Den 11. Oktober hunn d'US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) an den Office of Foreign Assets Control (OFAC) ugekënnegt datt et Käschten mam Krypto-Währungsaustausch Bittrex geléist huet. De Krypto-Austausch gouf virgeworf vu Sanktiounsverletzungen a Versoen "Effektiv Sanktiounen Konformitéitskontrollen ëmzesetzen" tëscht Mäerz 2014 an Dezember 2017.
Crypto Exchange Bittrex gelueden mat US Sanktiounen Violatioune, Washington State Trading Plattform averstanen ze settelen
De Washington State-baséierte Krypto-Verméigensaustausch Bittrex gouf vum FinCEN an OFAC iwwer "116,421 scheinbar Violatioune vu verschidde Sanktiounsprogrammer reprochéiert." No de Reguléierer vum US Treasury Department, de Violatioune staamt aus Transaktiounen, déi vu "Persounen, déi anscheinend an der Krim Regioun vun der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan a Syrien lokaliséiert sinn." US Beamten soen datt d'Transaktioune bis zu $263.45 Millioune Wäert vu Krypto-Transaktioune bäigefüügt hunn, déi géint Amerika finanziell Sanktiounen verletzen.
OFAC Direkter, Andrea Gacki, huet erkläert datt wann virtuell Asset Service Provider (VASPs) keng staark Sanktiounen Konformitéit notzen, kënnen d'Transaktioune d'Natioun als Ganzt menacéieren. "Wann virtuelle Währungsfirmen versoen effektiv Sanktiounskonformitéitskontrollen ëmzesetzen, dorënner Screening vu Clienten, déi a sanktionéierte Juridictioune lokaliséiert sinn, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'US national Sécherheet bedrohen", huet de Gacki en Dënschdeg bemierkt.
Kuerzem, dëse leschte Mäerz, FinCEN erausginn rout Fändelen iwwer potenziell Sanktiounen Evakuatioun iwwer Krypto Verméigen. D'Joer virdrun, FinCEN verrechent ginn d'Krypto-Derivate-Austausch Bitmex fir "bewosst Verstouss géint de Bankgeheimnisgesetz", a sot datt et 100 Milliounen Dollar Strofe géint den Austausch bewäert huet. Den OFAC vum US Treasury Department war och an de leschte Jore beschäftegt Sanktioune vu Krypto Verméigen a méi kuerzem de regulator erënnert d'Ether Vermëschung Applikatioun Tornado Cash.
Am Juli 2022, e Bericht publizéiert vun der New York Times (NYT) mat fënnef Leit zitéiert mat der Saach vertraut, sot datt OFAC angeblech wier. z'ënnersichen de San Francisco-baséiert Krypto-Austausch Kraken. Den 30. Dezember 2020, OFAC aginn an eng $ 98,830 Siidlung mat Bitgo iwwer Sanktiounen Violatioune. Bitpay huet sech mam Schatzkammer no enger OFAC Notiz den 18. Februar 2022 geléist, an dem Krypto-Bezuelungsprozessor vereinbar fir "$ 507,375 ze bezuelen fir seng potenziell zivil Haftung ze regelen."
Fir d'Transaktioune vun 2014 bis 2017, Bittrex huet ausgemaach Siedlunge mat OFAC an FinCEN fir d'Käschten a potenziell Haftung géint de VASP ze bezuelen. FinCEN plangt en Deel vun de Fongen als Deel vum Siidlungsvertrag ze kreditéieren.
"Bittrex huet ausgemaach $ 29,280,829.20 fir seng gewëllt Violatioune vum BSA AML Programm an SAR Ufuerderunge zréckzeginn. FinCEN wäert d'Bezuelung vun $ 24,280,829.20 als Deel vum Bittrex Accord kreditéieren fir seng potenziell Haftung mat OFAC ze regelen, "seet de Regulateur seng Notiz.
FinCEN Detailer datt tëscht 2014 an 2017, dem Bittrex AML Programm d'Risiken net z'identifizéieren an d'Firma huet keng verdächteg Aktivitéitsberichter (SARs) während der dräi Joer Period ofginn. "Bittrex huet och gescheitert SARs op eng bedeitend Unzuel vun Transaktiounen mat sanktionéierte Jurisdiktiounen ofzeginn, inklusiv Transaktiounen déi verdächteg waren iwwer d'Tatsaach datt se eng sanktionéiert Juridictioun involvéiert hunn", schléisst d'Ukënnegung vum FinCEN of.
Wat mengt Dir iwwer Bittrex sech mam US Treasury Department iwwer Sanktiounsverletzungen ze settelen? Loosst eis wëssen wat Dir iwwer dëst Thema denkt an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Editorial Photo Credit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/