Tech

US Autoritéiten dréien hir Opmierksamkeet op FTX Nishad Singh: Bericht

01/06/2023
Bitcoin Ethereum Neiegkeeten

D'USA Securities and Exchange Commission a Commodity Futures Trading Commission a Procureuren ënnersichen de fréiere FTX Ingenieursdirekter Nishad Singh fir potenziell eng Roll ze hunn fir Investisseuren a Benotzer ze bedréien.

Laut engem 5. Januar Bericht vu Bloomberg, US Beamten sinn sicht bei Individuen am fréiere FTX CEO Sam Bankman-Fried sengem banneschten Krees als Deel vun hirer krimineller Enquête vum Zesummebroch vum Austausch. De Bankman-Fried huet sech fir all kriminell Uklo géint him net schëlleg plädéiert, awer de fréiere Alameda Research CEO Caroline Ellison a FTX Matgrënner Gary Wang erreecht Plädoyer Deals mat Procureuren am Dezember, zouginn Bedruch bei der Firma.

Bild

Et ass onkloer wéi eng Roll de Singh an de angeblech kriminellen Akten a Regulatiounsverletzunge bei der FTX Group gespillt huet. Hie gouf gemellt Deel vun der 'wirefraud' Chat Grupp zesumme mam Ellison, Bankman-Fried a Wang, déi angeblech déi illegal finanziell Bezéiungen tëscht FTX an Alameda diskutéiert hunn. Wärend senger Zäit bei FTX huet de Singh an de Bahamas bei anere Mataarbechter vun der Kryptofirma gelieft.

De Fall géint Bankman-Fried leeft weider, mat sengem kriminellen Prozess geplangt fir den 2. Oktober unzefänken. De 4. Januar huet den US Attorney's Office fir de Southern District vun New York - wou d'FTX kriminell Fäll gehandhabt ginn - annoncéiert. d'Formatioun vun enger Task Force vermësst Benotzerfongen ze "verfollegen an ze recuperéieren", souwéi Themen z'ënnersichen, déi mam Zesummebroch vum Austausch verbonne sinn.

En Deel vum Fall géint FTX a seng Exekutive waren Uklo datt d'Firma Verméigen aus dem Krypto-Austausch benotzt huet fir Investitiounen duerch Alameda Research ze finanzéieren ouni d'Zoustëmmung oder d'Wëssen vun de Benotzer oder Investisseuren. Als Deel vun hirem Plädoyer Accord, Ellison sot den Alameda huet Zougang zu enger "Prêt Ariichtung" duerch FTX vun 2019 bis 2022.

Verbonnen: De fréieren Top Affekot vum FTX huet mat den USA am Sam Bankman-Fried Fall kooperéiert

FTX Group Equipier fir Insolvenz 11. November D'Firma d'Insolvenz Prozeduren am Distrikter vun Delaware sinn och lafend, mat der nächster Hearing geplangt fir 11. Januar No Insolvenz Geriicht Areeche, Alameda 1 Milliard Dollar un Bankman-Fried ausgeléint an $ 543 Millioune fir Singh.