En neie Bericht vum Wall Street Journal behaapt dat Halter Zougang zu global Bankekonten duerch Krypto Firmen déi betrügeresch Dokumenter a Shellfirmen benotzt hunn.
Enquête vum Wall Street Journal hunn opgedeckt datt Tether op de Bankesystem zougänglech ass andeems se Konten ënner verschiddene Firmennamen opmaachen, deenen hir Exekutive liicht ënnerschiddlech Nimm zu etabléierten Exekutoren hunn.
Tether tierkesch Kont haten Terroristesch Bezéiungen
Laut Dokumenter iwwerpréift vum Wall Street Journal, goufen taiwanesesch Konten ënner dem Numm vun enger Firma mam Numm Hylab Technologie opgemaach.
Ee Kont an der Tierkei gouf am Numm vun enger Firma mam Numm Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi opgemaach. No engem Ofkierzung vun 2020 huet den US Justice Department behaapt datt eng terroristesch Grupp de Kont benotzt huet fir Fongen ze wäschen. Laut dem DoJ huet d'Grupp $ 80 Millioune mam Kont als Deel vun enger Initiative fir Krypto-Spenden a Cash ëmzewandelen. D'Terroristen hunn angeblech och e Kont am Krypto-Austausch Bitfinex, der Schwësterfirma Tether, benotzt.
Eng aner Firma, Crypto Capital, huet Konte fir Kryptofirmen opgemaach, dorënner Bitfinex an Tether, am Numm vu verschiddene Shellfirmen. Dës Konte goufen Geldtransmittergeschäfter fir Kryptofirmen, awer d'US Autoritéiten hunn hir Verméigen spéider festgeholl.
New York-baséiert Signature Bank huet e Kont am Numm vun engem Tether Deelbesëtzer Christopher Harborne zougemaach nodeems se gemierkt huet datt de Kont mat Bitfinex verbonne war.
Laut Tether huet de Affirmatiounen vum Wall Street Journal waren "ganz ongenau a irféierend." Op der anerer Säit huet d'Crypto Kritiker Molly White gesot datt d'WSJ net "dës Stuff" konnt maachen.
Quell: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/