CFTC verklot Ohio Resident Rathnakishore Giri Fraudster involvéiert an engem $ 12M Ponzi Scheme

D'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet verrechent ginn Ohio résident cryptocurrency Scammer Rathnakishore Giri a seng Firma mat illegalen Bedruch bis zu $ ​​12 Milliounen an engem Ponzi-ähnlechen Schema.

D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet Veruerteelungsprozeduren am Südbezierk Ohio géint Rathnakishore Giri (Giri) a seng Firmen SR Private Equity, LLC an NBD Eidetic Capital, LLC agereecht.

De Verdächtegen a seng Firmen, SR Private Equity, LLC an NBD Eidetic Capital, LLC, hunn den Investisseuren behaapt datt si e Private Equity Investitiounsfong bedreiwen, deen sech op d'Investitioun an digital Verméigen konzentréiert, Fongen vun Investisseuren ufroen, a méi wéi $ 12 Milliounen u Cash unzezéien. an bitcoin. ze, a versprécht am Pool vun Fongen ze investéieren an de Gewënn bezuelen.

D'Fongen goufen net investéiert, sot de CFTC, awer goufen ënner de vertragleche Participanten ëmverdeelt a wat nëmmen e Ponzi Schema genannt ka ginn.

Nom CFTC Kommissär Kristin N. Johnson, "Ënnert dem Deckmantel datt hien e Private Equity Investitiounsfong mat engem Fokus op d'Investitioun an digital Verméigen operéiert huet, huet de Giri den zäitgenëssesche Gläichgewiicht fir d'Digital Asset Investitiounsméiglechkeeten erfaasst an onerwaart Investisseuren lackelt fir iwwer $ 12 Milliounen u Cash a Bitcoins zu senge Fongen ze bäidroen Versprieche vun aussergewéinleche Rendementer ouni Risiko vu finanzielle Verloscht. 

Tatsächlech, laut der Uklo, war et en ausgeglache Léierbuch Ponzi Schema deen d'Fongen net benotzt huet fir cryptocurrency Austausch, mee fir hiren eegene Genoss, wäertvoll Wueren kafen oder héich-Volumen Transaktiounen maachen. Verbréngt, vu privaten Jets, Yacht Charten, a Luxus Vakanzenhaiser, bis Luxusautoen, a méi.

Déi meescht vun der Duerchféierung Aktiounen vun der CFTC duerchgefouert dréinen ëm de cryptocurrency Ökosystem. Onofhängeg vun der Gréisst, spillt de CFTC eng wichteg Roll bei der Bekämpfung vun der Cyberkriminalitéit, besonnesch déi, déi sécher Hafen an digitale oder virtuelle Verméigen sichen.

Säin offiziellen Dokument liest: "Dëse Fall illustréiert dës Gefore, ënnersträicht déi ëmmer präsent Bedrohungen, a weist datt - egal wéi d'Verméigensklass - effektiv Duerchféierung a Clienteschutz muss zu eisen héchste Prioritéite sinn."

De CFTC erfuerdert elo datt de Giri all Bedruch-Zesummenhang Aktivitéiten ophält an erwaart all monetär Virdeeler "direkt oder indirekt" am Zesummenhang mat dësem ëmzegoen, a kompenséiert betrügerte Clienten.

Bildquell: Shutterstock