D'Direktioun vun der Enforcement an Indien huet ugekënnegt datt et ongeféier $ 8.1 Millioune Wäert u Fongen, déi zum WazirX Krypto-Währungsaustausch gehéieren, gefruer huet. D'ED huet bäigefüügt datt si och eng Sich gemaach hunn, verbonne mat WazirX, wéi et den Instant perséinleche Prêt Bedruch ënnersicht huet.
Autoritéiten afréieren $ 8.1M vu WazirX Fongen
D'Direktioun vun der Vollzuchs- huet en Ukënnegung Freideg gesot, datt den Austausch Gad Transaktiounen duerch onbenannt fintech Firmen erliichtert. Dës Firmen hunn den Austausch benotzt fir digital Verméigen ze kafen an se dann weltwäit ze wäschen. D'Autoritéite soten datt de Schema involvéiert chinesesch verbonne Firmen déi d'Lizenzfuerderunge an Indien vermeiden.
D'Ermëttlunge vun der ED sot datt et bestallt huet datt d'Bankkonten vum Austausch gefruer ginn. Déi gefruer Konten enthalen 646.7 Milliounen indesche Rupien, entspriechend ongeféier $ 8.1 Milliounen. D'Autoritéiten ënnersichen och de Matgrënner vum Austausch, Sameer Mhatre.
De Reguléierer sot datt d'Ermëttlungen iwwer dëst Thema nach ëmmer lafen. Wéi och ëmmer, et huet bäigefüügt datt den Austausch schwaach Know-You-Customer (KYC) Ufuerderunge implementéiert huet, an déi reglementaresch Kaderen, déi Transaktiounen tëscht WazirX a Binance erliichteren, waren schwaach.
Äert Kapital ass a Gefor.
Laut der reglementarescher Autoritéit huet den Austausch net d'Informatioun opgeholl fir d'Origine vun de Fongen, déi an den Austausch fléissen, z'iwwerpréiwen. Den Austausch konnt och net un déi reglementaresch Ufuerderunge betreffend d'Quell vun de Fongen halen an de KYC vun den involvéierten digitale Verméigen Portemonnaien opzeweisen.
Et huet weider behaapt datt WazirX kee Kont iwwer déi fehlend Krypto-Währungen huet. D'Firma huet och net d'Krypto Verméigen verfollegt. Duerch d'Anonymitéit vun der Transaktioun z'erméiglechen an net robust Anti-Geldwäsch (AML) Gesetzer z'adoptéieren, huet WazirX ongeféier 16 Fintech Firmen bei der Geldwäsch mat Krypto-Währungen gehollef.
Binance dementéiert Bedeelegung
De CEO vu Binance, Changpeng Zhao, huet gesot datt d'Firma keng Eegekapital an Zanmai Labs besëtzt, d'Muttergesellschaft hannert dem Austausch. Zhao huet bäigefüügt datt Binance nëmme Portemonnaieservicer u WazirX ubitt, an den indeschen-baséierten Austausch war eleng verantwortlech fir KYC an aner Operatiounen.
Den Direkter vu WazirX, Nischal Shetty, huet d'Fuerderunge vum Zhao bestridden a gesot datt Binance den Austausch kaaft huet. De Shetty huet bäigefüügt datt Binance verantwortlech war fir d'Veraarbechtung vum Réckzuch an d'Operatioun vu Krypto-Handelspaar.
De Verbuet vu Kryptoaktivitéiten a China huet dozou gefouert datt China-baséiert Krypto-Firmen an Indien plënneren. D'Autoritéiten soten datt e puer Fintech Firmen, déi vu chinesesche Fongen ënnerstëtzt ginn, digital Verméigen Prêten Servicer un d'Awunner ubidden trotz net-Banking Finanzfirma Lizenz z'erhalen.
Viruliesen:
Quell: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance