Fréiere BitMEX Exekutiv Gesiichter bis zu fënnef Joer Prisong nodeems hien Schëlleg plädéiert huet fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen

En High-Ranking BitMEX Employé plädéiert schëlleg fir d'Verletzung vum Bankgeheimnisgesetz vun den USA, déi lescht an enger Serie vu juristesche Réckschlag fir den ëmstriddenen Krypto-Austausch.

A sengem Plädoyer huet de Gregory Dwyer zouginn "bewosst net en Anti-Geldwäschprogramm bei BitMEX z'etabléieren, ëmzesetzen an z'erhalen", no engem neien Pressecommuniqué vum US Attorney's Office fir de Southern District vun New York.

Dwyer, gebierteg vun Australien a Bermuda, Gesiichter eng maximal Strof vu bis zu fënnef Joer am Prisong. Hien huet och zougestëmmt eng Geldstrof vun 150,000 Dollar ze bezuelen.

Am Mäerz hunn de fréiere CEO vum Austausch Arthur Hayes a seng Matbierger BitMEX Matgrënner Benjamin Delo a Samuel Reed och schëlleg ugeklot zum Bankgeheimnisgesetz, e Gesetz dat Finanzinstituter erfuerdert, d'Regierung ze hëllefen Geldwäschschemaen z'entdecken an ze entgéintwierken.

Den US Department of Justice (DOJ) behaapt datt den Trio bewosst gescheitert huet Anti-Geldwäschprotokoller z'erhalen a profitéiert vun den Transaktioune vun US-baséiert Clienten trotz behaapt datt BitMEX net Individuen an den USA servéiert huet.

Am Mee e Riichter veruerteelt ginn Hayes zu sechs Méint doheem Haft an zwee Joer Prouf. De fréiere CEO huet och zougestëmmt eng Geldstrof vun $ 10 Milliounen ze bezuelen.

Delo a Reed waren confirméiert veruerteelt ze 30 an 18 Méint vun Sursisrespektéiert.

Seet den US Affekot Damian Williams iwwer dem Dwyer säi rezente Plädoyer,

"Mat dësem Plädoyer huet dëse Büro elo kriminellen Iwwerzeegungen géint all dräi Grënner kritt, wéi och en héije Mataarbechter bei BitMEX, fir bewosst Verstouss géint Anti-Geldwäschgesetzer. Den Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen.

Verpasst kee Beat - abonnéieren fir Krypto E-Mail Alarmer direkt an Är Inbox geliwwert ze kréien

kontrolléieren Präis Action

Follegt eis op Twitter, Facebook an Hëllefe profitéieren

Surfen Den Daily Hodl Mix

Préift Neiegkeeten Headlines

 

Disclaimer: Meenungen ausgedréckt am The Daily Hodl sinn net Investitiounsberodung. D'Investisseure sollten hir Due Diligence maachen ier se héich riskéiert Investitiounen an Bitcoin, cryptocurrency oder digital Verméige maachen. Gitt u Berodung datt Är Transferen an Trades op Ären eegene Risiko sinn, an all Verloscht déi Dir leet, ass Är Verantwortung. Den Daily Hodl empfeelt net de Kaf oder de Verkaf vu Krypto-Währungen oder digital Verméigen, an och ass den Daily Hodl keen Investitiounsberoder. W.e.g. notéiert datt den Daily Hodl am Partnermarketing matmaacht.

Ausgezeechent Bild: Shutterstock / eliahinsomnia / Sol Invictus