D'US Autoritéite plangen eng Duerchféierungsaktioun géint eng international Krypto-Entitéit um Mëtteg ET haut matzedeelen. Vertrieder vum FBI, dem Office of Foreign Asset Control (OFAC), dem Fi...
Tag: Autoritéiten
Autoritéiten an Däitschland, Bulgarien, Serbien, Zypern Take Down Crypto Scam Network - Reguléierung Bitcoin News
D'Autoritéiten an Däitschland, Bulgarien, Serbien an Zypern hunn an Zesummenaarbecht mat Europol e cryptocurrency Scam-Netz erofgeholl. "D'Verdächteg hunn Annoncen op sozialen Netzwierker benotzt fir Affer ze lackelen ...
Nexo Zeien Réckzuch Spike Post Razzia vun Finanzautoritéiten
Den 13. Januar sinn dem Nexo seng Bitcoin Holdings op 124,939 BTC erofgaang, eng Reduktioun vun 8,324 BTC. Matgrënner Antoni Trenchev sot datt d'Entzéiungen knapps 2% vum Nexo's AUM ausgaange sinn. Ähnlech wéi de mat ...
Europäesch Autoritéiten Crackdown op Bedruch Crypto Call Centers
D'Ariichtungen waren a Serbien, Bulgarien, Zypern, an Däitschland. D'Autoritéiten hunn Interviewe mat iwwer 250 Verdächteger gemaach. D'Autoritéiten an Europa hunn e Bedruchnetz vun Call Centers zougemaach, déi ...
Bulgaresch Autoritéite reprochéieren véier Persounen no Iwwerfall op Nexo Büro: Bericht
Manner wéi 48 Stonnen no enger Razzia op d'Büroen vum Krypto-Währungskreditgeber Nexo an der bulgarescher Haaptstad Sofia, hunn d'Procureuren véier Leit ugeklot. Laut engem Bericht vum 13. Januar vum Bloomberg, ...
Australesch Autoritéiten soen datt Krypto ze dacks fir Geldwäsch benotzt gëtt
Australesch Affekote behaapten datt d'Krypto d'Nummer eent go-to-Tool gouf fir déi, déi sicht Geldwäsch oder finanziell Bedruch ze maachen. Australesch Autoritéiten erausginn Krypto Krich ...
Krypto Kreditgeber Nexo iwwerfall vun Autoritéiten a Bulgarien
D'Autoritéiten a Bulgarien ënnersichen de Krypto-Kreditgeber Nexo iwwer d'Uklo vu Geldwäsch, Steierbedruch, onregistréiert Banken, an Online Scams. Laut der bulgarescher National Televisioun ass et verdächtegt ...
Bulgaresch Autoritéiten ënnersichen Nexo fir Geldwäsch
- Annonce - Déi bulgaresch Regierung huet viru kuerzem eng vollstänneg Razzia op 15 Siten verbonne mat der angeblech illegaler Aktivitéit vun Nexo. Déi bulgaresch Regierung huet initiéiert ...
D'Autoritéiten iwwerfalen bulgaresch Büroe vum Krypto Kreditgeber Nexo
Lauschtert dësen Artikel. Bulgaresch Autoritéiten hunn d'Sofia Büroe vum Krypto Kreditgeber Nexo amgaang Fuerderunge vun enger Rei vu Verstéiss, dorënner Steierverbriechen a Computerbedruch. D'Police huet méi gezielt ...
NEXO bulgaresch Büroe gemellt vun Autoritéiten iwwerfall
Déi bulgaresch Büroe vun der populärer Krypto-Währungs-Prêtplattform Nexo gi vun den Autoritéiten iwwerfall, laut grousse lokale Medien. No der Ofdeckung ginn et Procureuren, Konter-Intelligenz ...
Bulgaresch Autoritéiten Razzia Nexo Büroen Amid Geldwäsch Ermëttlungen
Berichter sinn entstanen datt d'Büroen vum Krypto Kreditgeber Nexo vun de bulgareschen Autoritéiten iwwerfall sinn. D'Schwäiz-baséiert Firma ass de Sujet vu Liquiditéitsgerüchter fir e puer Méint elo, awer ...
Koreanesch Steierautoritéiten ënnersicht Bithumb, Filialen
Den National Tax Service (NTS) vu Korea huet eng "speziell Steieruntersuchung" an d'Affäre vu Bithumb Holdings a seng Duechtergesellschaften opgemaach, laut koreanesche Noriichten Outlet Yonhap News ....
Fréiere FTX Chief Engineer wëll en Deal mat US Autoritéiten: Bericht
Am Géigesaz zu FTX Group Exekutive Caroline Ellison a Gary Wang, déi virdru während der Enquête schëlleg plädéiert hunn, huet den Nishad Singh - de fréiere Chefingenieur vum ofgeschlossene Krypto-Austausch - net ...
US Autoritéiten Probe DCG intern Transaktioune mat Genesis
DCG krut en $ 575 Millioune Prêt vu senger Duechtergesellschaft Genesis. DCG a säi CEO gi keng Mëssstänn virgeworf. Reguléierung vun der Sich no engem Lead sicht an intern Dokumenter vun der Organisatioun. ...
Däitsch Autoritéite warnen iwwer Pätter Banking a Krypto-Virus
Déi däitsch Finanzautoritéiten hunn eng Alarm erausginn wéinst der séierer Verbreedung vun engem neie wirtschaftleche Virus deen d'Banke- a Krypto-Währungsapps beaflosst. Däitsch Bundesfinanzkontrollautoritéit (BaF...
US Autoritéiten Enquête Finanztransaktiounen tëscht DCG an Genesis
De Krypto Wanter huet d'Zerbriechlechkeet an de Geschäftsmodelle vu ville Firmen am Web3 ausgesat, an d'Implosioun vun der FTX Derivatives Exchange zréck am November huet d'finanziell Onkonsistenz weider verschäerft ...
US Autoritéiten ënnersicht Transfere tëscht Digital Currency Group a Genesis
Digital Currency Group (DCG) ass eng Venture Capital Firma déi investéiert an Firmen an der digitaler Währung a Blockchain Technologie Raum investéiert an inkubéiert. Genesis ass eng digital Währungshandelsplattform a ...
Utah Autoritéiten entdecken mysteriéis Krypto-verbonne Antennen an de Bierger; Sich no Besëtzer
Autoritéiten zu Utah sichen d'Geheimnis hannert Antennen z'entdecken, déi um Fouss an der Salt Lake City Regioun gekropt sinn. Notamment gëtt et net genuch Informatioun iwwer déi eenzel ...
Digital Currency Group ënner Enquête vun US Autoritéiten: Bericht
Crypto Konglomerat Digital Currency Group, oder DCG, sinn ënner Enquête vum US Department of Justice's Eastern District of New York (EDNY) an der Securities and Exchange Commi ...
NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat Opgeklot vun US Autoritéiten
De Vladislav Sopov 24 Joer ale Verdächtege gouf gëschter Owend um JFK Fluchhafen festgeholl fir angeblech $ 2.9 Millioune Bedruch Inhalt NFT Dev reprochéiert mat Rug Pull mat $ 2.9 Millioune geklaut "Gemeinschaft ass och wäit gaangen ...
Crypto Conglomerat DCG Ënner Enquête Vun US Autoritéiten.
Digital Currency Group, besser bekannt als DCG, ass am Moment ënner Enquête vun den US Autoritéiten. Laut engem Bericht vum Bloomberg, US Procureuren zu New York - speziell d'Stad Brookl ...
Binance Gesiichter intensiv Iwwerpréiwung vun US Autoritéiten Post Rival FTX Fall
49 min ago | 2 Minutte gelies Exchange News Berichter sinn d'lescht Joer opgedaucht, déi den Austausch mat der russescher donkeler Webmarkt verbënnt. De Multibillion-Dollar Zesummebroch vun FTX huet de Glawen vun Investisseuren gerëselt. Pros...
US Autoritéiten froen Informatiounen aus Hedgefongen iwwer Binance: WaPo
D'US Autoritéite froen Informatioun vun Investitiounsfirmen iwwer de Krypto-Währungsaustausch Binance, laut engem Bericht vun der Washington Post. Wéi am Bericht, den US Affekot Büro fir ...
Dem Barry Silbert säin DCG gëtt gemellt vun den US SEC an New York Autoritéiten ënnersicht
No der Entscheedung vum Digital Currency Group (DCG) fir seng Verméigensverwaltungsunitéit auszeschalten, ënnersicht d'US Autoritéiten elo den internen Finanztransfer vun der Firma ...
Sinn d'Autoritéiten de Grëff ronderëm dem Bankman-Fried seng enk FTX Associates?
De Sam Bankman-Fried schéngt net Trouscht ze kréien well d'Autoritéite weiderfueren an all Mëttel probéieren. D'US Autoritéiten hunn viru kuerzem eng Enquête iwwer dem SBF säin Associé bei FTX gemellt, deen och vu sengem banneschten ...
US Autoritéiten starten Säit fir FTX angeblech Affer iwwer de Fall vum SBF z'informéieren
Den USA Attorney's Office fir de Southern District vun New York huet eng Säit op senger Websäit lancéiert, déi dem Sam Bankman-Fried seng angeblech Affer vu Bedruch bei FTX appelléiere fir no vir ze kommen an z'informéieren ...
US Autoritéiten dréien hir Opmierksamkeet op FTX Nishad Singh: Bericht
D'USA Securities and Exchange Commission a Commodity Futures Trading Commission a Procureuren ënnersicht de fréiere FTX Ingenieursdirekter Nishad Singh fir potenziell ...
Firwat Dëse FTX Fréiere Chief Engineer ass elo ënner der Lens vun den US Autoritéiten
D'US Autoritéite werfen e méi grousst Netz fir no Schlësselfiguren ze kommen, déi vläicht an Anomalien an der schrecklecher Krypto-Austausch FTX involvéiert sinn. D'US Securities and Exchange Commission (SEC) a Comm ...
FTX Ingenieursdirekter Nishad Singh gëtt vun den US Autoritéiten ënnersicht
Bundesautoritéiten an den USA ënnersichen de fréiere FTX Ingenieursdirekter Nishad Singh, laut engem Bericht vum 5. Januar vum Bloomberg. Dëse Bericht seet datt wann Manhattan Procureuren entdecken datt ...
US Autoritéite fokusséiere sech op vermësste fréiere FTX Exekutiv
D'US Vollzuchsagenturen ënnersichen dem Nishad Singh seng Roll am Zesummebroch vun der FTX. De SEC, CFTC, an SDNY kucken all seng Aktivitéiten um Austausch.
MoneyGram freet d'Autoritéite fir Portiounen vu Fëllungen am Ripple vs SEC Fall ze versiegelen
MoneyGram, eng international Bezuelungsfirma, huet den US Distrikter Geriichtshaff fir de Southern District vun New York (SDNY) gefrot fir "gewëss Portioune vun de Parteien Resumé Uerteel Material ze versiegeln" an der ...
Fréiere FTX Top Affekot hëlleft US Autoritéiten am SBF legal Fall
Den Daniel Friedberg, fréieren Affekot vum FTX, soll den US Autoritéiten am FTX Fall hëllefen. Hien huet gemellt datt de Cliente säi Fong Mëssbrauch un d'Regulateuren opgedeckt huet. Den Daniel Friedberg schafft mam...