En aneren BitMEX Exekutiv plädéiert schëlleg fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen

BitMEX fréiere Exekutiv Gregory Dwyer huet schëlleg plädéiert fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen, no un den US Affekot fir de Southern District vun New York.

Den Dwyer, deen als Chef vun der Geschäftsentwécklung um Krypto-Austausch gedéngt huet, war ee vun den éischte Mataarbechter vun BitMEX an huet elo zouginn datt den Austausch net "en Anti-Geldwäsch-Programm ("AML") opzebauen, ëmsetzen an erhalen.

Laut dem US Affekot, Damian Williams, Dwyer schëlleg elo heescht datt d'Regierung fäeg ass Uerteeler géint véier Schlësseldirektere vu BitMEX ze kréien, dorënner déi dräi Matgrënner, fir bewosst d'Anti-Geldwäschgesetzer ze verletzen. Williams sot:

"Den Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen."

D'Autoritéite si virdru no BitMEX am Joer 2020 gaang, mat der FinCEN, DOJ, an CFTC, déi Croak an zivil Aktiounen géint d'Firma fir d'US Awunner erlaabt Krypto Handel ze maachen. Wéi och ëmmer, et huet keng Lizenz fir am Land ze bedreiwen an huet aarm KYC Standarden.

D'Käschten hunn dozou gefouert datt d'Firma eng Geldstrof vun 100 Milliounen Dollar bezuelt huet an d'Matgrënner an d'Exekutoren d'Firma hir Operatiounen verloossen.

Déi dräi Grënner, déi scho schëlleg plädéiert hunn, sinn de Samuel Reed, de Benjamin Delo an den Arthur Hayes. Déi dräi hunn Plädoyer Accorde mat der Regierung fir reduzéiert Sätz a Geldstrofen.

Den Dwyer schéngt och déiselwecht Linn ofgeschleeft ze hunn. Hien huet zougestëmmt eng Geldstrof vun $ 150,000 ze bezuelen, wat d'Gewënn duerstellt, déi hien aus der Violatioun gemaach huet.

Wéi och ëmmer, d'Uerteel gëtt vum Riichter John G. Koeltl bestëmmt, deen och déi dräi Matgrënner veruerteelt huet. De maximale Saz fir d'Beleidegung ass fënnef Joer, awer vill erwaarden datt den Dwyer e méi liichte Saz kritt.

Mëttlerweil schéckt d'Insistenz vun der Regierung fir jiddereen, deen am BitMEX-Fall involvéiert ass, viru Geriicht eng Warnung un d'ganz Krypto-Industrie ze bréngen.

SEC Kommissär Hester Pierce - populär bekannt als Crypto Mom - gesot am Joer 2020 datt d'Verhaftung vu BitMEX Exekutive e Message ass deen "zimmlech haart a kloer op der AML / KYC Front" fir d'Krypto Industrie ass.