En Dënschdeg huet den US Department of Justice (DOJ) zwee Individuen festgeholl, déi vun enger "angeblech Verschwörung fir d'Wäschmëttelen" beschëllegt ginn 94,636 Bitcoins geklaut aus Bitfinex am Joer 2016. Interessanterweis sinn déi zwee vun den ...
Tag: Wäschmëttelen
D'US knacken ee vun de gréisste Krypto-Heists, verhaft Koppel fir 4.5 Milliarden Dollar a Bitcoin ze wäschen
Den US Justizdepartement huet ee vun de gréisste Krypto-Währungs-Heists geknackt, am Wäert vun enestaende $ 3.6 Milliarde u Bitcoin verbonne mat dem 2016 Hack vum digitalen Währungsaustausch Bitfinex. Zousätzlech ass de ...
Bitfinex Wäschmëttelen Verteideger verëffentlecht op Multimillion Bond
FBI Agenten hunn New York Awunner Heather Morgan an hirem Mann Ilya Lichtenstein festgeholl fir angeblech Konspiratioun fir Krypto ze wäschen verbonne mam 2016 Bitfinex Hack, an deem 119,756 Bitcoin (BTC / USD ...
'Comedic Rapper' reprochéiert wéinst Bitfinex Hack-Wäschmëttelen op Kautioun
New York Awunner Heather Morgan, 31, behaapt vill Saachen ze sinn: "e Serial Entrepreneur, produktiv Schrëftsteller, irreverent comedic Rapper, an Investisseur an B2B Software Firmen mat héije Wuesstem Potential." ...
OpenSea weist villverspriechend Ufank Februar trotz UST Geldwäsch jitters
Opensea huet e Rekord monatlecht Volume vun $4.9 Milliarde gesinn OpenSea huet $780,209,290.88666 an nëmmen déi éischt fënnef Deeg vum Februar gesammelt.
US Treasury Department Bedenkt NFTs Kriminalitéit vu Geldwäscherei
Déi wuessend Popularitéit vun digitale Konschtwierker als héich geschätzte net-fungibel Tokens (NFTs) ass elo e grousse finanzielle roude Fändel well den USA Treasury Department mengt datt se e vital Tool fir ...
Crypto, NFTs leiden "e puer" Geldwäsch, manipulativ Fluxen déi Präisser opbléien
Net-fungibel Tokens hunn e "bedeitend" Steigerung vu manipulative Praktiken gesinn, déi Präisser, Liquiditéit a Geldwäsch iwwerdreiwen, laut neien Donnéeën - eng wuessend Angscht wéi de Secteur sech ëmdréit ...
US Treasury Department erausginn Warnung, seet NFTs kënne fir Geldwäsch benotzt ginn
Den US Treasury Department gëtt eng Warnung un Investisseuren eraus datt net-fungibel Tokens (NFTs) kënne benotzt ginn fir Geld ze wäschen. An enger neier Etude seet d'Agence datt d'Fäegkeet NFTs direkt ze transferéieren ...
NFTs kënne fir Geldwäsch benotzt ginn, seet den US Treasury Department
En neie Bericht vum US Department of the Treasury huet opgedeckt datt de wuessende net-fungiblen Tokenraum e Conduit fir Geldwäsch kéint sinn. Am Bericht steet, datt d'Erhéijung vun ...
US Treasury diskutéieren d'Benotzung vun NFT fir Geldwäsch
TL; DR Breakdown US Treasury virsiichteg iwwer d'Benotzung vun NFT fir d'Wäschmëttelen D'Agence huet seng Erkenntnisser an engem Dokument verëffentlecht D'US Treasury Decompte Den Non-fungible Token Secteur ass weider an Tonnen rackéiert ...
US Treasury zielt NFTs fir potenziell héichwäerteg Konscht Geldwäscherei
Den US Department of the Treasury huet eng Studie iwwer den Héichwäertege Konschtmaart verëffentlecht, wat d'Potenzial am nonfungible Tokens (NFT) Raum beliicht fir illegal Geldwäsch oder Terrorfinanzéierung ze maachen ...
OpenSea weist villverspriechend Ufank Februar trotz UST Geldwäsch jitters
NFTs waren eemol déi rout-Kapp Stéifkanner vu Krypto, konfrontéiert Skepsis a Beleidegungen ronderëm. Wéi och ëmmer, d'narrativ huet dramatesch geännert zënter dem NFT Boom vun 2021 an dem Opstig vun der NFT Maartplaz ...
Treasury Department warnt NFTs kënne Geldwäsch benotzt ginn
Annonce D'US Department of Treasury huet e Bericht verëffentlecht, dee beschreift wéi den net-fungiblen Token (NFT) Konschtmaart a Geldwäschschemaen passt. De Schatzkammer schreift datt wärend NFT ...
'Bedeitend' Wash Trading, Geldwäsch am NFT Maart: Chainalysis
Chainalysis - eng Blockchain analytesch Plattform - huet "bedeitend" Beweiser fir Wäschhandel a Geldwäsch am opkomende NFT Maart fonnt. "Wéi de Fall mat all neier Technologie ass, bidden NFTs potenziell ...
Geldwäschkonten fir manner wéi 1% vun all Krypto-Transaktiounen d'lescht Joer: Chainalysis Bericht
Nei Daten aus Chainalysis verroden datt wärend Geldwäschschemaen déi digital Verméigen involvéiert d'lescht Joer eropgaange sinn, si si nach ëmmer e klengen Deel vun de Gesamt Kryptotransaktiounen. An engem neie Bericht, de ...
Binance beschränkt Iwwer 200 Nigerian Konten Amt Geldwäsch Ufuerderunge
De Krypto-Austausch Binance huet insgesamt 281 perséinlech Konte limitéiert, déi zu Nigerian Benotzer gehéieren, pro Reuters. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) huet dës Clienten an engem Bréif gesot datt de ...
Binance beschränkt 281 Nigerian Benotzer am Zesummenhang mat Geldwäschgesetzer
Binance beschränkt 281 Nigerian Benotzer a Relatioun fir international Geldwäscherei ze schützen, sot de CEO Changpeng Zhao. Zhao sot datt d'Konten blockéiert goufen wéinst engem Besoin fir intern ...
Tornado Cash Crypto Mixer Stoking Geldwäsch Fire
Ee vun de meescht zitéierte Kritike vu Krypto vu Politiker a Gesetzgeber ass Geldwäsch, a Plattforme wéi Tornado Cash fërderen dëst Feier. Och wann et richteg ass datt einfach al Cash st ...
Chainalysis: Krypto Geldwäsch ass nach ëmmer e groussen Deal
Laut engem neien Dokument publizéiert vun der Blockchain Analysefirma Chainalysis, goufen bal 9 Milliarden Dollar u Krypto-Fongen d'lescht Joer vun Cyberkriminelle gewäsch. Insgesamt goufe sou vill wéi $ 8.6 Milliarde plazéiert ...
Crypto's 'Tornado Cash' Fans vu Geldwäsch Ängscht, kënnen 'Tipp vum Äisbierg' sinn
De 17. Januar, mat Krypto-Währungspräisser wäit duerch Risikoaversioun geréckelt, huet Crypto.com e "Sécherheetsvirfall" markéiert, deen d'Operatioun verursaacht huet fir d'Ofdreiwungen ze afréieren. Deeg méi spéit ass de...
Krypto Geldwäsche boomt 30% am Joer 2021
Cryptocururrency sinn de beléifste Fortschrëtt fir Betrüger a Krimineller ginn wéinst hirer Anonymitéit, Einfachheet vum Zougang, a Fäegkeet fir Grenzen ze iwwerschreiden. Ähnlech Cyberkriminalitéit am Krypto-Raum ar ...
Cryptocurrency Geldwäsch klëmmt 30% am Joer 2021
Am Verglach zum 2020 sinn d'Krypto-relatéiert Aktivitéite vun Cyberkrimineller wesentlech am Joer 2021 eropgaang.
DeFi gëtt populär Tool fir Geldwäsch: Chainalysis
De Chainalysis Crypto Crime Report 2022 huet beobachtet datt DeFi Protokoller zu bedeitende 37% vun all Krypto Scam Recetten am Joer 2021 bäigedroen hunn, de bevorzugt Tool fir Geldwäsch vu Cyber ze ginn ...
Crypto Geldwäsch ëm en Drëttel am Joer 2021 eropgaang awer nach ëmmer ënner Rekord
En neie Chainalysis Bericht huet verroden datt $ 8.6 Milliarde u Wäert duerch d'Krypto Währung am Joer 2021 gewäsch gouf.
Geldwäsch 0.05% vun alle Kryptotransaktiounen am Joer 2021: Chainalysis Bericht
All Joer zënter 2017 publizéiert d'Blockchain Analysefirma Chainalysis e Bericht dee sech op Geldwäscherei an illegal Transaktiounen konzentréiert, déi duerch d'Krypto-Währungs-Ökosystem goen. De Rapport vun dësem Joer...
Geldwäsch hëlt Damp op DeFi Protokoller: Chainalysis
An DeFi ass net déi eenzeg crypto-verbonne Geldwäschmethod am eropgaang: Miningpools, héich-Risiko Austausch a Mixer kruten och eng erhéicht Quantitéit u Krypto vu Portemonnaie verbonne mat kriminellen Handlungen ...
D'Geldwäsch iwwer Krypto ass 30% am Joer 2021 eropgaang, mat DeFi Wäschmëttelen erop 20x: Chainalysis
Nei Fuerschung vun der Blockchain Forensikfirma Chainalysis fënnt datt d'Geldwäsch am Krypto vu 6.6 Milliarden op 8.6 Milliarden Dollar tëscht 2020 an 2021 gewuess ass.
Binance an Anti-Geldwäsch, CZ refuséiert d'Uklo
Binance a säi CEO Changpeng Zhao sinn nach eng Kéier an den Ae vum Stuerm gelant iwwer e Reuters Artikel iwwer d'Anti-Geldwäschprozeduren, gefollegt vum Austausch. "FUD," war dem CZ säi Kommentar zu ...
Binance hëlleft Cyberkriminell Ringwäscherei $ 500 Milliounen u Ransomware Attacken erofzehuelen
Ransomware ass déi gréisste Bedrohung fir Online Sécherheet ginn, beaflosst all Industrien, déi mam Internet verbonne sinn - vu Versuergungsketten, bis Gesondheetsinstituter. Dofir ass e kriteschen Deel vu Binance '...