BitMEX fréiere Exekutiv plädéiert schëlleg fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen

En aneren Top Exekutiv schléisst sech mat dräi Matgrënner vum Krypto-Austausch BitMEX, a plädéiert schëlleg am US District Court fir de Southern District vun New York. De Geriichtsfall ënner der Iwwerschrëft US v. Hayes et al. geet fir zwee Joer weider, mat BitMEX Management gëtt ugeklot fir d'Verletzung vum US Bank Secrecy Act. 

Laut dem Wall Street Journal, e Méindeg, en eemolege Chef vun der Geschäftsentwécklung bei BitMEX, Gregory Dwyer, zouginn seng Schold un der Violatioun vum Bankgeheimnisgesetz viru Geriicht. Als Deel vun engem Plädoyer géif den Dwyer eng Geldstrof vun 150,000 Dollar bezuelen.

Wéi de Manhattan Affekot Damian Williams dës Entwécklung kommentéiert:

"Den Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen." 

All d'Grënner, déi de Williams ernimmt, hu scho virdru schëlleg plädéiert. Fréiere CEO Arthur Hayes an ee vun de Matgrënner, Ben Delo, hunn hir Schold zouginn de 24. Februar 2022, während den drëtte Matgrënner, de Samuel Reed zwou Woche méi spéit e Plädoyer aginn huet. 

Hayes war zu zwee Joer Prouf veruerteelt, Delo krut 30 Méint Prouf, an de Reed steet bis zu fënnef Joer am Prisong. Reed eleng ausgemaach engem bezuelen $ 10 Millioune Geldstrof; déi selwecht Zomm géif vun Hayes an Delo gemeinsam bezuelt ginn.

D'Uklo géint en Trio vu BitMEX Matgrënner an Dwyer goufen am Joer 2020 agereecht. Procureuren beschëllegt de Seychellen-incorporéierten Austausch vu falschen Réckzuch vum US-Maart, well et net schwéier genuch probéiert huet, amerikanesch Benotzer ze verhënneren, sech unzemellen. Zousätzlech gouf BitMEX ugeklot fir als Geldwäschplattform ze bedreiwen, ouni déi néideg Anti-Money Laundering (AML) a Know Your Customer (KYC) Protokoller.