De Krypto-Währungsaustauschgigant Kraken huet gemellt ënner Féderalen Enquête vum Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) komm, op de Verdacht datt den Austausch Servicer u Clienten am Iran offréiert huet, d'US Sanktiounen verletzen.
Kraken vermeintlech zerwéiert Iran Benotzer
Laut der New York Times en Dënschdeg (26. Juli 2022), Leit vertraut mat der Saach, déi anonym bleiwen wollten, verroden datt Kraken ënner Féderalen Enquête zënter 2019. Déi anonym Quelle soten datt d'Firma Benotzer am Iran an aner Sanktiounsjuridiktioune erlaabt digital Verméigen ze handelen.
D'Insider hunn bäigefüügt datt de Schatzministère Kraken eng Geldstrof kéint opsetzen. Mëttlerweil huet de Kraken Chief Legal Officer Marco Santori gesot datt d'Firma "net iwwer spezifesch Diskussioune mat Reguléierer kommentéiert.
Santori sot weider:
Kraken iwwerwaacht enk d'Konformitéit mat Sanktiounen Gesetzer an, als allgemeng Saach, Rapporten ze Regulateuren souguer potentiell Problemer.
De Bericht huet mëttlerweil festgestallt datt Kraken de gréissten US-Krypto-Austausch wier fir Duerchféierungsaktioun vun der OFAC géint Sanktiounen géint den Iran ze verletzen, déi fir d'éischt vun den USA am Joer 1979 opgesat goufen.
Wärend Kraken angeblech den Iran Benotzer servéiert, NFT Maartplaz Behemoth OpenSea blockéiert iranesche Clienten Zougang zu senger Plattform, a verursaacht Angscht fir Benotzer an der Regioun. D'Firma sot:
OpenSea blockéiert Benotzer an Territoiren op der US Sanktiounslëscht fir eis Servicer ze benotzen - inklusiv kafen, verkafen oder iwwerdroen NFTs op OpenSea - an eis Servicebedéngungen verbidden explizit sanktionéiert Benotzer oder Benotzer an sanktionéierten Territoiren eis Servicer ze benotzen.
Dëst ass awer net déi éischte Kéier datt Kraken ënner dem Radar vum Regulateur komm ass. Am September 2021 huet d'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den amerikanesche Krypto-Währungsaustausch mat Geldstrofe vun $ 1.25 Millioune geschloen.
Mëttlerweil, am Mäerz 2022, war Kraken zu de puer groussen Austausch, déi refuséiert hunn russesch Konten ze verbidden, no der Invasioun vun der Ukraine vu Russland.
Nom CEO Jesse Powell, sou eng Handlung war extrem an ongënschteg fir d'Russen géint d'Invasioun, a bäigefüügt datt "de finanziellen Zougang vun engem auszeschalten ass eppes wat mir ganz eescht huelen."
US Regulateuren erhéijen d'Studie op grousse Krypto-Austausch
D'USA Autoritéiten weider hir Iwwerpréiwung op cryptocurrency Austausch verschäerfen. Tether, den Emittent hannert dem weltgréisste Stablecoin duerch Maartkapitaliséierung, USDT, gouf vun der CFTC mat enger ziviler monetärer Strof vun $41 Millioune bestrooft, fir falsch Fuerderungen iwwer USDT, déi voll vum US Dollar ënnerstëtzt gouf.
Eng aner grouss Kryptofirma déi ënner e puer Sonden an den USA komm ass, ass Binance. Am Joer 2021 hunn de Justizdepartement an den Internal Revenue Service (IRS) d'Firma ënnersicht. De CFTC huet och gemellt Binance Aktivitéite gekuckt fir ze bestëmmen ob den Austausch amerikanesch Awunner erlaabt illegal Handelen ze maachen.
Am Juni 2022 goufen et Berichter datt d'US Securities and Exchange Commission (SEC) de Binance BNB Token Verkaf am Joer 2017 ënnersicht huet fir ze kontrolléieren ob den Altcoin als onregistréiert Sécherheet verkaaft gouf. De Reguléierer iwwerpréift och den Austausch fir méiglech Insiderhandel.
No engem rezente Bericht vun crypto.news, de SEC ënnersicht Coinbase fir vermeintlech Benotzer erlaabt illegal digital Tokens ze handelen déi nach net als Wäertpabeieren registréiert sinn. De reglementaresche Waachhond an de Justizdepartement hunn virdru e fréiere Coinbase Employé vun Insiderhandel beschëllegt.
Quell: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/