3 indesch Krypto-Austausch um Radar vum Enquêteur fir $ 3.5 Milliarde illegal Drogentransaktiounen

Indesch Enquêteagenturen ënnersichen dräi Krypto-Austausch fir hir Rollen an illegalen Drogenhandelstransaktiounen nodeems se vun der Financial Intelligence Unit (FIU) alarméiert goufen, déi op bal 200 sou Transaktiounen null huet.

Dës finanziell Affäre fir verdächtegt Drogendealer an Nigeria, de Cayman Islands, an de British Virgin Islands goufen duerch dräi indesch digital Asset Management Firmen duerchgefouert, eng Rapport an der Economic Times gesot. 

Illegal Drogenofhängeger Transaktiounen

Enforcement Directorate (ED) an Akommessteierdepartement, ënner anerem Agenturen, ënnersichen de Fall.

"Digital Währung gouf benotzt fir Drogen ze kafen an ze verkafen an e puer vun dëse Firmen hunn et erliichtert ... Bis elo konnt d'Agence Transaktioune am Wäert vun 28,000 Crore [$ 3.5 Milliarde] verfollegen", zitéiert d'Economic Times en onbenannt Senior Regierungsbeamten.

Eng Majoritéit vun dësen Transaktiounen goufen duerch dës dräi Krypto-Firmen duerchgefouert, a si goufen net un d'Autoritéite gemellt, gleewen d'Enquêteuren.     

Laut der Mediebedeckung sinn dës Transaktiounen, déi tëscht 2019 an 2022 stattfonnt hunn, op d'Liicht komm nodeems e puer Drogenhändler vum Hyderabad Narcotics Enforcement Wing festgeholl goufen. Si hu fréier um Dark Web operéiert a benotzt Krypto fir Bezuelungen.

D'FIU ass eng national Agence déi all Berichter iwwer verdächteg Finanztransaktioune vun indeschen Enquêteagenturen kritt an extensiv mat Affekoten Agenturen international kooperéiert fir Terror an Drogenfinanzéierung z'ënnersichen.

Bléck op Dark Net a Crypto

Den Indeschen Inneminister Amit Shah huet d'lescht Woch op enger héijer Reunioun iwwer Drogenhandel an national Sécherheet gesot datt Fäll vun Drogenschmuggel duerch d'donkel Netz a Krypto-Währungen an de leschte Joeren eropgaang sinn.   

Fir déi lescht Méint hunn indesch Ermëttlungsagenturen proaktiv Bedruch a Mëssbrauch am lokalen Kryptoraum verfollegt. Ufanks dësem Mount huet d'ED e puer Raimlechkeeten iwwerfall, verbonne mat de Beschëllegten vun engem Spillapp-Scam an huet Cash a Bitcoins erëmfonnt, déi gefrueren. 

Am August huet den ED gesicht de Büro an d'Wunnengen vun CoinSwitch Kuber d'Top Exekutiv, dorënner d'Direkteren an CEO, fir verdächtegt Violatioun vun auslännesch Währung Regelen. Virdrun gouf gemellt datt ED 10 privat Firmen fir Geldwäsche vun 125 Milliounen Dollar ënnersicht.