D'US Procureuren ënnersichen dem Binance seng Anti-Geldwäschkonformitéit, Operatiounen an intern Kommunikatioun zënter Dezember 2020, Reuters confirméiert op September 1, zitéiert Leit kennt mat der Enquête.
De Bericht sot, datt den US Justice Department den Austausch e Bréif geschéckt huet, deen den Austausch freet fir fräiwëlleg Kommunikatiounsrecords ze liwweren mat de Grënner Changpeng Zhao an 12 aner Exekutoren a Partner iwwer d'Detektioun vun illegalen Transaktiounen a seng Acquisitioun vun US-baséiert Clienten.
Geméiss dem Bericht hunn Procureuren och Firme records gefrot, déi Instruktioune enthalen fir Dateien ze zerstéieren oder records ausserhalb vun den USA ze transferéieren
De Reguléierer huet Informatioun iwwer Binance Geschäfter an den USA gefrot. Et huet och gefrot fir Detailer iwwer seng Anti-Geldwäsch a Sanktiounskonformitéitsmoossnamen.
Laut dem Bericht war d'Demande baséiert op enger Enquête iwwer d'Konformitéit vum Austausch mam Bankgeheimnisgesetz. D'Gesetz erfuerdert d'Krypto-Austausch bannent den USA fir sech mam Treasury Department ze registréieren an d'Anti-Geldwäschmoossnamen ze respektéieren.
Regulateur gefrot Binance.US Begrënnung
Reuters bericht datt de Justizdepartement 2020 Bréif Dokumenter gefrot huet betreffend de "Geschäftsbegrënnung" bei der Grënnung vun Binance.US.
De Reguléierer huet gemellt Zhao an 12 aner Exekutiv gefrot, dorënner de Matgrënner Yi He, a Chef Compliance Offizéier, Samuel Lim, iwwer d'Relatioun tëscht Binance a Binance.US.
Binance.US gouf am Joer 2019 vun Binance (d'Muttergesellschaft) gestart an ass beim US Treasury Department registréiert.
Wéi och ëmmer, déi opak Struktur vun der Mammegesellschaft huet Regulateuren weltwäit mystifizéiert, déi d'Benotzer e puer Mol iwwer den Austausch gewarnt hunn.
Kuerzem, der hollännescher Zentralbank ofginn der Firma iwwer € 3 Milliounen fir Verstouss géint seng finanziell Gesetzer.
Mëttlerweil huet Binance seng Reguléierungskonformitéitsmoossname erhéicht an huet e puer Genehmegunge vu Reguléierer an Italien geschoss, Frankräich, Dubai, an aner Länner.
SEC subpoenaed Binance.US Opérateuren
Reuters huet och verroden datt d'Securities and Exchange Commission (SEC) de Bedreiwer vu Binance.US, BAM Trading Services, ënnerworf huet.
Laut dem Reuters Bericht huet d'Subpoena gefrot iwwer Servicer déi BAM fir Binance.US geliwwert hunn an ob Mataarbechter och fir den Elterenaustausch geschafft hunn.
Binance Äntwert
Reuters konnt net bestëmmen wéi Binance op d'Ufuerderunge vum Regulateur reagéiert huet.
Mëttlerweil huet de Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann gesot:
"Reglementer op der ganzer Welt erreechen all gréisser Krypto-Austausch fir eis Industrie besser ze verstoen. Dëst ass e Standardprozess fir all reglementéiert Organisatioun a mir schaffen reegelméisseg mat Agenturen fir all Froen ze beäntweren déi se hunn.
Hillmann huet bäigefüügt datt den Austausch e Konformitéitsteam hat, dat mat fréiere Reguléierer a Gesetzesagenturen besat war.
Changpeng Zhao huet och getweet datt den Austausch den 2020 reglementaresche Fuerderungen entsprécht.
Eng aner Geschicht haut iwwer eng Kryptofirma déi eng Ufro vun engem Reguléierer kritt. Eng Ufro fir FRËWUNG gewëssen Informatioun zréck am Joer 2020 ze deelen, wat mir gemaach hunn. Wichteg fir d'Industrie fir Vertraue mat Reguléierer ze bauen.
Meng Chat Messagen sinn souwisou semi-ëffentlech. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Quell: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/