Binance hëlleft Cyberkriminell Ringwäscherei $ 500 Milliounen u Ransomware Attacken erofzehuelen

Ransomware ass déi gréisste Bedrohung fir Online Sécherheet ginn, beaflosst all Industrien déi mam Internet verbonne sinn - vu Versuergungsketten, zu Gesondheetsinstituter.

Dofir ass e kriteschen Deel vum Binance säin Engagement fir de sécheren an nohaltege Wuesstum vum weltwäite Krypto-Ökosystem ze garantéieren involvéiert géint verschidde Stämme vu Ransomware a Bedruch. Fréier dëst Joer hu mir e Fallstudie iwwer eisen éischte Bulletproof Exchanger Projet verëffentlecht, eng engagéiert Anti-Ransomware Initiativ wou mir mat der Ukrain Cyber ​​​​Police geschafft hunn fir eng grouss Cyberkriminell Grupp ze verhaften déi iwwer $42 Millioune vun illegale Fongen wäschen.

Méi kierzlech huet Binance Security un enger internationaler Enquête mat der Ukrain Cyber ​​​​Police, Cyber ​​​​Bureau vun der Koreanescher National Police Agency, US Affekot, Spuenesch Civil Guard a Schwäizer Federal Office of Police, ënner anerem deelgeholl, fir e produktiven Cyberkriminellen Ring z'erhalen. D'Grupp, och bekannt als FANCYCAT, huet verschidde kriminell Aktivitéite gemaach - Cyberattacken ze verdeelen, en héije Risiko-Austausch ze bedreiwen a Geldwäsch aus donkelen Weboperatiounen an héichprofiléierte Cyberattacken wéi Cl0p a Petya Ransomware ze wäschen. Am Ganzen ass FANCYCAT verantwortlech fir iwwer $ 500 Millioune Schued a Verbindung mat Ransomware, a Millioune méi vun anere Cyberkriminalitéit.

Operatioun FANCYCAT

Am leschte Joer hu mir eis intern AML Detektioun an Analytikfäegkeeten ausgebaut. Baséierend op eiser Fuerschung an Analyse, souwéi eisem Verständnis vun der Geschicht vun de Cyberkrimineller an der Cashout Taktik, si mir zur Konklusioun ukomm datt de gréisste Sécherheetsproblem an der Industrie haut Suen ass verbonne mat Cyberattacken, déi duerch nestéiert Servicer a Parasitaustauschkonten gewäsch ginn. liewen bannent Makro VASPs, dorënner Austausch wéi Binance.com. Dës Krimineller profitéiere vun der renomméierter Liquiditéit vun den Austausch, divers digitale Verméigenofferen a gutt entwéckelt APIen.

An enger Majoritéit vun de Fäll assoziéiert mat illegalen Blockchain Fluxen, déi op den Austausch kommen, hält den Austausch net déi aktuell kriminell Grupp selwer, mee gëtt als Mëttelmann benotzt fir geklauten Gewënn ze wäschen. Figur eent weist e Beispill vun der Geldwäsch Prozess op engem Austausch a Relatioun zu Cyberattacken.

Blockchain Analyse weist e Netzwierk vu Geldwäscher, déi a Makro-Austausch wunnen, déi sech openeen deposéieren an zréckzéien fir d'Suen ze wäschen. Fir dës Diagnostik ze verstoen, maache mir déi néideg Schrëtt fir illegal Aktivitéit ze vermeiden. Mir applizéieren eng zweesäiteg Approche - eent, Ëmsetzung vun eisen eegene Detectioun Mechanismen fir z'identifizéieren an ugefaangen-Verwaltungsrot verdächteg Konte an zwee, Zesummenaarbecht mat Gesetzesprojet Fäll ze bauen an kriminellen Gruppen erofzesetzen.

Mir applizéiert déi zwee-pronged Approche zu der FANCYCAT Enquête - oderur AML Detektiouns- an Analytikprogramm huet verdächteg Aktivitéit op Binance.com entdeckt an de verdächtege Cluster erweidert. Eemol hu mir de komplette Verdächtegen Netzwierk kartéiert, hu mir mat private Secteur Kettenanalytikfirmen TRM Labs a Crystal (BitFury) geschafft fir d'On-Chain Aktivitéit ze analyséieren an e bessert Verständnis vun dëser Grupp a seng Attributioun ze kréien. Baséierend op eiser Analyse hu mir festgestallt datt dës spezifesch Grupp net nëmme mat der Wäschmëttelen vun Cl0p Attacke Fongen assoziéiert ass, awer och mat Petya an aner illegal Quelle Fongen. Dëst huet zu der Identifikatioun an eventuell Verhaftung vum FANCYCAT gefouert.

Mir fuere weider fir de FANCYCAT kriminellen Syndikat iwwer verschidde Juridictiounen an d'Verbindunge mat anere Cyberattacken ze ermëttelen.

Den internationale Krypto-Ökosystem zu enger méi sécherer Plaz maachen

Bei Binance gleewe mir datt staark Kontrollen iwwer Austausch, intelligent Gesetzgebung a lafend Ausbildung immens hëllefe fir schlecht Akteuren erauszekréien. Projete wéi eise 'Bulletproof Exchanger' an eis lafend Partnerschafte mat der Affekot - souwéi Sécherheets- a Blockchain-Analysefirmen - wäert eng dreiwend Kraaft sinn fir d'Cybersécherheetsmoossnamen an der breeder Kryptoindustrie ze verbesseren.