Eng Diskussioun mam Frédéric Jesupret, Group Information Security Officer bei Allianz Partners.
Tag: Compliance
Thai SEC dossier Police Bericht iwwer Zipmex, behaapt "onkomplett" Informatioun fir Konformitéitsprozeduren
Thailand's Securities and Exchange Commission, oder SEC, huet de Krypto-Austausch Zipmex a säi Matgrënner Akalarp Yimwilai vun Net-Konformitéit mat lokale Gesetzer beschëllegt an d'Saach un d'Police bezeechent. ech...
US Procureuren ënnersichen Binance iwwer AML Konformitéit zënter Dezember 2020 - Reuters
D'US Procureuren ënnersichen dem Binance seng Anti-Geldwäschkonformitéit, Operatiounen an intern Kommunikatioun zënter Dezember 2020, bericht Reuters den 1. September, zitéiert Leit vertraut mat der ...
Crypto.com trefft neie Meilesteen mat SOC 2 Type II Konformitéit
Crypto.com, e Krypto-Währungsaustausch mat iwwer 50 Millioune Benotzer an zougänglech iwwer 90 Länner, huet zu sengem wuessende Ruff als eng vun de weltgréisste Krypto-Plattformen bäigefüügt mam Erfolleg ...
Crypto.com fäerdeg SOC 2 Type II Compliance Audit fir als sécher an zouverlässeg Plattform ze positionéieren
Singapur-baséiert cryptocurrency Plattform, Crypto.com, huet den 23. August ugekënnegt datt et de Service Organisation Control (SOC) 2 Type II Compliance Audit ofgeschloss huet. Notamment ass den Audit duerchgefouert vum Deloi ...
PayPal schléisst mat TRUST fir seng Konformitéit mat Krypto-Reglementer ze hëllefen
PayPal, eng féierend digital Bezuelplattform, gouf an de Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) Netzwierk integréiert. Coinbase huet d'Entwécklung an engem Twitter Post op seng ...
PayPal Partner mat TRUST Network fir Banking Compliance ze garantéieren
PayPal huet sech mam Coinbase's Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) Netz ugeschloss, dat zielt fir "d'Sécherheet an d'Privatsphär" vu Clienten ze schützen, während se mat der Bankeindustrie Travel ...
Firwat PayPal Joined Coinbase d'Compliance Solution TRUST
Bezuelungsgigant PayPal ass mat der Coinbase gefouert Konformitéit Initiativ genannt Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Gestart am Joer 2022, gouf d'Léisung erstallt fir "d'Sécherheet an d'Pri ...
Binance adresséiert angeblech Konformitéit Vernoléissegung, seet KYC Efforten kaschten den Austausch Milliarde ⋆ ZyCrypto
Publicitéit No engem 6. Juni Reuters Bericht deen angeblech Binance mat Geldwäschschemaen verbonnen huet, déi den Top Darknet an Hacking Gruppen involvéiert hunn, hunn e puer Memberen ...
Crypto.com kuckt Sécherheet iwwer Regulatioun wéi et d'UK FCA Genehmegung am globalen Compliance Tour séchert
Major Krypto-Austausch Crypto.com huet d'Zustimmung vun der UK Financial Conduct Authority (FCA) geséchert a senger leschter Ergänzung zu senger Lëscht vun nei bestätegt Territoiren. Wärend Crypto.com Servicer waren ...
TRM Labs seet Tornado Cash Aktioun ass eng "nei Erausfuerderung fir Sanktiounen Konformitéit"
Blockchain Analysefirma TRM Labs seet datt d'Tornado Cash Sanktiounen nei Probleemer fir Krypto-Firmen presentéieren, déi probéieren d'US Reglementer ze respektéieren. TRM Labs liwwert Informatioun u Krypto-Entitéite suc...
Tornado Cash Sanktiounen Spiraléieren an Konformitéit Nightmares
Tëscht dem 7. August an dem 13. August hunn d'Benotzer ongeféier 11,000 ETH geschéckt (also dës Zuel ass Woch-iwwer-Woch erofgaang) a geschéckt ... 49,852 ETH. Den Tornado gouf den 8. August sanktionéiert, dat heescht d'Woch-iwwer-Woch Figur no bei ...
Banken Fir Hir Risikomanagement a Compliance Expertise ze benotzen fir am Krypto Raum ze konkurréiere ⋆ ZyCrypto
Publicitéit Den Office of the Comptroller of the Currency (OCC), en onofhängege Büro vum US Department of the Treasury, huet interpretéiert Bréiwer am Joer 2020 erausginn ...
Business maachen a China gëtt ëmmer méi schwéier: US-China Business Forum
Sean Stein Forbes China Am Ufank vun 2022 waren amerikanesch Firmen um Terrain a China optimistesch iwwer d'Geschäftsausbléck, hunn Ëmfroen fonnt. D'Vertraue war zréck op d'Niveaue virum 2017, baséiert op ...
TRM Labs Company Intelligenz
August 2, 2022, 1:41PM EDT • 23 min read Quick Take Gegrënnt am 2018, TRM Labs ass eng Blockchain Intelligenzfirma déi verschidde Konformitéits- a Forensikservicer fir den ëffentlechen a private Secteur ubitt ...
Robinhood huet US $ 30 Millioune fir Konformitéitsfehler bestrooft
Robinhood, eng Handelsapp, déi US $ 30 Milliounen Geldstrof huet. D'Firma ass scho bei engem Verloscht vun $ 295 Milliounen.
Gatenox erhéicht $ 2.5m vun Investisseuren fir d'Krypto KYC / AML Konformitéit ze hëllefen
Gatenox, de UK-baséierte verifizéierten Umeldungsléisungs Ubidder fir institutionell an Händler Clienten, huet $ 2.5 Milliounen an enger Somfinanzéierungsronn gesammelt gefouert vun der däitscher Venture Capital Firma C3 VC Fund ...
FAMEEX Gëtt Iwwerleeung Approche zu Portmonni Reguléierungskonformitéit
Plaz/Datum: – 20. Juli 2022 um 11:33 Auer UTC · 2 min liesen Quell: FAMEEX Foto: FAMEEX Viru kuerzem hu Russland an d'EU Gesetzer ëmgesat, déi d'Krypto am Land regelen. Wärend de ...
Fréiere Celsius Executive behaapt datt d'Firma CEL Token manipuléiert an d'Konformitéit vernoléissegt: Bericht
E fréiere Celsius Exekutiv huet behaapt datt d'Krypto Prêtfirma op verschidde Weeër vernoléissegt ka sinn, déi zu senger ultimativer Insolvenz féieren. No engem neie Bericht vum CNBC, Celsius 'fréiere Di...
Konformitéit a juristesch Personal tëscht Krypto-Aarbechtsreduktiounen
Wéi e puer vun de gréisste Krypto-Firmen op hirem Personal am aktuelle Krypto-Wanter reduzéieren, gëtt et nach ëmmer Nofro fir Personal spezialiséiert a legal a Konformitéitsfäegkeeten. Mat dem reglementaresche Ëmfeld ...
Gensler seet, datt de SEC d'Regele fir d'Krypto-Industrie Konformitéit unzepassen kann
De Securities and Exchange Commission (SEC) President Gary Gensler sot, datt d'Kommissioun d'Securities and Exchange Commission (SEC) Gesetzer ka personaliséieren fir Krypto-Firmen ze respektéieren. An engem Interview mat Yahoo Finance de 14. Juli, Gensl ...
Indien schléisst Blockchain a Crypto Assets Council erof mat der Konformitéit
D'Internet a Mobile Association of India (IAMAI) wäert de Blockchain a Crypto Assets Council (BACC) ofbauen an deem wat als e massive Schlag fir dat eenzegt representativ Kierper fir d'D...
Indien ënnersicht Krypto-Austausch Konformitéit mat Auslandsaustauschgesetzer
Indien d'Direktioun vun der Enforcement huet Notifikatiounen un d'Krypto-Austausch geschéckt fir ze bestëmmen ob se d'Land's Foreign Exchange Management Act (FEMA) verletzt hunn, huet Economic Times India gemellt. Accordin...
CoinDCX suspendéiert Dépôten a Réckzuch, zitéiert Konformitéitsufuerderunge
CoinDCX, en Indien-baséiert grousse Krypto-Währungsaustausch, huet Krypto-Depositiounen an Entzéiungen fir verschidde Benotzer suspendéiert, zitéiert Konformitéitsmoossnamen als Grond fir d'Beweegung. Nodeems vill Clienten ausdrécken ...
Indian Crypto Exchange CoinDCX verlängert Réckzuchsbeschränkungen fir Konformitéitsufuerderungen z'erreechen
Indien de gréisste Krypto-Austausch no Wäert - CoinDCX - huet d'Entzéiungsbeschränkungen verlängert, déi zënter dem 13. Mee bis op weider Notiz op der Plaz waren. Et huet gesot datt dës extrem Schrëtt noutwendeg sinn ...
Bybit, KuCoin all Geldstrof méi wéi C $ 2 Milliounen a Kanada fir Wäertpabeieren Konformitéit Feeler
? Wëllt Dir mat eis schaffen? CryptoSlate rekrutéiert fir eng Handvoll Positiounen! D'Ontario Securities Commission (OSC) huet zwee erfollegräich Duerchféierungsaktioune géint Bybit a Kucoin gemaach. De Maart ...
Crypto Meltdown fuerdert eng dezentraliséierter Compliance Layer fir d'Benotzerinteresse ze schützen
An de leschte Wochen ass de Krypto-Währungsmaart duerch extrem Volatilitéit gerëselt ginn. Et gouf e steile Réckgang am Präis vun digitale Verméigen. Sou war d'Schmelz datt de ganze M ...
BlockFi gëtt mat $ 193k reprochéiert fir falsch Konformitéit
BlockFi ass vill vun enger friddlecher Saison ze hunn. Net nëmmen d'Krypto-Geschäft leid den Hits vun engem Bärenmaart, de Moment steet d'Krypto-Entsuergungsplattform mat enger Geldstrof vu bal $ 1 Millioun ...
Den IWF proposéiert CBDCs fir Konformitéit a User-frëndlech Bezuelungsfeatures ze enthalen
Den Internationale Währungsfong (IMF) huet e breede Schrëtt gemaach fir e Bezuelsystem mat ëmweltfrëndleche Praktiken ze kreéieren. Et huet eng Etude iwwer Energieverbrauch gemaach baséiert op de Konsensmechanismen ...
401(k) Provider ForUsAll verklot US Labor Dept iwwer Anti-Krypto Konformitéit Verëffentlechung
ForUsAll, e 401(k) Pensiounsanbieter, huet en Donneschdeg Klo géint den US Department of Labor (DOL) an de Martin Walsh als Aarbechtssekretär am US Distriktsgeriicht zu Washington, DC gemaach. Den c...
Stepn fir d'Festland China Benotzer ze blockéieren am Aklang mat Reguléierer, seet SCMP
Solana-baséiert "Move-to-Earn" Spill Stepn blockéiert Benotzer am Festland China wéi vun den Autoritéiten do gefuerdert, huet de South China Morning Post e Freideg gemellt. Stepn ass eng Australien-baséiert Firma déi ...