International Steierbeamten hunn méi wéi 50 Leads zu potenziellen Krypto-Steierverbrieche identifizéiert, déi zu offiziellen Ermëttlungen an de kommende Wochen féieren kënnen, dorënner ee Fall deen e Ponzi-Schema vun 1 Milliarden Dollar kéint sinn.
Amerikanesch Steierbeamten hunn e Freideg gesot datt se getrennte Leads an Scams gefollegt hunn, déi sech op Saachen wéi net-fungibel Tokens an aner dezentraliséierter Deeler vum Secteur konzentréiert hunn.
D'Krypto seng Fäegkeet fir iwwer d'Grenzen ze plënneren gréisstendeels onentdeckt huet et e Tool gemaach fir Scammers, déi op vulnérabel Investisseur Populatiounen sichen. Et huet och zu enger grousser Zuel vu kriminellen Handlungen gefouert, déi Reguléierer versichen ze attackéieren a kontrolléieren wéi Krypto-Griffter méi grouss a méi räich Ziler zielen, TheStreet.com huet gemellt.
Et gouf och en Opschwong während der russescher onprovozéierter Invasioun vun der Ukraine. Vill Leit hu Suen an an aus der Ukraine iwwer Krypto geschéckt, nach eng Kéier beweist wéi d'Währungen eventuell benotzt kënne ginn.
D'Suen involvéiert schéngen Investisseuren op der ganzer Welt beaflosst ze hunn, dorënner Krypto Keefer an den USA, Groussbritannien, Holland, Kanada an Australien.
Top kriminell Steier- a Finanzverbrieche Beamten aus Groussbritannien, US, Kanada, Australien an Holland, e Grupp bekannt als de J5, hunn dës Woch zu London getraff fir Intelligenz an Donnéeën ze deelen fir Quelle vu grenziwwerschreidend illegaler Kryptoaktivitéit z'identifizéieren. Bloomberg. D'Beamte konzentréiere sech speziell op opkomende Trends mat dezentraliséierte Finanzen an net-fungibelen Tokens, oder NFTs.
"E puer vun dëse Leads, iwwer déi ech schwätzen, si betrëfft Individuen mat bedeitende NFT Transaktioune ronderëm potenziell Steieren oder aner finanziell Verbrieche uechter eis Juridictioune," sot den Jim Lee, de Chef vun de kriminellen Ermëttlungen vum Internal Revenue Service, de Reporter Freideg. Ee Lead "schéngt e Ponzi Scheme vun $ 1 Milliarde ze sinn. Dat ass Milliarde mat engem B an dëse Virsprong beréiert och all eenzelt J5 Land.
D'Initiativ beliicht d'Erhéijung vun der Untersuchung vu Risiken, Bedruch a Mëssbrauch an der wuessender Kryptoindustrie. D'US Treasury Sekretär Janet Yellen sot de Gesetzgeber Donneschdeg datt d'Schmelz vum TerraUSD Stablecoin d'Noutwennegkeet vun neie Reglementer beliicht huet.
d' J5 Steier Beamten hunn och Leads identifizéiert mat dezentraliséierten Austausch a Finanztechnologiefirmen, sot Lee. Et kéinten Ukënnegung iwwer "bedeitend Ziler" soubal dëse Mount ginn, huet hien derbäigesat. D'Beamten hu refuséiert méi Detailer iwwer d'Leads ze ginn, déi nach net aktiv Ermëttlungen ginn oder offiziell Ukloen involvéieren.
D'Identifikatioun vu potenzielle Verbrieche markéiert méi schlecht Neiegkeeten an deem wat eng tumultuous Woch fir Krypto Mäert war. Grouss Präisschwankungen hunn d'Krypto Mäert gerëselt an d'Gesamtwäertunge vun der Krypto Verméigen depriméiert duerch iwwer $ 270 Milliarde, no e puer Schätzungen.
D'Liichtegkeet, bei där d'Krypto-Transaktioune ganz einfach international Grenzen iwwerschreiden, huet eng méi enk Zesummenaarbecht tëscht Länner erfuerderlech, déi sech an de leschte Joere gekämpft hunn mat schnelle Verréckelung vun der Technologie ze halen. D'IRS huet gedréint fir Krypto zu enger vun den Top Duerchféierungsprioritéiten vun der Agentur ze maachen, souwuel national wéi international.
"NFTs sinn eng vun den neie modernen digitale Weeër fir Handelsbaséiert Geldwäscherei", sot den Niels Obbink, vum hollännesche Fiskal Informatiouns- an Untersuchungsservice, zu Reporter. "A well et gëtt - am Verglach mat méi bekannte klassesche Secteuren - manner Kontroll a manner Iwwerwaachung an eng limitéiert Regulatioun déi et vulnérabel fir Bedruch mécht, muss et eis Opmierksamkeet hunn."
Quell: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo