Den Texas State Securities Board, oder SSB, an den Texas Department of Banking hunn de 14. Oktober eng Ergänzungserklärung am Voyager Digital Fall ofginn, datt d'SSB ënnersicht FTX Trading ...
Tag: Verstouss
Crypto Exchange Bittrex mat massivem Geldstrof fir Sanktiounsverletzunge geschloe
Dem Alex Dovbnya Bittrex seng Geldstrof kéint vill méi héich gewiescht sinn, awer den OFAC huet festgestallt datt seng Violatioune "net-egregious" waren Cryptocurrency Austausch Bittrex gouf mat engem $ 30 Milli ...
Crypto Exchange Bittrex Geldstrof vun $ 53M fir Bankgeheimnisgesetz Violatioune
US-baséiert Krypto-Austausch Bittrex wäert $ 53 Milliounen un den Treasury Departement vum US Office of Foreign Assets Control (OFAC) an dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezuelen ...
FinCEN bestrooft Krypto-Austausch Bittrex $ 29 Milliounen wéinst Verstouss géint Bankgeheimnisgesetz
Nodeem eng zivil Enquête gemaach huet, huet d'USA Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eng monetär Strof géint de Krypto-Währungsaustausch Bittrex iwwer Violatioun opgestallt ...
Treasury Fines Crypto Exchange Bittrex $ 53 Millioune fir Sanktiounen Violatioune
D'US Regierung huet den digitale Verméigenaustausch Bittrex mat Geldstrofe vun $ 53 Milliounen getraff - déi gréisste Geldstrof op engem Krypto-Geschäft vum Treasury Department bis elo. De Schatzkammer fir auslännesch Verméigen ...
SEC Enquête langweilen Ape Schëpfer Yuga Labs iwwer Wäertpabeieren Violatioune: Rapport
D'US Securities and Exchange Commission ënnersicht Yuga Labs iwwer ob hir Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs an den ApeCoin Token onregistréiert Wäertpabeieren sinn, laut Bloo ...
US Treasury Charge Bittrex Mat Sanktiounsverletzungen, Crypto Exchange ass averstanen mat Regulator ze regelen - Reguléierung Bitcoin Neiegkeeten
Den 11. Oktober hunn d'US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) an den Office of Foreign Assets Control (OFAC) ugekënnegt datt et Käschten mat der Krypto Währung ofgeschloss huet ...
Bittrex Geldstrof vun $ 30M fir Sanktiounen Violatioune
Schlëssel Takeaways Bittrex huet sech mam US Treasury ofgeschloss iwwer Ukloe datt et OFAC Sanktiounen verletzt huet. De Schatzkammer behaapt datt Bittrex déi vermeintlech Verstéiss tëscht 2014 an 2017 duerchgefouert huet.
US CFTC Charge Crypto Futures Exchange Digitex fir Aschreiwung an Handelsverletzungen
D'US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) huet den Krypto-Futuresaustausch Digitex a säi Grënner a CEO Adam Todd reprochéiert fir verschidde Verstéiss mat dem Commodity Exchange Act (CEA ...
CFTC leet $ 250K Geldstrof op bZeroX, reprochéiert Ooki DAO fir Reguléierungsverletzungen
D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet eng Geldstrof vun $ 250,000 géint bZeroX, e Blockchain Handelsprotokoll, a seng zwee Grënner opgestallt. Zur selwechter Zäit huet de CTFC eng federal Zivilverfollegung ofginn ...
Kanye West Ye Yeezy schléisst den Deal mam Gap iwwer angeblech Kontraktverletzungen of
Kanye West an Duechter North West besicht d'"Yeezy Season 8" Show als Deel vun der Paris Fashion Week Womenswear Hierscht/Wanter 2020/2021 den 02. Mäerz 2020 zu Paräis, Frankräich. Arnold Jerocki |...
UNO Bericht beschëllegt China vu Mënscherechtersverletzungen zu Xinjiang
Topline China d'Haft vun Uyghuren an aner haaptsächlech muslimesch ethnesch Gruppen a senger nordwestlecher Regioun vu Xinjiang kann international Verbrieche betraff sinn - dorënner "Verbriechen géint d'Mënschheet" - e ...
Crypto Konten fir déi meescht Auslandsaustauschverletzungen a Südkorea
Finanzverbrieche mat Hëllef vu Krypto-Währungen sinn an Südkorea eropgaang. Ongeféier 75% vun de Verstouss géint d'Auslandsaustauschtransaktiounsgesetz vum Land bis elo dëst Joer betraff Krypto, laut enger Rep...
D'Charles Schwab Corporation ënner Enquête fir Violatioune vun de Wäertpabeieren Gesetzer
Anscheinend huet d'Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) Wäertpabeieren Gesetz verletzt an d'Schall Law Firm, eng national Aktionär Rechter Litigatiounsfirma, huet de 25. August ugekënnegt datt et ënnersicht ...
Coinbase Hit mat $ 5M Prozess iwwer Exchange Crashes, angeblech Securities Violations
E Coinbase Client verklot de San Francisco-baséierten Austausch fir $ 5 Millioune fir net richteg ze sécheren d'Cliente Konten an "Fléien" Féderalen Securities Gesetzer, ënner anerem Uklo. De la...
De Rapper Rick Ross reagéiert op Violatioune, Geldstrofen op WingStop Locations 'There Will Be Mistakes'
Dës Woch war de Rapper Rick Ross an der Neiegkeet no Berichter datt seng Firma, Boss Wing Enterprises, fir Aarbechtsverletzungen op fënnef vu senge Wingstop Locations zu Mississippi bestrooft gouf. NBC News huet gemellt datt ...
Dollar General huet bal $ 1.3 Millioune fir Aarbechtssécherheetsverletzunge bestrooft
En Dollar General Store zu Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General gëtt mat bal $ 1.3 Milliounen u Geldstrofe getraff fir Aarbechter Sécherheetsverletzungen no Besuche vu Fede ...
BitMEX Top Employé Gregory Dwyer plädéiert Schëlleg un AML Violatioune
- Annonce - BitMEX Employé Gregory Dwyer plädéieren Schëlleg zu AML Violatioune. Australian cryptocurrency Mogul a fréiere Top executive bei BitMEX Gregory Dwyer den 8. August plädéiert ...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour behaapt Antitrust Violatioune
Topline Eng Grupp vun 11 LIV Golfspiller gefouert vum Amerikaner Phil Mickelson a Bryson DeChambeau huet e Mëttwoch en Antitrustprozess géint de PGA Tour am Bundesgeriicht agereecht, d'Bühn gesat fir en Inhalt ...
NFL Dolphins Sonde fënnt Verstouss géint Verstouss, Geldstrofen Besëtzer Ross
Miami Dolphins Besëtzer an Immobilien Entwéckler Stephen Ross gouf 1.5 Milliounen Dollar Geldstrof a suspendéiert vun der Participatioun un Teamevenementer an Operatiounen bis den 17. Oktober nodeems de Club fonnt gouf ...
Dem Robinhood säi Krypto-Departement krut Geldstrof fir Violatioune; Hei ass wat mir wëssen
Dem Robinhood seng Krypto-Zesummenhang Aktivitéiten waren op enger Expansioun awer et ass elo mat Reguléierungsverletzung reprochéiert ginn. Déi kierzlechste reglementaresch Suerg war ëm d'Verletzung vun Anti-Geldgesetz ëmginn ...
Robinhood Crypto huet eng Geldstrof vun 30 Milliounen Dollar fir angeblech Anti-Geldwäschverstouss veruerteelt
A senger éischter Krypto-relatéierten Duerchféierungsaktioun huet den New York State Department of Financial Services (NYDFS) eng Geldstrof vun $ 30 Milliounen op d'Krypto-Währung Handels Duechtergesellschaft vun der Online Brokerage Ro ...
Schatzkammer ënnersicht Kraken fir angeblech Iran Sanktiounen Violatioune: Bericht
Den US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ënnersicht cryptocurrency Austausch Kraken fir angeblech wirtschaftlech Sanktiounen géint den Iran ze verletzen, laut der New York Times ...
Kraken Crypto Exchange ënner Enquête fir angeblech Sanktiounen Violatioune
D'New York Times bericht datt Kraken ënner Enquête vum US Treasury Office of Foreign Assets Control fir Sanktiounen verletzt ass. D'Departement ënnersicht ob d'Benotzer an ...
Kraken ënner Enquête fir angeblech Sanktiounen Violatioune
De Kraken huet angeblech iranesch Benotzer op d'Plattform erlaabt. De Jesse Powell war vokal iwwer säi Wëllen fir d'Reglementer erauszefuerderen.
Kraken Ënner Enquête fir angeblech Sanktiounen Violatioune: Rapport
Am Februar, no der russescher Invasioun vun der Ukraine, huet de Powell sech géint Uruff zréckgedréckt fir d'Konte vun de russesche Benotzer vu Kraken ze afréieren, tweeting: "Eis Missioun zu [Kraken] ass fir eenzel Mënschen ze iwwerbrécken ...
Fréiere DOJ Affekot Jeffrey Clark Gesiichter Ethik Violatioune Charge
Topline Jeffrey Clark, de fréiere Justizdepartement Affekot, deen den Donald Trump probéiert huet als Affekot général ze ernennen, konfrontéiert Uklo vun der Washington DC Bar datt hien d'Regele vu professionnelle verletzt huet ...
China Cybersecurity Regulator CAC Geldstrofen Didi $ 1.19B fir Datesécherheetsgesetz Violatioune
Den Didi huet op de Geldstrof reagéiert. D'Firma sot an enger Online Erklärung datt se d'Entscheedung vum Reguléierer acceptéiert. D'Cyberspace Administration vu China (CAC) huet Chinesesch Transportveräiner bestrooft ...
Déi hollännesch Zentralbank huet Geldstrofe vun der Crypto Exchange Binance $ 3.4 Millioune zitéiert "ganz serieux" Violatioune - Reguléierung Bitcoin Neiegkeeten
Déi hollännesch Zentralbank huet de Krypto-Währungsaustausch Binance 3.325 Milliounen Euro bestrooft fir Krypto-Servicer an Holland ze bidden ouni déi gesetzlech erfuerderlech Umeldung. Binance huet en Appel ugekënnegt ...
Klass Aktioun Affekotefirma fänkt un d'Solana Labs z'ënnersichen iwwer potenziell Wäertpabeieren
Wärend de Krypto-Währungsmaart nach ëmmer probéiert sech vun der bearish Kris ze zéien, déi et an de leschte Wochen beaflosst, ass en anere Schlag um Horizont a Form vu juristesche Prozeduren géint ee vu senge grousse P ...