Zënter dem November Zesummebroch vum geschummt Sam Bankman-Fried's Krypto-Räich, Liquidateuren hu probéiert d'Krypto-Besëtzer vu béide FTX an Alameda Research ze konsolidéieren, mam Zil schliisslech e Wäert un d'Gläubiger zréckzeginn.
Den Ënnergang vum FTX gouf duerch eng Rapport vun Alameda Research's prekär Bilan. D'Handelsfirma hir Verpflichtungen vun 8 Milliarden Dollar goufen am groussen Deel vum FTT Token vum Austausch gestouss, deen iwwer déi folgend Deeg méi wéi 90% erofgaang ass.
Trotz dem Mangel u Risikoreduktiounsprozeduren bei Alameda, schéngt et datt déi zoustänneg fir d'Liquidatioun vun de verbleiwen Verméigen genau sou sinn goung-ho wéi virdrun Leedung.
Viruliesen: Vun Alameda Chef bis Faillite FTX, trefft d'Caroline Ellison
On-chain Beweiser vu widderholl Feeler molen e beonrouegend Bild fir déi hoffen enges Daags e puer vun hire Fongen recuperéieren.
Alameda war déif an DeFi
Wéi och Handel géint FTX Clienten um Austausch (während selwer opgeléist vum Risiko vun der Liquidatioun), war Alameda Research déif an DeFi, Handel, Prêten a Landwirtschaft Tokens am ganze Secteur.
An de leschte Wochen, De Réckzuch vu Fongen vun der Prêtplattform Aave huet zu widderholl Liquidatioune vun Alameda's wBTC (Bitcoin 'gewéckelt' fir d'Benotzung am Ethereum Netz) Sécherheet gefouert.. Dëst gouf benotzt fir CRV ze léinen, de Gouvernance Token vun dezentraliséierten Austausch Curve Finance.
DeFi Prêten erfuerdert Iwwer-Collateraliséierung. De Wäert vun de Verméigen, déi als Garantie geliwwert ginn, muss méi sinn wéi dee vu geléinte Verméigen fir de Collateralization Ratio (CR) vun der Positioun z'erhalen. Wann de CR vun der Positioun fällt, kann d'Sécherheet vun der Positioun liquidéiert ginn fir geléinte Fongen zréckzebezuelen. Dëse Prozess gëtt allgemeng vu Liquidatiounsbots duerchgefouert, déi Gewënn am Prozess generéieren.
Wärend Fongen an eng eenzeg konsolidéiert Adress - déi bis elo Krypto am Wäert vun insgesamt $174 Milliounen gesammelt huet - en Alameda-Label Portemonnaie späicheren gemaacht zréckgesat vun 11.4 wBTC (Wäert $ 190,000 an der Zäit) aus Aave 29. Dezember, déi Positioun an geféierlech Territoire.
Iwwer de nächste Wochen, wéi de Präis vum CRV géint BTC eropgaang ass, gouf d'Positioun e puer Mol berechtegt fir Liquidatioun. Speziell geschitt dëst op Dezember 31 (fir 2.6 wBTC), Januar 9 (1.5 wBTC), an Januar 13 (0.8 BTC), verléiert am Ganzen 4.9 BTC. Dëst ass iwwer $ 100,000 zu aktuelle Präisser.
Viruliesen: Dokumenter weisen datt Alameda Research FTX Aktie vu Binance kaaft huet
Wann de CRV als éischt zréckbezuelt gouf (d'Konsolidéierungsadress enthält 68k CRV, méi wéi genuch fir den 20k CRV Prêt zréckzebezuelen) ganz wBTC-Sécherheet kéint zréckgezunn ginn ouni de Risiko vu Fongen ze verléieren.
Esou e Grondfehler inspiréiert wéineg Vertrauen an déi, déi solle schaffen, fir sou vill wéi méiglech un d'Gläubiger zréckzekommen. Leider weisen aner On-Chain Beweegungen, déi an de leschte Wochen gespaut sinn, en ähnlecht Muster.
Liquidateure solle sech op geféierlech Positiounen konzentréieren net Stëbs
Beim Akkumulatioun vu klenge Quantitéite vu verschiddene Krypto Verméigen (bekannt als Stëbs), Liquidateuren hu vill méi u Gasfraisen ausginn wéi de Stëbs wäert ass. A 6. Januar Transaktioun manner wéi e Cent Wäert vun ETH bewegt huet d'Alameda 2 Adress $ 1.43 am Gas kascht, wéi den Eden Au vum Block op Twitter betount:
Net dee beschte Bang fir d'Gläubigere Buck. Vläicht sollten d'Liquidateure sech fokusséieren op d'Risikopositiounen zoumaachen ier se Stëbs opfëschen.
Zousätzlech, de 27. Dezember eng Zuel vun Alameda-verbonne Adressen op eemol wuelfillt am Ganzen $ 1.7 Millioune Wäert vu Krypto zum Austausch ChangeNow a FixedFloat. Wéinst hirem Mangel u KYC, sinn dës Favoritten ënnert Hacker fir geklauten Fongen ze vermëschen, an d'Iwwerweisunge kënnen e schlëmmen Employé oder e Sécherheetsverletzung an Alameda Portemonnaie representéieren.
Keen erwaart datt d'Liquidateuren et an engem Handel zréckkommen, awer et deet wéi on-chain Beweiser ze gesinn datt se Fongen verléieren, déi spéider un d'Gläubiger zréckginn.
Wärend d'Quantitéiten déi bis elo verluer sinn e Tropfen am Ozean sinn am Verglach zum Alameda säi Multibillion-Dollar Mangel, en erfuerene DeFi Beroder astellen kann weider Verloschter vermeiden beim Entdeckung vum Alameda säi chaotesche Web vun Investitiounen.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder lauschtert eisen investigative Podcast Innovéiert: Blockchain City.
Quell: https://protos.com/how-many-times-will-alameda-research-liquidators-get-liquidated/