Topline Special Counsel John Durham huet eng kriminell Enquête iwwer potenziell finanziell Verbrieche opgemaach mat de fréiere President Donald Trump op Dem fréiere Procureur General William Barr seng Demande, den New Y ...
Tag: Finanziell Verbriechen
Firwat plakeg Kuerzverkaaf ass op eemol e waarmt Thema ginn
Kuerzverkaaf kann kontrovers sinn, besonnesch ënner Gestiounsteams vu Firmen, deenen hir Aktien Händler wetten datt hir Präisser falen. An en neie Spike am angeblechen "nackten Shortsell" ënner ...
Small-Cap Firme ginn no plakeg Kuerzverkeefer a wuessend Zuelen: 'Et ass de gréisste Risiko fir d'Gesondheet vun den haitegen ëffentleche Mäert'
Eng wuessend Zuel vu klenge Kapitalfirmen annoncéieren Pläng fir no plakeg Kuerzverkeefer ze goen, behaapten datt hir Aktien kënschtlech depriméiert ginn duerch illegal Handelsaktivitéit. Verb Technology Co. In...
Acacia Research seet, datt d'Ufro fonnt huet, datt fréiere CEO Fongen mëssbraucht hätt
Acacia Research Corp., eng Firma déi aner Firme kaaft, a säi fréiere Chef exekutiv sinn an engem Kampf deen Ukloe vu potenzielle Mëssbrauch vu Firmegeld involvéiert. Acacia ACTG, -1.17% op Frida ...
Meenung: Meenung: Dem Trump seng niddreg Steierbezuelungen si wat geschitt mat engem ze komplexe Steiercode
D'Leit tendéieren eng vun zwou Reaktiounen op d'Offenbarung datt de fréiere President Donald Trump an de leschte Jore wéineg bis keng Steiere bezuelt huet: Hien ass entweder en amorale Steiercheat oder hien ass schlau. Fir mech verroden et ...
Meenung: Meenung: FTX war eng Warnung. Mir mussen déi aner Lächer an de Schwäizer Kéis verstoppen.
Dem FTX seng Entféierung sollt net als eng grouss Iwwerraschung kommen. Wann en onreguléierte Maart wéi Krypto fir finanziell Ufänger opgemaach gëtt, gi Feeler gebonnen a Betrüger si sécher Virdeel ze huelen ...
E Reckoning fir Krypto an FTX
Zum Redakter: Ech hunn op eng Zort Katalysator gehofft, deen de Krypto-Maart implodéiere géif, an et ass endlech geschitt ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," Dezember ...
De Sam Bankman-Fried gëtt op $ 250 Milliounen Obligatioun no der éischter US héieren
De beschëllegte Krypto-Crook Sam Bankman-Fried gouf en Donneschdeg aus der Verhaftung befreit op enger $ 250 Milliounen Obligatioun, no dem FTX Grënner säin éischten Optrëtt an engem US Geriicht op Bedruchskäschten. Bankman-Fried ass op ...
Firwat Atlanta Top déi Hottest 2023 Immobiliemäert
Atlanta ass waarm. D'Haaptstad vun Georgien ass un der Spëtzt vun der National Association of Realtors 'Lëscht vun de Mäert fir am Joer 2023 ze kucken, baséiert op 10 Metriken, inklusiv Wunnbezuelbarkeet, Beschäftegungsbedéngungen, a Populatioun ...
Binance a säi CEO am Risiko vu Criminal Charges iwwer AML Regelen: Bericht
De Krypto-Währungsaustausch Binance an d'Exekutoren, dorënner de CEO Changpeng Zhao, riskéiere US kriminellen Uklo wéinst Konformitéit mat US Geldwäschgesetzer a Sanktiounen, laut engem Bericht ...
Dem Shinhan Financial seng US Eenheet bestallt fir d'Geldwäsch Iwwerwaachung ze verstäerken
Eng US Eenheet vun der südkoreanescher Shinhan Financial Group huet ausgemaach d'Iwwerwaachung vu sengem Anti-Geldwäschprogramm als Deel vun enger Siidlung mat der Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B ...
Deutsche Bank Gefor vu Geldstrofe wéinst Geldwäsch Kontrollen
D'Haaptfinanziell Iwwerwaachung vun Däitschland huet menacéiert d'Deutsche Bank AG ze bestrofen, wann et keng Kontrolle géint Geldwäscherei duerch eng festgeluechte Frist ëmsetzt, suggeréiert datt de Regulateur net zefridden ass mat der Bank ...
Nikola Grënner Trevor Milton hänkt legal Verteidegung op Expert Zeegnes
Aktualiséiert 4. Okt. 2022 3:02 ET Lauschtert den Artikel (2 Minutten) Affekote fir Trevor Milton verankeren dem Nikola Grënner seng Verteidegung géint Wäertpabeieren-Betrug Käschten op d'Zeegnes vun engem Harvard Profes ...
Nikola probéiert de Maart fir seng Waasserstoff Brennstoff-Zell Camionen ze ignite
Wéi den Nikola Grënner Prozess op Wäertpabeieren-Bedruchskäschten ass, dréckt en neit Gestiounsteam fir d'Firma déi éischt ze maachen fir Waasserstoff ugedriwwe kommerziell Camionen an den USA ze vermaart - an ze iwwerwannen ...
Dollar Hits 20-Joer Héich No Russland Mobiliséiert Méi Truppen
Textgréisst De russesche President Vladimir Putin huet de Weste vun nuklearer Erpressung géint Russland virgeworf. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images.
Den Nikola CEO erzielt Juroren datt hien sech Suergen iwwer Iwwerdreiwungen vum Firma Grënner Trevor Milton mécht
Den Nikola CEO Mark Russell sot zu enger New York Bundesjury e Méindeg datt hien Bedenken huet iwwer d'Verbindung vun der elektrescher Camionfirma well hie gegleeft huet datt säi Grënner, Trevor Milton, "anfälleg war fir iwwerdreiwen an ...
Ex-Morgan Stanley Advisor plädéiert schëlleg fir $ 7 Millioune Bedruch
E fréiere Morgan Stanley Beroder huet sech um Donneschdeg schëlleg gemaach fir Bedruch a Geldwäscherei als Deel vun engem $7 Milliounen Bedruchschema ze verdreiwen, laut dem Justizdepartement. Ex-Conseiller Shawn Edward Good...
Crypto stellt eng Bedrohung fir 'finanziell Stabilitéit' vun alldeeglechen Amerikaner, Feds warnen
D'Administratioun vum President Joe Biden huet Bedenken iwwer déi rezent Entwécklungen op de Krypto-Währungsmäert an hiren Impakt op d'finanziell Gesondheet vun der duerchschnëttlecher Amerikaner ausgedréckt wéi se eng Serie vu Berichter agefouert huet ...
De brasilianesche Prisong "Bitcoin Pharaoh" muss de nächste Mount d'Wahle sëtzen
E brasilianesche Geriicht huet eestëmmeg geplënnert fir de "Bitcoin Pharaoh" Glaidson Acácio dos Santos ze verbidden fir de Büro ze lafen wéinst senger angeblech Roll an engem Pyramidschema. Dos Sa...
Nikola Grënner Gesiichter Securities-Fraud Prozess iwwer Verspriechen iwwer elektresch Camionen
Den Trevor Milton, den Nikola-Grënner, deen Autosindustrieleit an Investisseuren mat sengem Versprieche fir eng Revolutioun an elektresche Camionen begeeschtert huet, stellt e Sécherheetsbedruchsprozess un, deen dës Woch ugefaang huet op Uklo ...
Si huet sech d'Mamm Teresa vu Florida Klenggeschäft Kreditt genannt, awer d'Enquêteuren soen datt si wierklech e $ 194 Milliounen Ponzi Schema leeft
D'Johanna Garcia huet behaapt datt hir Händler Cash-Advance-Geschäft sou hëllefräich war fir kleng Geschäfter a Florida datt si wéi déi kathoulesch Helleger Mamm Teresa war. Awer fir déi 15,400 Investisseuren déi $ 194.1 versenkt hunn ...
MicroStrategy's Michael Saylor verklot fir angeblech Steierbedruch zu Washington, DC
Vum Vicky Ge Huang a Richard Rubin Aug. 31, 2022 6:17 PM ET Lauschtert den Artikel (2 Minutten) Den Distrikt vu Columbia Affekot général verklot de Michael Saylor, de Grënner a President vu Software Intellige ...
NewAge seet d'Käschte vun der interner Sonde zu der Insolvenz bäigedroen
NewAge Inc., en ëffentlech gehandelte Verkeefer vu Gedrénks, Ergänzungen an aner Gesondheets- a Wellnessprodukter, sot, datt seng Insolvenzdossier deelweis un d'Käschte vun enger Enquête iwwer eng potenziell Viola ...
Ex-Beroder veruerteelt zu 22 Joer Prisong fir Ponzi Scheme
E fréiere Finanzberoder gouf zu bal 22 Joer Prisong veruerteelt fir e Ponzi Schema ze bedreiwen deen 9.3 Milliounen Dollar vun Investisseuren beschwéiert huet, laut dem US Attorney's Office for the Northern D...
'Ech benotze keng Cash': Ech sinn 70 Joer a mäin Heem ass bezuelt. Ech liewen vun der Sozialversécherung, an ech benotzen eng Kreditkaart fir all meng Ausgaben. Ass dat riskant?
Ech sinn elo 70 Joer al an deelweis behënnert. Ech sinn voll pensionéiert, liewen op Sozialversécherung an Zousazsécherheetsakommes. Natierlech hunn ech limitéiert Akommes. Ech sinn finanziell stabil. Ech hu keng Scholden ...