Vauld kämpft zréck nodeems ED seng $ 46M Verméigen afréiert

D'Enforcement Directorate of India (ED) huet eng Back-to-Back Enquête iwwer verschidde Digital Asset Exchange Plattformen gestart. Vauld, e Singaporean Krypto-Austausch, koum viru kuerzem ënner der Lupp vun der Anti-Geldwäschagentur. De bekämpften asiatesche Krypto-Kreditgeber Vauld, an enger Pressemitteelung e Samschdeg, ass "respektvoll net averstan" mat der rezenter Afréiere vun e puer vu senge Verméigen vun indeschen Autoritéiten.

Indien ED geet no Vauld a afréiert Verméigen

En Donneschdeg gouf gemellt datt d'Indesch Enforcement Directorate (ED) Bankverméigen am Wäert vun 370 Milliarden Rs (ongeféier $ 48 Milliounen) gefruer huet. Dës Verméigen gehéiert zum onrouege Austausch, Vauld.

D'Nouvelle kënnt eng Woch nom Kont vun engem vun Zanmai Lab Direktere bei WazirX, ee vun Indien cryptocurrency Austausch, war gefruer. Dës Entwécklung kënnt och wéi déi indesch Agentur op d'mannst 10 Krypto-Austausch fir angeblech Geldwäsch vun iwwer $125 Milliounen ënnersicht.

Um Freiden, Indien d'Enforcement Directorate (ED) huet ugekënnegt datt et d'Finanzkonten vun der Bangalore-baséierter Geldservicefirma Yellow Tune Technologies gefruer huet. Flipvolt, e Singaporean Vauld indeschen Associé, war ee vun de Verméigen a Fro.

D'Beweegung ass verbonne mat enger lafender Enquête iwwer Chinesesch Geldwäschaktioune verbonne mat Instant Prêten. Dëst ass déi zweete Kéier dës Woch datt d'ED an der Kryptoindustrie als Resultat vun deem Fall gehandelt huet.

Laut der Pressematdeelung gouf dem Vauld seng lokal Entitéit vun 23 predatoreschen Fintech- an Net-Bankgeschäfter benotzt fir Millioune Dollar a Portemonnaien ënner der Kontroll vun Yellow Tune Technologies ze deponéieren. An enger anerer Instanz gëtt WazirX beschëllegt 16 verdächtegt Fintech Geschäfter ze hëllefen bei der Wäschung vun illegale Prêtapplikatiounen.

De Finanzregulator huet ugekënnegt datt et dem Yellow Tune seng Bankkonten a Bezuelungsgateway Salden fir insgesamt 3.7 Milliarden Rupien, oder $46.4 Milliounen, beschränkt, an Äntwert op Berichter datt d'Firma eng "Shell Entity" war, déi vun zwee Chinesesch Individuen gegrënnt gouf, déi Aliasen benotzen. Laut Berichter huet d'ED dräi Deeg verbruecht fir d'verdächteg Plazen vun Yellow Tunes z'ënnersichen.

Den ED Bericht sot datt dem Vauld seng indesch Entitéit extrem lax Know-Your-Client (KYC) Standards hat. Et feelt och e méi grëndleche Due Diligence-Prozess, kee Scheck iwwer d'Finanzéierungsquellen vun Depositoren, a keng Method fir Verdächteg Transaktiounsberichter (STRs) ze berichten, ënner anerem.

Lax KYC [Kennt Äre Client] Normen, lockere reglementaresche Kontroll fir Iwwerweisungen un auslännesche Portemonnaien z'erméiglechen ouni iergendeng Ursaach / Deklaratioun / KYC ze froen, Net-Recording vun Transaktiounen op Blockchains fir Käschten ze spueren etc, huet gesuergt datt Flipvolt kee Kont ka ginn fir déi fehlend Krypto Verméigen. Et huet keng oprecht Efforte gemaach fir dës Krypto Verméigen ze verfolgen.

Duerchféierung Direktorat

De Vauld bekämpft d'Uklo géint Geldwäsch

Vauld gesot datt de Krypto-Kreditgeber den ED-Aufruffe iwwerginn an duerno gefollegt huet fir Dokumenter un d'Enquêteuren ze liwweren. Et huet weider gesot datt d'Gefrierung entstanen ass aus engem Kont vun engem fréiere Client vun der Plattform, deen zënter zougemaach gouf.

Baséierend op den uewe genannten, sot de Vauld datt d'Firma näischt falsch gemaach huet, an d'Entitéit war perplex firwat et sou eng schwéier Strof kritt huet.

Mir sichen juristesch Berodung iwwer eise beschte Wee vun der Handlung fir d'Interesse vun der Firma, senge Clienten an allen Akteuren ze schützen. Mir hunn voll mat der Vollzuchs-Direktioun kooperéiert a wäerten eis Zesummenaarbecht weider verlängeren fir sécherzestellen datt mir weiderhin eng sécher Plaz bleiwen fir Clienten ze transaktéieren an ze besëtzen Krypto-Währungen.

Vault

Mëttlerweil, trotz Zesummenaarbecht, huet de Krypto-Währungsaustausch Onzefriddenheet iwwer d'Entscheedung vun der Regierung ausgedréckt afréieren Fongen.

Mëttlerweil behaapt de Bericht vum ED datt d'Promotoren vun der Firma onidentifizéierbar sinn. E puer Chinesen goufen entdeckt datt se Shellfirmen etabléiert hunn. Wéi och ëmmer, nei Bankkonten goufen och a gefälschte Direkterennimm opgemaach. Dës Verdächteg sinn Indien am Dezember 2020 fortgaang.

Laut engem Post um Blog, sicht Vauld juristesch Berodung fir säi beschte Wee vun der Handlung ze verfollegen fir d'Konsumenten an d'Firma ze schützen. Et gëtt gesot datt den Austausch strikt KYC Standards weltwäit follegt. Et huet och behaapt datt si dem ED voll respektéiert hunn an dat wäerte weider maachen.

De Vauld bleift a Schwieregkeeten

Notamment, am Juli, huet de Singapur-baséierte Vauld Depositioune, Handel, an Entzugungen op seng Plattformen gestoppt nodeems se Entloossunge während engem Maartofschwong ugekënnegt hunn. Déi beschëllegt Fintech Firmen ginn elo beschëllegt d'Plattform ze benotzen fir regelméisseg Bankkanäl ze vermeiden an all déi betrügeresch Suen a Form vu Krypto Verméigen ze transaktéieren.

D'Plattform gëtt elo als e prominente Participant u Geldwäsch getest andeems d'Obskuritéit encouragéiert an lax AML Standards huet. Vauld ass ee vu ville Krypto Kreditgeber, déi mat Liquiditéitsschwieregkeeten kämpfen. De Singapur Ieweschte Geriichtshaff huet dem Vauld en Dräi Méint Moratoire ginn, während hien Optiounen berücksichtegt fir seng wirtschaftlech Schwieregkeeten ze léisen.