De Stablecoin Riese Tether huet Dokumenter gefälscht, déi hire Bankepartner geliwwert goufen, laut Informatiounsblat aus dem Wall Street Journal (WSJ).
D'Firma ass och confirméiert ënner Enquête vum Department of Justice (DoJ) fir Bankbedruch.
De Phil Potter, deemools Chef Strategie Offizéier vu Bitfinex an Tether, beschreift an engem Whalepool Uruff kuerz nodeems de Wells Fargo se am Joer 2017 ofgeschnidden huet datt se dacks "Kaz a Maus" Spiller musse benotzen. Hien huet bemierkt datt d'korrespondent Banken se ofschneiden wann se geléiert hunn datt se mat Bitcoin handelen.
Ee vun de gemellt Aktionär vun Tether Holdings Limited, Stephen Moore war gemellt responsabel fir eng Serie vu falschen Rechnungen a Kontrakter z'ënnerschreiwen, déi benotzt gi fir d'Tatsaach ze verstoppen datt dëst tatsächlech Dépôten an Entzugungen am Zesummenhang mat Tether waren.
Wärend engem E-Mail-Gespréich mat engem wichtegen Tether-Händler a China, huet hie gesot datt si de Plang opginn, well hien "net wéilt ee vun den uewe genannten an engem potenzielle Bedruch / Geldwäschefall streiden."
Viruliesen: Bitfinex Aktionär an 'OTC Kinnek' am Chinese Geriicht op kriminellen Käschten, docs
Ee wichtege Tether Händler an Aktionär baséiert a China, Zhao Dong vu RenrenBit, gouf no dësem Gespréich schëlleg fonnt fir Geldwäsch a China.
De Fall vum New York Attorney General géint Bitfinex an Tether huet virdru detailléiert wéi se op 'Frënn vun Bitfinex' (Exekutoren déi mat Bitfinex frëndlech waren) déi hunn hir Konten benotzt fir d'Firma zréckzezéien.
De Bericht weist wéi Tether a Bitfinex och op Ouvertureskonten vertraut hunn, déi vun anere Leit kontrolléiert goufen. Ee gouf gemellt vum Chrise Lee deen Hylab Technology bedreift, eng Firma déi Set-Top Boxen mécht. De Kont gouf anscheinend ënner dem Numm vun der ähnlecher Hylab Holdings opgemaach a gouf am Vertrauen fir Tether gehal.
Jean Louis van der Velde, och bekannt als Jean Ludovidicus van der Velde, CEO fir Bitfinex an Tether, behaapt a sengem Bitfinex Biographie datt hien am "Zentrum an der fréierer Entwécklung vun enger Zuel vu Schlësseltechnologien" war, dorënner "embedded Systemer, Video Streaming, IPTV, Digital TV."
Giancarlo Devasini, Tether a Bitfinex Chief Financial Officer, confirméiert importéiert Set-Top TV Boxen a senge fréiere Geschäfter.
Virdrun Berichterstattung huet och opgedeckt datt ongeféier dës selwescht Zäit Stuart Hoegner, Generalsekretär fir Bitfinex an Tether, ofgehalen Fongen fir Tether a senger Kont an der Bank vu Montreal.
Ee vun deenen anere Konten, déi gemellt gi fir Tether a Bitfinex ze benotzen, gouf am Numm vum 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' opgemaach a war angeblech benotzt fir Suen fir d'Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigaden ze wäschen. Dëse Schema huet gemellt e Geschäft involvéiert deen e Kont bei Bitfinex hat. DoJ Kommentare hu virdru gesot datt d'Austausch involvéiert fir dëst Netzwierk ze stéieren voll kooperativ waren.
Viruliesen: Den Opstieg an de Fall vu Crypto Capital Corp, der Premiere Shadow Bank vun der Krypto
Zu enger Zäit wou Bitfinex an Tether sou intensiv kämpfen fir den Zougang zu Banken z'erhalen, hu se och op Bezuelungsprozessoren wéi Crypto Capital Corp. Déi zwou Firme géife schlussendlech iwwer $ 1 Milliarde u vermëschte Client- a Firmefongen un Crypto Capital Corp ginn, vun deenen d'Majoritéit saiséiert gouf.
Nodeem d'Signatur Bank Bitfinex an Tether refuséiert huet, krut d'Signatur Outreach vun enger Firma mam Numm AML Global, e Broker deen a Loftfaart Brennstoff handelt.
AML Global war am Besëtz a kontrolléiert vum Christopher Harborne, och bekannt als Chakrit Sakunkrit. Harborne war Aktionär an der Muttergesellschaft vu Bitfinex an Tether. D'Ënnerschrëft gouf gesot datt de Kont vum Harborne kontrolléiert gëtt a fir hien benotzt gi fir Krypto-Währung op Kraken ze handelen. Dëse Kont gouf gemellt opgemaach an duerno vun der Ënnerschrëft zougemaach nodeems et gemierkt huet datt de Kont fir Bitfinex benotzt gouf.
Wéi Protos detailléiert an der Tether Pabeieren Enquête, Harborne war erausginn iwwerschësseg $ 70 Milliounen Tethers.
De Christopher Harborne ass och de Papp vum Will Harborne, CEO vun DeversiFi - fréier EthFinex - eng Bitfinex Schwësterfirma dat gouf schlussendlech erausgesponnen.
Entspriechend zu der Times, Christopher Harborne ass och Direkter fir Seamico Securities, déi XSpring Capital leeft. D'Panama Papers och Zesummenhang Harborne zu enger Vielfalt vun aneren Entitéiten.
Den Harborne war de gréisste Spender fir d'Reform UK Partei déi de Brexit-Push gefouert huet an e grousse gemaach huet Don dem fréiere Premier Minister Boris Johnson. Hie war och ganz aktiv an ze investéieren a militäreschen Optraghueler, dorënner QinetiQ déi Laser Waffen Technologie entwéckelt.
Tether huet an engem Public behaapt Ausso datt de Bericht "iwwer alen Uklo vu laanger Zäit" ass an datt et "ganz ongenau a irféierend ass."
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder abonnéiert eis op YouTube Kanal.
Quell: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/