D'Muttergesellschaft vun der Silicon Valley Bank, der SVB Financial Group, an zwee Senior Exekutive goufen vun den Aktionäre verklot nom Zesummebroch vum SVB leschte Freideg. Déi proposéiert Klasseaktioun beschëllegt SVB vu verstoppt ...
Tag: Enquêteuren
Mirror Trading International Liquidators hunn méi wéi $ 6 Millioune fir Affekoten an Enquêteuren ausginn - Afrika Bitcoin Neiegkeeten
Liquidateuren vun der elo ofgebauter Bitcoin Handelsplattform, Mirror Trading International hunn bis elo ongeféier $ 4.2 Milliounen op Ausgaben wéi Affekoten oder Beroder Käschten benotzt. Tëscht dem 23., 20. Januar...
Bulgaresch Enquêteuren behaapten 'Cryptoqueen' gouf am Joer 2018 ëmbruecht
D'Juegd no der berühmten "CryptoQueen", Ruja Ignatova, huet en däischteren Tour gemaach wéi eng Enquête vum bulgaresche News Outlet Bird gemellt huet datt si am Joer 2018 ëmbruecht gouf, zitéiert Dokumenter, déi gemellt goufen an der ...
De Putin huet méiglecherweis Rakéitesystem geliwwert, deen de Malaysia Airlines Fluch erofgeet, soen d'Enquêteuren
Topline russesche President Vladimir Putin huet méiglecherweis den Anti-Fliger Rakéitesystem geliwwert, dee benotzt gouf fir de Malaysia Airlines Fluch MH17 am Joer 2014 ze schéissen, bal 300 Leit ëmbruecht, laut Fin ...
Ee Joer méi spéit: Bundesenquêteuren Eyeing Squiggles NFT Creatoren Fir Drot Fraud & Geldwäscherei
Et ass e Joer zënter mir fir d'éischt d'Geschicht ronderëm Squiggles iwwerdeckt hunn, en NFT Rugpull dee mat engem vollwäertege Manifest verfollegt gouf. Den NFT Maart huet sou vill gesinn a kommen zënter dëser Zäit, ...
Däitsch Enquêteuren verkafen dem Crypto Queen säin Haus, Ignatova gëtt nach ëmmer vermësst
Ruja Ignatova, alias d'Krypto Queen, ass no méi wéi fënnef Joer verstoppt erëm opkomm. De Grënner vun OneCoin ass verbonne mat enger britescher Regierung, déi fir eng Immobilie zu London ufroen. Wéi och ëmmer, hir tatsächlech Locatioun ...
Vermësste Massachusetts Fra, deem säi Mann mat täuschend Enquêteuren reprochéiert ass
D'Topline Ana Walshe, eng 39 Joer al Mamm vun dräi, gouf de 4. Januar vun de Mataarbechter als vermësst gemellt, an hire Mann - deem seng Internetrecords verroden datt hie gesicht huet wéi een e Kierper entsuerge kann - ass kriminell ...
US Hedge Funds kréien Subpoenas iwwer Kommunikatioun mat Binance Als Enquêteuren Probe Crypto Exchange: Bericht
Binance, de weltgréisste Krypto-Austausch, gëtt gemellt vun de federale Procureuren z'ënnersichen, wat dozou gefouert huet datt verschidde amerikanesch Hedgefongen vum Western District of Washin agefouert goufen ...
US Enquêteuren subpoena Hedge Funds an Binance Geldwäsch Sonde: Rapport
Viru kuerzem huet Binance Efforte gemaach fir säin Engagement fir d'Konformitéit ze erhéijen, säi Sécherheets- a Konformitéitspersonal ëm 500% am Joer 2022 ze wuessen.
US Enquêteuren ënnersträichen Hedgefongen verbonne mat Binance
De 7. Januar 2023 huet d'Washington Post gemellt datt d'Federal Procureuren d'US-baséiert Hedgefongen am Zesummenhang mat Binance geruff hunn. Bundes Procureuren ënnersichen d'Krypto Währung Austausch Plat ...
US Enquêteuren subpoena Hedge Funds an Binance Geldwäsch Sonde: Rapport
Federal Procureuren ënnersichen d'Relatioun tëscht Binance an US-baséiert Hedgefongen als Deel vun enger méi breeder Enquête iwwer de méigleche Geldstrof vum Krypto-Währungsaustausch ...
US House Enquêteuren soen Rep Cawthorn falsch gefördert Crypto Token
D'Enquêteuren, déi dem Cawthorn seng verschwonnen Zäit als Kongressmember bemierkt hunn, soten datt si net iwwer eng Sanktioun averstane wieren a virgeschloen datt d'Ermëttlung vum Bericht genuch wier. De Comité dirigéiert...
Enquêteuren mussen Alarm kréien Nom FTX Hacker's This Move
De berühmten Hack op belagerten Krypto-Austausch FTX huet viru kuerzem en Update kritt. De Krypto-Portemonnaie Kont, deen dem Hacker gehéiert, gëtt gemellt datt e puer Beweegungen hunn. Wéinst der Spalt tëscht den Ti...
3 indesch Krypto-Austausch um Radar vum Enquêteur fir $ 3.5 Milliarde illegal Drogentransaktiounen
Indesch Enquêteagenturen ënnersichen dräi Krypto-Austausch fir hir Rollen an illegalen Drogenhandelstransaktiounen nodeems se vun der Financial Intelligence Unit (FIU) alarméiert goufen, déi i ...
Robinhood plangt Sanktiounen Enquêteuren astellen virum Self-Custody Crypto Portemonnaie Start
Robinhood huet eng detailléiert Aarbechtsannonce fir Sanktiounen Enquêteuren verëffentlecht, déi virdrun Erfahrungen an alldeeglech Aufgaben ofdeckt. D'Brokerage App Robinhood (NASDAQ: HOOD) sicht no de Service ...
Robinhood sicht Sanktiounen Enquêteuren virum Self-Custody Crypto Wallet Launch
Robinhood sicht e puer Sanktiounen Enquêteuren fir seng Finanzverbrieche Konformitéit Eenheet ze astellen well et seng Offeren ausbreet, laut senger offizieller Linkedin Säit. D'Aarbechtsbeschreiwung ...
Dem Celsius seng Probleemer ginn ëmmer méi schlëmm wéi d'Bundes Enquêteuren Null an op gescheitert Kredittfirma
Alex Dovbnya Déi belaascht cryptocurrency Prêt Firma ass konfrontéiert Ermëttlungen a verschiddene cryptocurrency Staaten Embattled cryptocurrency Kredittgeber Celsius ass ënner Féderalen Ermëttlungen, Bloomberg re...
Südkoreanesch Enquêteuren refuséieren Do Kwon Fuerderungen, soen Terra (LUNA) Grënner ass op der Flucht
- Annonce - Terra Grënner Do Kwon Op der Laf, Flucht Singapur. D'Sich no dem Do Kwon seng Plaz geet weider. Nodeem et vum Crypto Basic gemellt gouf datt de südkoreanesche Procureur ...
Enquêteuren recuperéieren $ 30M u geklauten Krypto
Méi wéi $ 30 Millioune Wäert vun digitale Suen aus dem Axie Endlessness 'Ronin Netz goufe vu Spezialisten erholl, Chainalysis sot 10% vun de Krypto Fongen, déi aus dem Axie's Ronin Netz geschaaft goufen ...
Enquêteuren recuperéieren $ 30M u geklauten Krypto vum Axie Infinity Hack
Kuerz gesot Méi wéi $ 30 Millioune Wäert vu Krypto-Währungen, déi vum Axie Infinity sengem Ronin-Netz geklaut goufen, goufe vun den Enquêteuren erëmfonnt, sot Chainalysis. Crypto am Mäerz Attack gouf op $ 552 Mi...
Si huet sech d'Mamm Teresa vu Florida Klenggeschäft Kreditt genannt, awer d'Enquêteuren soen datt si wierklech e $ 194 Milliounen Ponzi Schema leeft
D'Johanna Garcia huet behaapt datt hir Händler Cash-Advance-Geschäft sou hëllefräich war fir kleng Geschäfter a Florida datt si wéi déi kathoulesch Helleger Mamm Teresa war. Awer fir déi 15,400 Investisseuren déi $ 194.1 versenkt hunn ...
Chainalysis Partner mat Federal Enquêteuren Fir Hëllef ze bekämpfen Kriminalitéit a Crypto
Blockchain Analysefirma Chainalysis seet datt et vu senger Software an Dateinstrumenter profitéiere wäert fir Féderalen Enquêteuren ze hëllefen op betrügeresch cryptocurrency Dealer ze bekämpfen. Dëst kënnt no ...
Koreanesch Enquêteuren Razzia Home Of Terra Co-Grënner Wéi Enquête vun Terra Zesummebroch Heats Up
- Annonce - Daniel Shin kënnt an der Terra Zesummebroch Enquête ënnersicht. An engem Bericht haut huet de Bloomberg bestätegt datt d'Enquêteuren d'Haus vum Terra Co-Founde abegraff hunn ...
Südkoreanesch Enquêteuren Razzia 7 lokal Austausch an Terra Sonde
Als Deel vun der Enquête iwwer den Zesummebroch vun Terra am Mee, hunn südkoreanesch Procureuren den 20. Juli siwen lokal Krypto-Austausch iwwerfall, laut engem Bericht vun der Yonhap News Agency. De Bericht huet gesot datt ...
US a südkoreanesch Enquêteuren wäerten Daten austauschen, während d'Terra-Sond weider geet
Viru kuerzem huet de südkoreanesche Justizminister Han Dong-hoon eng Rees op New York gemaach fir mat US Beamten ze treffen fir méiglech Methoden z'ënnersichen, duerch déi Südkorea an d'USA zesumme kënne schaffen fir z'ënnersichen ...
Steierenquêteuren identifizéieren potenziell $ 1 Milliarde Krypto Ponzi Schema, soen Berichter
International Steierbeamten hunn méi wéi 50 Leads zu potenziellen Krypto-Steierverbrieche identifizéiert, déi zu offiziellen Ermëttlungen an de kommende Wochen féieren kënnen, dorënner ee Fall deen e $ 1 Milliarde kéint sinn ...
6. Januar Verteideger Gëtt Éischt Bekannte Rioter Mat Comité Enquêteuren ze schwätzen
Topline E Mann aus New York, dee sech schëlleg gemaach huet fir 10 Ukloe am Zesummenhang mat der Attack vum 6. Januar op d'Kapitol, huet virum Kongresscomité betount, deen de Riot ënnersicht huet, laut Geriichtsfilin ...
SEC fir Méi Enquêteuren astellen fir Krypto Bedruch ze bekämpfen
D'US Securities and Exchange Commission (SEC) huet geplangt seng speziell Eenheet auszebauen, déi geschaf gouf fir Krypto-Währungsbedruch an aner illegal Aktivitéiten z'ënnersichen, The Wall Stree ...
Russesch Sécherheetsagentur wëll Austausch fir Daten mat Kriminalitéit Enquêteuren ze deelen
De russesche Federal Security Service (FSB) an de Ministère fir Inneministeren (MVD) hunn hir Iwwerpréiwungsnotizen iwwer déi zukünfteg "Krypto Gesetzesprojet", entwéckelt vum Finanzministère vum Land. Gesetz ...
Journalist behaapt datt si den 2016 DAO Hacker identifizéiert huet, Beweis weist Enquêteuren 'De-Mixed' Wasabi Transaktiounen - Bitcoin News
En Artikel publizéiert vum Journalist Laura Shin, a Fuerschung déi aus der Blockchain Iwwerwaachungsfirma Chainalysis staamt, behaapt déi angeblech Identitéit vum DAO Hacker z'identifizéieren, deen Millioune vu ...