Fréiere FBI Beamten beschëllegt vu Violatioun vu Russland Sanktiounen fir den Oligarch Oleg Deripaska ze hëllefen

Topline

E fréieren FBI Agent deen eemol d'Kontraintelligenz am Büro vum New York Büro gefouert huet gouf wéinst Geldwäsch a Sanktiounen verletzt fir de russeschen Oligarch Oleg Deripaska, Procureuren zu Manhattan ze profitéieren. de Méindeg ugekënnegt, Joer nodeems de Milliardär Deripaska mat US Sanktiounen iwwer eng laang Lëscht vun Uklo getraff gouf, dorënner Geldwäsch a menacéiert Geschäftskonkurrenten.

Schlëssel Fakten

Den US Attorney's Office fir de Southern District vun New York huet de Charles McGonigal an de Sergey Shestakov, e fréiere russeschen Diplomat-iwwersetzer beschëllegt, Servicer un der US-sanktionéierter Deripaska ze bidden, ënner anerem e Rivale vun Deripaska fir Suen z'ënnersichen a probéiert Deripaska ze hëllefen. aus der US Sanktiounen Lëscht.

Béid Männer goufen ugeklot fir d'US Sanktiounen Gesetz ze verletzen, Verschwörung fir US Sanktiounen ze verletzen an z'evitéieren, Verschwörung fir Geldwäsch a Geldwäsch ze maachen, an de Shestakov gouf och ugeklot fir falsch Aussoen an engem FBI Interview ze maachen.

Déi zwee Bekloten hunn angeblech en erfollegräichen Effort am Numm vun Deripaska lancéiert fir seng Sanktiounen am Joer 2019 opzehiewen, laut Procureuren, déi och gesot hunn datt während senger Amtszäit mam FBI, de McGonigal deemools klasséiert Informatioun kritt huet iwwer Deripaska op eng "Lëscht vun Oligarche berücksichtegt fir Sanktiounen als Deel vum Prozess deen zu der Opléisung vu Sanktiounen géint Deripaska gefouert huet "(McGonigal pensionnéiert am Joer 2018).

Procureure soen datt McGonigal, Shestakov an eng onbenannt Drëtt Persoun dem Deripaska seng Beteiligung an hirem Schema verstoppt hunn andeems hien hien net an der Kommunikatioun nennt (bezeechnend him an SMSen als "Dir wësst wien" an "de grousse Guy"), an duerch eng Shellfirma ze benotzen fir schécken a kréien Bezuelungen aus Deripaska.

De McGonigal gouf festgeholl nodeems hien aus dem Mëttleren Oste e Samschdeg um JFK Fluchhafen zu New York zréckkoum, NBC News huet bericht.

Béid Ugeklote wäerte e Méindeg de Mëtteg viru Geriicht kommen, sou de Procureur.

Affekote fir McGonigal oder Shestakov hunn net direkt op Ufroe fir Kommentar geäntwert.

Wat Mir wëssen Net

Wéi laang d'Männer hannert Spären kéinte konfrontéieren wa se veruerteelt ginn. Jiddereng vun de Grofe géint McGonigal a Shestakov droen e Maximum Saz vun 20 Joer am Prisong, während dem Shestakov seng falsch Ausso e Maximum vu fënnef Joer Prisong huet.

Tangent

Ier hien pensionnéiert huet, huet de McGonigal russesch Oligarchen ënnersicht, dorënner Deripaska als Deel vu senger Aarbecht, déi d'FBI Counterintelligence Division zu New York féiert, sot de Procureur. De Shestakov, dee virdru e russeschen Diplomat war, huet als russeschen Dolmetscher fir Geriichter a Regierungsbüroen geschafft, laut Procureuren. Wéinst hirer fréierer Erfahrung behaapten Procureuren datt McGonigal a Shestakov wousst datt si US Sanktiounen verletzen andeems se Deripaska hëllefen.

Grouss Zuel

3 Milliarden Dollar. Dat ass wéi vill Deripaska no wäert ass Forbes" Berechnungen.

Schlëssel Hannergrond

De Grënner vun der russescher Industriegrupp Basic Element, Deripaka Kontroll krut vum fréiere staatleche Besëtzer Aluminiumverméigen nom Fall vun der Sowjetunioun. Den US Treasury Department Sanktioune vun Deripaska am Joer 2018 fir ze handelen oder virzegoen ze handelen "am Numm vun, direkt oder indirekt, engem héije Beamten vun der Regierung vun der Russescher Federatioun a fir am Energiesektor vun der russescher Federatioun Wirtschaft ze schaffen." Ënnert de Virwërf behaapt d'US Regierung, datt Deripaska Geld gewäsch huet, e Regierungsbeamten bestuet huet, Geschäftskonkurrenten menacéiert an de Mord vun engem Geschäftsmann bestallt huet. Wéi hien am Joer 2018 sanktionéiert gouf, beschreift Deripaska d'Sanktiounen als "grondlos, lächerlech an absurd", an enger E-Mail un Forbes. Hien huet spéider e Prozess verluer fir d'Sanktiounen opzehiewen. Am September, Deripaska gouf ugeklot zesumme mat dräi Mataarbechter, fir angeblech Sanktiounen ze verletzen. Ënnert den Uklo war e angebleche Plang fir dem Deripaska seng Frëndin Gebuert an den USA ze ginn, sou datt d'Kand en US Bierger wier, sot de Procureur.

Iwwerraschend Fakt

Deripaska, en Alliéierten vum russesche President Vladimir Putin, ass ee vun de wéinege russesche Oligarchen déi hunn offen kritiséiert Putin senger Invasioun vun der Ukraine. Deripaska huet d'Notioun vun der Zerstéierung vun der Ukraine d'lescht Joer e "kolossale Feeler" genannt, an unerkannt westlech Sanktiounen, déi duerch d'Invasioun ausgeléist goufen, d'russesch Wirtschaft beschiedegt hunn.

Weiderliesen

DOJ beschëllegt de russesche Milliardär Deripaska mat Sanktiounen ze verletzen - A Schema fir säi Kand an den USA gebuer ze ginn (Forbes)

'A Colossal Mistake': Russesche Milliardär Deripaska Double Down Op Ukraine Krich Kritik (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin 'Favorit' mat staarke Bindungen zu der UK Politik (De Guardian)

Russesch Milliardär vs. D'US Regierung: E ​​Bléck op Oleg Deripaska's Puzzling Prozess (Forbes)