De FTX Zesummebroch huet d'ganz Krypto-Industrie am November gefall nodeems hien eng Insolvenz ugemellt huet, an et huet de Sam Bankman-Fried bal alles kascht wat hien hat.
Zënterhier sinn aner Austausch verbonne mat FTX a Fongen op de Plattformen erofgaang, dorënner Alameda Research a BlockFi. Säi Grënner, Sam Bankman-Fried (SBF), gouf spéider an de Bahamas festgeholl.
D'Beweegung war déi éischt konkret Handlung vu Reguléierer fir hien verantwortlech ze halen fir d'Milliarden déi mam Austausch erofgaange sinn.
No senger Verëffentlechung op eng $ 250 Milliounen Obligatioun gouf seng Verméigen saiséiert, a säi Besëtz vun de Bundes Procureuren geholl. Hien huet och e puer berufflech Bezéiunge verluer well keng Firmen oder Individuen mat him a senger lafender Saga verbonne wëlle sinn. An awer ass et net eriwwer.
Feds gräifen bal $ 700 Millioune FTX Verméigen
An der drëtter Woch vum Januar 2023, Féderalen Procureuren gefaangen bal $ 700 Milliounen am Verméigen a boer verbonne mat Sam Bankman-Fried, virun allem Robinhood Aktien. Dës Aktien sinn am Mëttelpunkt vun enger Multi-Partei Schluecht tëscht BlockFi Vertrieder, SBF selwer, Karibik Streidereien, an der FTX Faillite Leedung.
Am Mee 2022 huet de SBF ugekënnegt datt hien e Kaf gemaach huet, e 7.6% Aktien, an Robinhood, wat hie gesot huet eng attraktiv Investitioun wier. Laut dem Bundesanklager huet de SBF Robinhood Aktien mat Clientsfongen kaaft. Wéi och ëmmer, hien huet all Mëssbrauch vu Cliente Verméigen ofgeleent.
Notamment waren déi beslagte Konten an der Silvergate Bank, ënner FTX Digital Markets, der Bahamian Duechtergesellschaft vum Austausch, mat iwwer $6 Milliounen. D'Regierung krut d'Verméigen ronderëm den 11. Januar. Méi spéit huet Silvergate verroden datt hir Clientsdepositioune eng 70% erofgoen am véierten Trimester 2022.
Eng aner $ 50 Millioune vun de Fongen ware bei Moonstone Bank zënter fonnt datt se Verbindunge mat der FTX Management hunn. Déi reschtlech Fongen waren an engem Binance Kont an déi aner zwee Binance.US Konten.
Wéi och ëmmer, d'Regierung huet nach ëmmer de Betrag deen an all eenzel enthält. ED&F Man Capital Market, Inc hat och $20.7 Millioune während dëser Period saiséiert.
Bal 50 Milliounen Dollar bei Farmington Bank saiséiert
Farmington, spéider op Moonstone ëmbenannt, war just eng kleng Bank am ländleche Washington mat dräi Mataarbechter an huet landwirtschaftleche Prêten un hir Clienten ugebueden. An enger Stad mat manner wéi 146 Awunner war et déi 26. klengst Bank vun de 4800 Banken an den USA.
A 2010 Rapport vun engem lokal Pabeier ernimmt, datt d'Bank an engem Gebai bal der Gréisst vun engem Studio Appartement baséiert war an net online Banking oder Kreditkaarten Offer.
Wéi och ëmmer, am Mäerz 2022 huet de SBF en $ 11.5 Milliounen Aktionär duerch Alameda Research, säin Hedgefong, deen deemools duebel de ganze Wäert vun der Bank war. D'Gestioun huet d'Bank als bedeitend Operatioun fir d'Marihuana Industrie an d'digitale Verméigen opgeriicht.
D'Bank hat 32 Mataarbechter an eng Bewäertung vun 115 Milliounen Dollar, ähnlech wéi Tech Banken a Vertrauensbank Startups wéi d'NYT Rapport. Virdrun, et erreecht kaum $ 10 Milliounen Depot an engem Jorzéngt. Bis Enn 2022 hunn hir Depositioune $84 Milliounen erreecht.
Wärend et säin Numm e puer Deeg virun der Alameda Investitioun geännert huet, huet et d'Krypto-Währungen net direkt ernimmt. Et huet nëmmen uginn datt et déi nächst Generatioun vu Finanzen ënnerstëtzen wéi se evoluéiert.
Déi lescht Woch huet et gesot datt et op seng Wuerzelen zréckkënnt, säin Numm ännert an zréck an eng Gemeinschaftsbank. An enger Erklärung am Januar 18, huet Farmington festgestallt datt d'Verännerung vun der Strategie déi lescht Eventer vun der Krypto Verméigen Industrie reflektéiert.
Et wier hei opgehalen. Allerdéngs gëtt et méi komesch. Farmington State Bank gouf am Joer 2020 vum Jean Chalopin seng Bankefirma kaaft, e Co-Creator vum Inspector Gadget, engem 1980er Cartoon. Virdru war hien de President vun Deltec, eng Kryptofirma op de Bahamas bekannt fir Tether Stablecoin Handel.
2021 huet hien scho e $ 50 Millioune Prêt vun der Schwësterfirma FTX.
Notamment, am Ufank vun 2022, huet Alameda eng 10% Aktie an der Bank gemaach, ongeféier $ 11.5 Milliounen. Dës Investitioun gouf ugefouert vum Ramnik Arora, Deel vum SBF sengem banneschten Krees. Baséierend op engem Artikel vun The Information, Arora war fundamental fir FTX Design fir e Monopol an der Kryptoindustrie ze kreéieren.
SBF verkeeft säin Haus
Kuerz nodeems d'Feds ongeféier $ 700 Millioune vu SBF festgeholl hunn, huet hien säi Stadhaus vu véier Schlofkummeren a fënnef Buedzëmmer gesat um Maart fir 3.28 Milliounen Dollar. Notamment ass säi Oplëschtungswäert d'selwecht wéi dee vum Kaf.
No verfügbare Berichter huet dem SBF säi Brudder Gabe Bankman-Fried d'Haus am Abrëll 2022 iwwer seng Nonprofit Organisatioun, Guarding Against Pandemics kaaft.
D'Haus ass eng vun den Eegeschaften déi hie besëtzt. E Mount no senger Ausliwwerung vun de Bahamas an d'USA gouf hien op enger Kautioun vun 250 Milliounen Dollar fräigelooss, deen hien duerch d'4 Milliounen Dollar Famillheem zu Palo Alto, Kalifornien geséchert huet. Notamment ass et datselwecht Haus wou hien ënner Hausarrest ass.
Aen op $ 400 Milliounen am Modulo Capital
26. Januar entdeckt Autoritéiten aner méiglech Firma mat SBF assoziéiert. US Federal Procureur behaapt datt hien d'Suen vum FTX Austausch benotzt huet fir investéieren zu Modulo Capital, eng Venture Capital Firma.
Virdrun huet Alameda Research $ 400 Milliounen an d'Firma am Joer 2022 investéiert, wat zu de bedeitendsten Investitioune vum SBF war. D'Firma koum fir d'éischt ënner dem Radar vum Reguléierer well et eng relativ onbekannt Firma war déi massiv Kapitalbetrag sammelt wärend d'Industrie an usprochsvollen Zäiten war.
Déi lescht Erkenntnisser vun SBF Enquêteuren ënnersträichen datt Modulo Investitioun méiglecherweis FTX Clientsfongen fir d'Investitioun benotzt huet. FTX Affekote sichen elo Zougang zu Modulo Verméigen fir Gläicher, Investisseuren a Clienten mat SBF ze bezuelen.
Modulo Capital ass am Mäerz 2022 entstanen, gegrënnt vu fréiere Exekutoren op der Jane Street, enger NY-baséiert Firma, woubäi SBF an Caroline Ellison, den Alameda CEO, eemol geschafft hunn. Xiaoyun Zhang, bekannt als Lily, ass och e feste Matgrënner an huet Verbindunge mat SBF.
Wat ass nächst fir SBF?
Bis elo gouf SBF mat aacht Konte reprochéiert am Zesummenhang mat Geldwäscherei, Drotbedruch a Verschwörung fir Bedruch ze maachen. Wéi och ëmmer, hien huet zënterhier plädéiert net schëlleg op eng vun de Käschten.
Op der anerer Säit, dem SBF säi banneschten Krees, d'Caroline Ellison an de Gary Wang hunn zouginn a schaffe mat Enquêteuren fir FTX-Verhandlungen an hir Bedeelegung am Zesummebroch vum Austausch z'entdecken.
Wann hie schëlleg fonnt gëtt, kéint SBF agespaart ginn. Seng Bedruchzuelen, ënner anerem Verbrieche, hunn eng Strof vu bis zu 115 Joer.
Quell: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/