De 17. Januar, mat Krypto-Währungspräisser wäit duerch Risikoaversioun geréckelt, huet Crypto.com e "Sécherheetsvirfall" markéiert, deen d'Operatioun verursaacht huet fir d'Ofdreiwungen ze afréieren.
Deeg méi spéit huet de Singapur-baséierten Austausch ugekënnegt datt Hacker op d'mannst $ 15 Millioune Wäert vun Ethereum (ETH) Tokens geklaut hunn - a potenziell sou vill wéi $ 33 Milliounen, laut onofhängege Schätzungen - awer verpflicht fir déi betraffe Betraffen ze rembourséieren. Crypto.com huet e puer Konten fir e Manktem un 2-Faktor Authentifikatioun fir d'Verstouss géint, awer huet net vill aner Detailer geliwwert.
Wéi och ëmmer, Informatiounssécherheetsspezialisten an Amateur Blockchain-Sleuths op Twitter hunn d'gehackte Fongen scho verfollegt, mat bal d'Halschent weist op en net-depotéierten Decentralized Finance (DeFi) Mëschungsservice genannt Tornado Cash. Do geet den Trail kal.
Tornado Cash (TORN), selwer e Smart Kontrakt Token, ass ee vun e puer legal cryptocurrency Vermëschung (oder "Tumbling") Protokoller déi benotzt kënne fir d'Transaktiounsgeschicht ze verschwannen.
Et kann och Krypto Erléis wäschen op Weeër déi Alarm ënner Investisseuren a Gesetzesvollzéier maachen - scho mat enger Erhéijung vun der illegaler Aktivitéit vum Secteur kämpfen amgaang vun enger schärferer Debatt iwwer d'Reguléierungsiwwerwaachung vun der boomende digitaler Mënzbewegung.
D'Experten soen datt Blockchain Mëschungsservicer net onbedéngt illegal sinn, och wann Hacker se benotzen. Wärend en Deel vum wuessende Krypto-Ökosystem, Mixer bidden e praktesche Wee fir Krimineller fir Geldwäsch ze wäschen ouni explizit als Geldwäsche klasséiert ze ginn.
Nach ëmmer, am Dezember, hunn Hacker Tornado Cash benotzt fir $ 196 Millioune vu Krypto geklaut vu Bitmart, engem Krypto-Austausch, ze wäschen. Laut Victor Fang, CEO a Grënner vun der Blockchain Analysefirma Anchain.AI, benotzt Tornado Cash Null Wëssensbeweis.
"Dëst ass fortgeschratt Kryptographie, Turing ausgezeechent Aarbecht vum MIT, den héchste Präis an der Informatik", erkläert de Fang, deen an der Bewonnerung vun der Technologie ënnersträicht, déi de Protokoll ënnersträicht.
Am leschte Joer huet Tornado Cash iwwer $ 10 Milliarde Wäert vun der Krypto-Transaktioun no Anchain servéiert, mat enger Erhéijung vun der Zuel vu kriminellen Fäll, déi vum Fang seng Firma verwalt gëtt, déi de Protokoll involvéiert.
"Privatsphär ass net kriminell, awer Krimineller sichen dës Privatsphärléisungen. Dëst ass den Tipp vum Äisbierg, den Ufank vun der Zukunft, déi mir wäerte gesinn, "huet hien derbäigesat.
Milliarden u Loot gi gewäsch
Geldwäsch, besonnesch déi digital Mënz Varietéit, ass notoresch schwéier ze verfolgen. D'Vereenten Natiounen schätzen datt ongeféier 2-5% vum globale Wuesstum (ongeféier $ 2 Billioun) all Joer a Fiat Währungen gewäsch ginn, awer d'Figur gëtt net regelméisseg aktualiséiert.
De Moment ass d'Krypto Maartkapitaliséierung erop op $ 1.7 Billioun, an Experten insistéieren datt Kriminalitéit e schrumpende Spillraum vun dëse Flux ass. Wéi och ëmmer, et gëtt nach ëmmer $ 8.6 Milliarde u Blockchain-baséiert Loot gëtt gewäsch, laut engem Bericht dee Mëttwoch vun der Blockchain-Analysefirma Chainalysis verëffentlecht gouf.
D'Firma huet virdru festgestallt datt Krypto-baséiert Kriminalitéit en historeschen Héichpunkt bei 14 Milliarden Dollar erreecht huet, awer bei 0.15% vun all Sektortransaktiounen ass relativ niddereg. Chainalysis huet d'Krypto Geldwäsch am leschte Joer verfollegt, awer huet d'Fongen, déi aus Mëschungsservicer kommen, net als illegal gezielt, laut dem Chainalysis Direkter vun der Fuerschung Kim Grauer.
Awer Milliarden u gewäsch Fongen sinn am Joer 30 ëm 2021% eropgaang am Verglach zum Joer virdrun, a representéieren d'Quantitéit u Sue geschéckt aus engem Krypto Portemonnaie, deen d'Firma als illegal markéiert huet. Dës Fongen sinn dunn op eng aner Plattform gaang fir Handel, Gambling, DeFi, Mëschung oder aner Zwecker.
A laut Grauer kënnt d'Verfollegung vun illegalen Flux nëmmen aus "Multi-Dekade-laangen an haart gewonnenen Ermëttlungen" a spezifesche Finanzfirmen. D'Erhéijung vun der Notzung vun digitale Ledger kéint et awer méi einfach maachen, soen e puer.
"Mir kënnen net soen datt d'Krypto Währung besser ass fir Kriminalitéit ze bekämpfen, awer et gëtt keng gläichwäerteg Donnéeën fir d'Kriminell Aktivitéit a Fiat Währungen ze moossen", sot de Grauer zu Yahoo Finance.
D'Mëschungsservicer representéieren ëmmer nach eng schlank Marge fir d'Destinatioun vun illegalen Krypto-Fongen no Chainalysis Daten. Awer baséiert op Gespréicher mat Compliance Offizéier, sot de Grauer datt Clientsfongen, déi vun engem Mëschungsservice geschéckt ginn, e "roude Fändel" kënne sinn, mat Firmen déi e wesentleche Betrag u Fongen aus Mixer kréien.
De "blanke Scheck"
Wärend algorithmesch Tools präzis Donnéeën ubidden, hänkt d'Bekämpfung vu Krypto-Wäschmëttelen op Koordinatioun tëscht Gesetzesvollzéier a private Firmen, déi an den Ae vun de Reguléierer Verbesserung brauchen.
Den DeFi Boom huet och Geldwäsch gefüttert, mat illegaler Portemonnaie Notzung erop vun 2% am Joer 2020 op 17% am leschte Joer, reflektéiert den héijen Taux vum Déif vum Secteur. Trotzdem bleiwen d'Krypto-Austausch déi primär Method fir Déif fir waarm Suen ze wäschen, mat deenen déi 47% vun de gesamten illegale Fongen am leschte Joer verfollegt hunn, haaptsächlech wéinst Scams.
Ee Wee fir illegal Krypto-Fluxen ze stoppen hänkt ronderëm d'Blockéierung, oder op d'mannst d'Iwwerwaachung vun Ausgangspunkten, aus der Krypto-Währungswirtschaft, déi Krimineller op- an Off-Rampen d'Chance ginn hir Loot a manner tracéierbar Cash ze konvertéieren. Ëmmer méi wëllen d'Reglementer hir Iwwerwaachung verstäerken an op dës kritesch Zäitpunkten erreechen.
Kongress debattéiert eng Moossnam déi dem US Treasury breet Autoritéit gëtt fir bestëmmten digitale Verméigen ze verbidden oder ze afréieren, besonnesch wa se op auslännesch Bankeninstitutiounen, Transaktioune bezéien oder wann "1 oder méi Aarte vu Konten e primäre Geldwäsche betrëfft."
Am Kader vun enger breeder Debatt iwwer d'Krypto-Reguléierung, gesinn e puer Maartspiller d'Bestëmmung als "eidel Scheck" fir Reguléierer fir d'Privatsphär an d'Commerce-Virdeeler vum Krypto z'entdecken. Zwee vun de gréisste Krypto-Währungenaustausch, FTX a Binance, qualifizéieren allebéid als auslännesch Bankeninstituter, obwuel se allebéid US Filialen hunn. An der Theorie. si kéinten d'Interpretatioun vum Schatzkammer vun deem Statut ausfalen, e puer streiden.
Wann d'Krypto-Währung jeemools "Traktioun wäert kréien, muss et méi reglementaresch Konstruktiounen ronderëm ginn", laut den David Cass, e fréiere Krypto- a Stablecoin-Fuerscher vun der Federal Reserve, deen elo e Partner mat Gesetz a Forensik ass, eng legal an Ermëttlungen. fest.
De Marketing vun Tornado Cash an aner Krypto-Mixer kann beaflossen wéi d'Reglementer "Zesummenaarbecht mat dëse Servicer erliichteren, sot den Daniel Garrie, Law and Forensics Co-Grënner, Yahoo Finance.
"Si kënne soen, wann Dir fonnt sidd fir mat dësem ze interagéieren oder ze engagéieren, Dir däerf net um US Bankesystem deelhuelen, eppes wéi dat awer et gi vill Virschléi", sot de Garrie.
Den David Hollerith deckt cryptocurrency fir Yahoo Finance. Follegt him @dshollers.
Liest déi lescht finanziell a geschäftlech Neiegkeeten vu Yahoo Finance
Liest déi lescht Krypto Währung a Bitcoin News vun Yahoo Finance
Follegt Yahoo Finance op Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, an LinkedIn
Quell: https://finance.yahoo.com/news/crypto-gets-hit-by-a-tornado-hurricane-thats-fanning-money-laundering-fears-175337254.html