D'Haaptfinanziell Iwwerwaachungshond vun Däitschland huet menacéiert d'Deutsche Bank AG ze bestrofen, wann et keng Kontrolle géint Geldwäscherei duerch eng festgeluechte Frist ëmsetzt, wat suggeréiert datt de Regulateur net zefridden ass mat den Efforten vun der Bank fir dreckeg Geldstroum ze Police.
BaFin, wéi de Reguléierer bekannt ass, sot spéit Freideg, datt den 28. Sept. et gesot huet Deutsche Bank spezifesch Moossnamen ze huelen fir Geldwäsch an Terrorismus Finanzéierung ze verhënneren, sou datt et erfëllen kéint Demande BaFin gemaach an 2018 an 2019. De Reguléierer sot, datt et finanziell Strofe géif opsetzen, wann d'Bank net erfëllt.
D'lescht Joer, de regulator d'Roll vun engem Monitor ausgebaut et huet 2018 ernannt fir iwwer d'Ëmsetzung ze kucken, a weist datt et nach ëmmer net zefridde mam Fortschrëtt war.
D'Deutsche Bank muss d'Deadline bis Mëtt 2023 halen.
E Spriecher vun der Bank sot, datt et keng nei Erkenntnisser an der leschter Uerdnung wier. "Mir si voll ausgeriicht mam BaFin iwwer déi néideg Moossnamen an hu scho e groussen Deel vun hinnen ofgeschloss," huet hien derbäigesat.
Dem BaFin seng lescht Warnung füügt den Drock op de Chief Executive Officer Christian Sewing, deen zënter dem Iwwerhuelen vun der Bank am Joer 2018 probéiert huet et vu Skandaler ewech ze steieren an op seng Operatiounen ze fokusséieren. Déi lescht Woch huet et gemellt a sprangen am drëtten Trimester Gewënn wéi erop Zënssätz seng Prêt Affär verbessert. D'Käschte bleiwen awer ënner Belaaschtung, deelweis wéinst wéi vill d'Bank ausginn fir intern Kontrollen ze stäerken.
Vergaangenheet Probleemer mat Reguléierer enthalen Geldstrofen an den USA ze bezuelen fir net richteg iwwerwaachen Ëmgank mat spéiden Financier an veruerteelt Geschlecht Täter Jeffrey Epstein a fir seng Roll als Korrespondent Bank fir déi estnesch Filial vun Danske Bank A/S, wou ronn 230 Milliarden Dollar vu Russland an anere fréiere Sowjetstaaten iwwer Joren mat wéineg Iwwerwaachung gefloss sinn.
Deutsche Bank huet och Monitore op der Plaz als Deel vun enger 2017 Siidlung mat New York Staat Autoritéiten am Zesummenhang mat "Spigel Handel", an deem d'Bank geplënnert 10 Milliarden Dollar vu russesche Client Suen aus dem Land eraus.
No der Invasioun vu Russland an d'Ukraine sot d'Deutsche Bank et géif aus dem Land zréckzéien.
Schreiwen Patricia Kowsmann um [Email geschützt]
Quell: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo