BitMEX Employé Gregory Dwyer plädéiert Schëlleg un AML Violatioune.
Australian cryptocurrency Mogul a fréiere Spëtzekandidat bei BitMEX De Gregory Dwyer den 8. August huet sech schëlleg gemaach fir d'amerikanesch Bankegesetzer ze verletzen. Den US Affekot fir de Southern District vun New York huet dës Verëffentlechung an engem Pressecommuniqué.
Speziell huet de Gregory Dwyer zouginn datt BitMEX, ee vun de gréisste Krypto-Währungenaustausch vun der Welt, net d'Anti-Money Laundering (AML) Standards ëmgesat oder respektéiert huet, an domat d'Bankgeheimnisgesetz (BSA) verletzt.
Etabléieren, implementéieren an erhalen en aktiven AML Programm ass eng obligatoresch Fuerderung fir Firmen déi an den USA wëllen operéieren. Wéi och ëmmer, de betraffene Mogul huet zouginn datt hien an déi dräi Grënner vu BitMEX bewosst vernoléissegt hunn dës Ufuerderungen ze respektéieren.
Anstatt ze erfëllen, huet hien zouginn datt d'Firma an den USA operéiert ënner dem Androck datt se dës AML an KYC Ufuerderunge implementéiert huet. Dës Verstouss, hunn d'Procureuren behaapt, tëscht 2015 an 2020 gedauert, an den Austausch huet als Geldwäschplattform operéiert.
Geméiss dem Plädoyer Accord, ass d'Aussie viru fënnef Joer Prisong an eng Geldstrof vun $ 150,000.
An enger Ausso sot den US Affekot Damian Williams: "Mat dësem Plädoyer huet dëse Büro elo kriminellen Iwwerzeegungen géint all dräi Grënner kritt, wéi och en héije Mataarbechter bei BitMEX, fir bewosst Verstouss géint Anti-Geldwäschgesetzer. Den Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen.
Den 39 Joer ale Dwyer, deen ee vun den éischte Mataarbechter bei BitMEX war, war virdru als Chef vun der Geschäftsentwécklung gedéngt. D'Reguléierungsprobleemer vun der Firma hunn am August d'lescht Joer ugefaang nodeems se $ 100 Millioune bezuelt hunn fir zivil Uschëllegungen ze léisen datt et illegal Handel fir Joer erlaabt huet an AML Standards verletzt huet.
Benjamin Delo, Samuel Reed, an Arthur Hayes, den Trio deen BitMEX fréier am Februar fonnt huet, plädéiert fir ähnlech Ukloe vun net en AML Programm z'etabléieren, ëmzesetzen an z'erhalen.
Dëst gouf gefollegt vun der Probéierung an eng Geldstrof vun $ 10 Millioune géint jiddereng vun hinnen am Mee vun der US Commodity Futures Trading Commission ausgestallt fir dës AML Ufuerderunge ze verletzen.
US Reguléierer hunn, zanter der Terra-Implosion, déi Milliarden aus dem Maart geläscht ginn, hir Reguléierungsiwwerwaachung op cryptocurrency Institutiounen an den USA erhéicht. ), virdrun op August 9, verbuede virtuell Währung Mixer Tornado Cash.
Wéi pro rezent Entwécklungen, sollen méi breet Krypto-Reglementer an den nächste Méint agefouert ginn.
- Annonce -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employewye-gregory-d -schëlleg-ze-aml-Violatioune