune vu Sanktiounen géint den Iran ze regelen."  

Als Deel vu senger Siidlung mat OFAC, Kraken huet och ausgemaach eng zousätzlech $ 100,000 ze investéieren a bestëmmte Sanktiounen Konformitéit Kontrollen. 

OFAC huet derbäigesat:

"Duerch dem Kraken säi Versoen fir adequat Geolocatiouns-Tools rechtzäiteg ëmzesetzen, dorënner en automatiséierten Internet Protokoll (IP) Adressblockéierungssystem, huet Kraken Servicer fir Benotzer exportéiert, déi am Iran schéngen, wa se mat virtuelle Währungstransaktiounen op der Kraken Plattform engagéiert hunn."

D'Krypto-Austauschplattform huet eng problematesch Relatioun mat de Regulatiounsbrieder. Lescht Joer, Den US-baséiert cryptocurrency Austausch scho $ 1.25 Millioune Geldstrofe fir illegal Handelsaktivitéiten. 

Verzichterklärung

All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.