D'Autoritéiten a Bulgarien ënnersichen de Krypto-Kreditgeber Nexo iwwer d'Uklo vu Geldwäsch, Steierbedruch, onregistréiert Banken, an Online Scams. Geméiss Bulgaresch National Televisioun, Et gëtt verdächtegt datt d'Bulgaren hannert der grousser Corporation dem Ruzha Ignatova's OneCoin Ponzi Schema gefollegt hunn. Den FBI huet de Bulgarer als ee vun den Top Ten am meeschte gesichte Leit opgelëscht. Europol an Interpol sichen allebéid no hatt.
Crypto Lender Nexo huet säi Sëtz zu Sofia, Bulgarien
Procureuren, Enquêteuren vum National Investigation Service, an DANS Affekoten, zesumme mat auslännesche Geheimdéngschtagenturen, hunn offiziell ugefaang an de bulgaresche Bürogebaier vun der Firma ze sichen déi Krypto-Währungen op der ganzer Welt handelt.
D'Firma huet säi Sëtz zu Sofia, Bulgarien, an encouragéiert Clienten Bankkonten op Bitcoin an aner Krypto-Währungen opzemaachen fir héich Rendementer ze kréien. Den Zënssaz, deen den Investisseuren ugebueden huet, war e puer Mol dee vu reguläre Bankdepositioune. Wéi pro Berichter, d'Bulgaresch Grënner vun der Firma hunn e wesentlechen Deel vun de bedeitende Verméigen am Wäert vun e puer Milliarden Dollar mëssbraucht.
D'Haaptkoordinatore vum Schema sinn bulgaresch Awunner, an d'Operatioun gouf haaptsächlech aus der bulgarescher Regioun duerchgefouert ", sot de Procureur General Siika Mileva an enger Erklärung. "Beweis gouf gesammelt datt en Individuum deen d'Plattform benotzt an d'Krypto-Währungen iwwerdroe formell als terroristesch Finanzéierungspersoun deklaréiert gouf", seet d'Ausso.
D'Untersuchung iwwer d'Aktivitéite vun der Kryptofirma an der Natioun gouf e puer Méint initiéiert nodeems international Servicer betrügeresch Transaktiounen entdeckt hunn, déi haaptsächlech op flüchteg Sanktiounen geriicht goufen vun der Europäescher Unioun, Groussbritannien, an den USA op russesch Banken, souwéi Geschäfter a Geschäfter. Russesch Leit.
Nexo huet gesot datt et mat relevante Agenturen a Reguléierungsorganer kooperéiert
Iwwer d'Joren hu mir vill Geschäfter ofgeleent well Nexo ni Kompromëss mécht wat eis ganz streng Anti-Geldwäsch a Know-Your-Client Politiken ugeet. Mä mir hunn ëmmer gewosst, datt esou en nohaltege Geschäft opbaut. 1/
— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023
Nexo gesot op Twitter datt et mat Autoritéiten a reglementaresche Agencen kooperéiert. Et huet behaapt streng Anti-Geldwäsch (AML) a Know-Your-Client (KYC) Richtlinnen ze hunn a probéiert ze behaapten falsch gezielt ze sinn. Et huet weider gesot datt, wéinst der rezenter reglementarescher Kraaft op cryptocurrency, e puer Reguléierer viru kuerzem de Kick als éischt ëmgesat hunn, spéider froen Froen Strategie. Et grenzt un d'Verschwörung fir a korrupte Regierungen ze engagéieren, awer och dëst wäert passéieren. Den FBI huet d'bulgaresch Krypto Bank fir e $ 4 Milliarde Lach an hire finanziellen Aussoen ënnersicht, betrügeresch wirtschaftlech Übung - Prêten am Austausch fir Wäertpabeieren - an Updates vu Mëssbrauch vu senge Clienten Aktien a Wueren. No der DFPI offiziell Ausso, Nexo bitt den entspriechende jährlechen Zënssaz vu bis zu 36% op gespäichert Krypto Verméigen, déi wesentlech méi héich waren wéi d'Tariffer op kuerzfristeg Investitiounsgrad fixe Akommesinstrumenter oder Finanzinstitut Spuer. D'Nexo Plattform gouf fir 3.6 Milliounen Transaktioune benotzt, wat den Total op méi wéi $94 Milliarde an de leschte fënnef Joer bruecht huet, laut engem Spriecher vum bulgaresche Chef Procureur Siika Mileva. Quell: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Recommandéiert Posts
Dir kënnt och gär
Méi vun Altcoin