Australesch Affekote behaapten dat Krypto ass d'Zuel ginn ee Go-to-Tool fir déi, déi sicht Geldwäsch oder finanziell Bedruch ze engagéieren.
Australesch Autoritéiten erausginn Crypto Warnung
Senior Exekutive vum Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) behaapten Krypto huet en Deel vun der "Geldwäsch Outil Kit" ginn, an datt digital Währung Technologie benotzt ze schmuelen a verstoppen Fongen aus Virwëtz Aen Standard Verhalen an der Welt vun Kriminalitéit ginn. Den John Moss - Chef vun der australescher Agence - behaapt an engem rezenten Interview:
Mir gesinn elo datt méi traditionell Geldwäsch an d'Krypto Währung verdrängt gëtt, besonnesch fir Suen Offshore ze schécken.
Net viru laanger Zäit huet Chainalysis - eng Blockchain Analysefirma - gesot datt ongeféier $ 2.2 Milliounen u Krypto eleng dëst Joer u russesch paramilitäresch Gruppen geschéckt goufen, an datt d'Sue benotzt gi fir Waffen an aner Saachen ze kafen fir d'russesch Säit ze finanzéieren an ze stäerken. de Krich. Moss erkläert:
Dëst weist wéi einfach et ass Krypto als Spendenaktiounsquell ze benotzen, a wann Dir et mat sozialen Medien mëscht, kritt Dir eng grouss Erreeche. Dir hutt eng Technologie déi einfach ze benotzen ass, a wann Dir flexibel sidd an der Aart vu Kryptoen déi Dir maacht, kënnt Dir et ganz gutt draus maachen.
De Michael Tink - den nationale Manager vun Intelligenz Operatiounen bei AUSTRAC - huet och seng zwee Cent an d'Mëschung geheit, kommentéiert:
Mir hunn Beweiser vun Australians gesinn Suen op Offshore cryptocurrency Konte verbonne mat Al-Qaida [an] ISIL schécken, an dëst ass gréisstendeels organisatoresch Ënnerstëtzung fir Reesen, Training, Gehälter vun Kämpfer, an Uniformen. Et brauch net vill Sue fir en Impakt op eng Terrororganisatioun an enger Konfliktzone ze hunn, a kleng Geldbeträg kënne Waffen kafen an zu Attacken féieren, also ass et nach ëmmer e wesentleche Risiko.
Zousätzlech gëtt gesot datt vill vun dëse Krimineller a potenzielle Waronger digital Währungsautomaten benotzen fir hir Hänn op Fongen ze kréien. Moss ass besuergt, datt dës Maschinnen schlussendlech Plaz fir e Kriminalitéit Web kéint ginn, datt iwwer de Globus verbreet. Hie sot:
Dës Maschinnen sinn net op Plaze wéi Groussbritannien gesinn. Wann Dir de Bericht kuckt, gesitt Dir vill Bedruch Affer. Ganz vulnérabel Leit setzen grouss Quantitéiten u Cash an dës Geldautomaten, déi am Wesentlechen direkt offshore fort sinn.
Geldautomaten ginn dacks gekuckt
Tink huet och gesot datt Geldautomaten dacks déi éischt Method sinn fir Krypto a Bargeld ëmzewandelen, sou datt illegal Akeef an Deals kënne gemaach ginn. Hien ernimmt:
Ee vun de Schlëssel Schwachstelle fir eng Kriminalitéit Grupp Geldwäsch ass d'Placement Etapp vun der Geldwäsch Zyklus, sou datt probéiert Suen an cryptocurrency ze kréien. [Dës Geldautomaten] sinn e gudde Wee fir dat ze maachen. Et gëtt eng Perceptioun datt wann Dir Sue duerch e Lach an der Mauer setzt, oder eng Këscht an engem Akafszenter, datt et méi anonym ass.
Quell: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/