DOJ gefrot Dokumenter vum Binance CEO CZ

De Justizdepartement huet gemellt fir Firmenrecords gefrot, déi als "Dokumenter [fir] zerstéiert, geännert oder aus dem Binance seng Dateien geläscht ginn" oder "aus den USA iwwerginn." 

DOJ gesicht Dateien aus CZ

D'US Procureuren hunn Binance gefrot fir Dokumenter ze liwweren déi hir Anti-Geldwäschkontrolle detailléiert, souwéi Messagen mat der Firma CEO Changpeng "CZ" Zhao involvéiert. 

De Justizdepartement huet den CZ an 12 aner Austausch a Partner gefrot fir Messagen ze verëffentlechen déi diskutéiert hunn wéi den Austausch illegal Transaktioune behandelt an US Clienten rekrutéiert, Reuters Donneschden Donneschden zitéiert eng Dezember 2020 Ufro. Et huet och d'Firma gefrot records op Dateien ze deelen déi als Label bezeechent goufen "Dokumenter [fir] zerstéiert, geännert oder ewechgeholl aus Binance Dateien" oder "aus den USA transferéiert." Laut dem Bericht hunn d'Procureuren 29 Dokumenter gefrot iwwer d'Gestioun, d'Struktur, d'Finanzen, d'Geschäft an d'Konformitéitspraktiken vun der Firma, déi aus 2017 zréckgeet. 

D'Demande koum als Deel vun enger Enquête iwwer Binance d'Konformitéit mat US Finanzreglementer. No e puer Quellen, déi mat der Saach vertraut sinn, wollten d'US Autoritéite feststellen, ob Binance d'Bankgeheimnisgesetz verletzt huet. D'Gesetz erfuerdert d'Krypto-Austausch fir sech mam Treasury Department ze registréieren an d'Anti-Geldwäsch-Reglementer ze respektéieren. Violatioun vum Gesetz kann zu 10 Joer Prisongsstrof féieren. 

Äntwert op Reuters Ufro fir Kommentar, Binance Chef Kommunikatiounsoffizéier Patrick Hillmann sot datt et "e Standardprozess" war fir Reguléierer fir reglementéiert Krypto-Organisatiounen z'erreechen. "Mir schaffen regelméisseg mat Agenturen fir all Froen ze beäntweren déi se hunn." 

CZ och bestätegt gouf d'Fuerderungen, déi am Bericht op Twitter haut gemaach goufen, datt den Austausch fräiwëlleg Informatioun iwwerginn huet. D'US Procureuren hunn "eng Ufro virgestallt fir 2020 VOLLUNTARIW gewësse Informatioun ze deelen, wat mir gemaach hunn", huet hien geschriwwen, a bäigefüügt datt et "wichteg wier fir d'Industrie Vertraue mat Reguléierer ze bauen." 

Binance refuséiert Reuters Uklo 

Reuters huet e puer Untersuchungsstécker publizéiert, déi schiedlech Beschëllegunge bei Binance am leschte Joer ausgeglach hunn, awer den Austausch huet d'Fuerderungen ëmmer erëm widderluecht. Am Juli bericht e Reuters behaapt huet datt Binance US Sanktiounen evitéiert huet fir iranesche Clienten ze déngen, op déi CZ geäntwert huet datt d'Firma Reuters eegent KYC Produkt benotzt fir Clienten z'iwwerpréiwen. E Mount virdrun, Reuters behaapt huet datt Krimineller Binance benotzt haten fir 2.35 Milliarden Dollar u geklaut Fongen ze wäschen. Crypto Briefing huet zu Binance iwwer d'Matière zu där Zäit erausgeet, an e Vertrieder sot datt de Bericht "aliséiert Informatioun an onverifizéiert perséinlech Attestatiounen als Krut benotzt fir eng falsch narrativ ze etabléieren." Binance och publizéiert e Blog Post am Abrëll refuséieren Fuerderungen aus engem Reuters Bericht datt et Donnéeën un déi russesch Autoritéiten iwwerginn hätt. 

Binance ass den Top cryptocurrency Austausch vun der Welt, behandelt ongeféier $60 Milliarden am deegleche Volumen, pro Nomics Daten. Zënter dem Start am Joer 2017 ass et explosive Wuesstum gesinn wéi d'Nofro fir digital Verméigen gewuess ass. Am Joer 2021 huet et eng intensiv Iwwerpréiwung vu Reguléierer weltwäit iwwer seng Praktiken konfrontéiert, ënner Feier komm fir angeblech Clienten ze servéieren ouni sech an de Juridictiounen ze registréieren an d'Anti-Geldwäschkontrollen net ze respektéieren. Binance huet e puer Moossnamen agefouert fir d'Reglementer an der Äntwert ze respektéieren, ënner anerem seng leveraged Handelsoffer vun 100x erof op e Maximum vun 20x ze reduzéieren an méi haart Identifikatiounschecken aféieren fir e Kont ze registréieren.

Offenbarung: Zu der Zäit vum Schreiwen huet den Auteur vun dësem Stéck ETH a verschidde aner Krypto-Währungen gehéiert.