Den US Treasury Department verdächtegt datt de Krypto-Austausch Kraken huet d'US Sanktiounen verletzt andeems d'Benotzer aus sanktionéierte Regiounen erlaabt digital Tokens ze handelen an eng federal Enquête opgemaach huet fir d'Wourecht z'entdecken, D'New York Times gemellt.
D'US Sanktiounen implizéieren de Moment den Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien, souwéi d'Ukraine Krim, Donetsk a Luhansk Regiounen. Mee 2022, MetaMask an Opensee ugekënnegt si hunn dës Sanktioune respektéiert a verbuede Benotzertransaktiounen aus dëse Regiounen.
Bis elo ass et bekannt datt Kraken d'Benotzer aus dem Iran, Syrien a Kuba erlaabt hunn digital Verméigen ze kafen an ze verkafen zesumme mat anere sanktionéierte Regiounen.
D'Leit mat Wëssen iwwer d'Matière, déi mam NYT geschwat hunn, behaapten datt den US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) méiglecherweis eng Geldstrof op Kraken als Resultat vun der Bundesuntersuchung wäert imposéieren.
D'OFAC huet ofginn aner Krypto-Austausch fir ähnlech Sanktiounen Violatioune virun. BitGo haten iwwer 183 Violatioune 2020 a gouf $ 98,000 Geldstrof. BitPay, op der anerer Säit, gouf iwwer 500,000 Dollar fir 2,102 Violatioune bestrooft.
Kraken ënner Iwwerwaachung
No de Quellen ass Kraken zënter 2019 ënner dem OFAC Radar, nodeems en Employé Kraken verklot huet fir Geschäfter mat de sanktionéierten Natiounen ze maachen. Och wann de Prozess geléist gouf, huet OFAC dem Kraken seng Konten am Iran an aner sanktionéiert Regiounen iwwerwaacht.
Laut NYT, dem Kraken säi CEO Jesse Powell en Dokument op der Firma Slack Kanal gepost, weist datt Kraken 1,522 Konten am Iran hat, 149 a Syrien, an 83 a Kuba. D'Zuele si vum Enn Juni. An anere Wierder, et kéinte méi Konten aus sanktionéierte Regiounen uewen op déi bestehend 1,754 Konte ginn.
Dem Kraken säi Chief Legal Officer Marco Santori huet dem NYT gesot datt d'Firma:
"kommentéiert net spezifesch Diskussioune mat Reguléierer. Kraken iwwerwaacht d'Konformitéit mat Sanktiounsgesetzer no an, als allgemeng Saach, mellt de Regulateuren och potenziell Themen.
E Pressespriecher vum Kraken Schatzkammer sot och datt d'Firma keng potenziell oder lafend Ermëttlungen bestätegt oder kommentéiert an huet bäigefüügt datt Kraken war:
"engagéiert fir Sanktiounen ëmzesetzen déi d'US national Sécherheet schützen."
Wann Kraken vun der OFAC bestrooft gëtt, wäert et déi gréisste Kryptofirma sinn fir eng Erhuelungsaktioun ze maachen wéinst de Sanktiounen géint den Iran zënter 1979, wéi d'USA den Export vu Wueren a Servicer an d'Land verbueden hunn.
Aner Firmen ënner Enquête
D'USA si ganz strikt mat Kryptofirmen zënter Enn 2020.
Virun e puer Deeg, The Securities and Exchange Commission (SEC)huet z'ënnersichen Coinbase iwwer Wäertpabeieren Oplëschtung. Coinbase huet seng Lëschten op iwwer 150 Krypto-Währungen am Joer 2021 erhéicht a war zënter dem SEC säi Radar. De SEC denkt datt Coinbase seng US-baséiert Benotzer erlaabt digital Verméigen ze handelen, déi als Wäertpabeieren registréiert sollten.
De SEC huet och gejot Ripple zënter Dezember 2020. D'SEC opgemaach engem Prozess géint Ripple, behaapt datt den XRP technesch eng 'Sécherheet' ass, déi all XRP Verkaf unregistréiert gemaach huet. De SEC argumentéiert datt dëst illegal ass a wëll déi 2 Milliarden Dollar kréien, déi aus dem XRP Verkaf gesammelt goufen. De Prozess ass zënter 2020 weidergaang, an de SEC schéngt et ze sinn verléieren.
An 2021, Binance ënnerholl gouf Ermëttlungen vum US Department of Justice an dem Internal Revenue Service (IRS) fir angeblech eng bedeitend Destinatioun fir illegal Krypto-Währungen ze sinn. D'IRS huet d'Fro gestallt ob Binance d'Amerikaner gewëllt erlaabt illegalen Handel ze maachen.
Quell: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/