Dem Bittrex seng Geldstrof kéint vill méi héich gewiescht sinn, awer OFAC huet festgestallt datt seng Violatioune "net-egregious" waren
Cryptocurrency Austausch Bittrex gouf vum US Department of Treasury mat enger Geldstrof vun 30 Milliounen Dollar geschloe ginn fir Sanktiounen am Kader vum Siedlungsaccord ze verletzen.
Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet festgestallt datt de populäre Krypto-Währungsaustausch Benotzer aus sanktionéierte Juridictioune wéi Iran, Syrien a Krim erlaabt huet seng Plattform ze benotzen.
Seng Benotzer aus rogue Regiounen engagéiert an engem geschätzte $ 263 Millioune Wäert vun Transaktiounen iwwer eng Period vum 28. Mäerz 2014, bis Dezember 31, 2017.
De Sanktiounen Enforcer seet datt et verhënnert huet datt insgesamt 1,730 Konte vu schlëmme Juridictioune sech op seng Plattformen engagéieren.
Annoncen
Notamment ass déi gesetzlech maximal zivil monetär Strof, an dësem Fall, eng immens $ 35 Milliarde, laut OFAC. Wéi och ëmmer, d'Strof gouf wesentlech reduzéiert wéinst der Tatsaach datt dës Violatioune "net-egregious" waren.
Bittrex huet systematesch OFAC-verwalte Sanktiounsprogrammer verletzt andeems se net IP Adressinformatioun richteg duerchschrëtt fir ze bestëmmen ob e puer vu senge Clienten op sanktionéierte Plazen waren. D'Plattform huet och angeblech e Client mat engem iranesche Pass erlaabt e Kont opzemaachen.
Am Joer 2017 huet d'Sanktiounen en Enforcer en Uruff géint Bittrex erausginn, wat den Austausch gefuerdert huet ze huelen verstousst méi eescht: et huet ugefaang IP Adressen ze iwwerpréiwen an déi Konten ze blockéieren déi mat sanktionéierte Plazen verbonne waren.
A senger Ausso huet Bittrex erkläert datt et op d'Hëllef vun Drëtt-Partei-Déngschtleeschter vertraut fir seng Sanktiounskonformitéitsefforten ze verstäerken.
Quell: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations