BitConnect Mastermind ugeklot an den USA op Ukloe vu Bedruch

D'Schreiwen ass op der Mauer fir den ugeklote Krypto-Betrüger Satish Kumbhani wéi eng US Jury him op multiple Grofe vu Krypto-Währungsbedruch reprochéiert, wat him bis zu 70 Joer am Prisong ka landen.

E Féderalen Jury zu San Diego huet eng Uklo geliwwert, de Grënner vun der Krypto-Währung Investitiounsplattform BitConnect mat engem Ponzi-Schema operéiert.

Geriichtsdokumenter verroden datt de Grënner, Satish Kumbhani, Investisseuren iwwer e Produkt mam Numm "Lending Program" gelunn huet. De Prêtprodukt huet vermeintlech den "BitConnect Trading Bot" an "Volatility Software" benotzt fir op d'Volatilitéit vu Krypto-Währungen ze handelen. BitConnect huet als Ponzi Schema operéiert, laut der Uklo, wéi d'Firma fréi Investisseuren mat Fongen vu spéider Investisseuren bezuelt huet. De Kumbhani a seng Kohort vu Co-Verschwörer hunn no bei $ 2.4 Milliarde vun Investisseuren geholl.

De Kumbhani huet de Prêtprogramm no engem Joer zougemaach. Hien huet dunn säin Netz vu Vermaart benotzt fir de Präis vum BitConnect sengem gebiertege digitale Verméigen, der BitConnect Coin (BCC), ze manipuléieren fir eng Demande fir d'Währung ze fabrizéieren. Fongen, déi duerch Bedruch kritt goufen, goufen suergfälteg duerch BitConnect's Array vu Krypto Portemonnaien an aner international Krypto-Austausch geréckelt.

Kumbhani operéiert BitConnect als Geldtransfergeschäft, awer huet d'Firma ni ënner dem Bankgeheimnisgesetz registréiert. D'Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erzwéngt d'Gesetz dat d'Finanzinstituter zwéngt eng Datebank vu Cash Akeef vu Verhandlungsinstrumenter z'erhalen, Cash Transaktiounsberichter fir Transaktiounen iwwer $ 10K ze maachen a verdächteg Aktivitéit ze mellen. Déi verdächteg Aktivitéit kéint mat Geldwäscherei, Steierhannerzéiung oder aner Verbrieche verbonne sinn.

Berühmte Krypto Ponzi Schemaen

Ponzi Schemaen sinn näischt Neies, an BitConnect huet Ponzi Territoire op d'mannst zënter 2018 besat, obwuel et e puer Mol mat verschiddene Grënner nei gebuer gouf. De angeblechen Besëtzer vum Original BitConnect, Divyesh Darji, gouf am Joer 2018 festgeholl.

E puer aner Fäll vun Notiz sinn am Krypto-Währungsraum entstanen. Viru kuerzem hunn d'Militärpolizei an d'Rapid Ostensive Intervention Group a Brasilien e südafrikanesche Mann festgeholl, Johann Steynberg fir verspriechend Rendemente vu bis zu 10% am bedeitendsten Krypto-Scam vun 2020. Méi wéi 29,000 BTC sinn duerch d'Hänn vum Steynberg senger Firma, Mirror passéiert. International Handel.

En anere Fall ass a Brasilien am Joer 2021 opgedaucht, wou d'Federal Police e Ponzi Schema ofgebaut huet an $ 30M saiséiert huet. D'Autoritéiten hunn fënnef Verhaftungen gemaach, ee vun deenen de Gladson Acácio war, deen angeblech Milliarden Dollar iwwer de Pyramidschema transferéiert huet, versprécht bis zu 15% am Rendement.

De Gutenberg Dos Santos, e Panamian, gouf a sengem Heemechtsland verhaft fir den Airbit Ponzi Schema, deen Investisseuren dupéiert huet fir ze denken, datt se Aktien vun de Gewënn an onrealistesch grouss Rendementer verdéngen. De Ponzi Schema gouf gegleeft iwwer $ 20M zanter senger Grënnung am Joer 2015 generéiert ze hunn. Dos Santos gouf duerno un d'USA ausgeliwwert fir Prozess an e Saz vun tëscht 20 an 30 Joer ze stellen.

Mir engagéieren eis fir Gerechtegkeet, seet den US-Affekot

D'Autoritéite sinn onbestänneg datt se weider fir d'Affer vu Krypto-Währungsbedruch kämpfen. "Den US Attorney's Office an eis Affekotepartner sinn engagéiert fir Gerechtegkeet fir Affer vu Krypto-Währungsbedruch ze verfolgen", sot Randy Grossman, US Affekot fir de Southern District vu Kalifornien. Wann de Khumbani fir all Uklo veruerteelt gëtt, riskéiert hie bis zu 70 Joer Prisong. Hien ass am Moment op der Flucht.

Wat mengt Dir iwwer dëst Thema? Schreift eis a sot eis!

Verzichterklärung

All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.