Kraken ass de gréisste Krypto-Währungsaustausch an den USA ginn fir Duerchféierungsaktioun vum Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ze konfrontéieren.
Kraken huet angeblech Benotzer aus Iran, Kuba, Syrien gedéngt
Den Austausch ass am Moment ënner Féderalen Enquête iwwer eng verdächteg Violatioun vun der US Sanktiounsregel. Den Austausch gëtt virgeworf datt Clienten aus Regiounen, déi vun den US Autoritéiten sanktionéiert goufen, fir Krypto-Währungen ze handelen, d'New York Times confirméiert Mëttwoch, zitéiert Leit, déi mat der Saach vertraut sinn.
No der geliwwert Informatioun huet den US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) behaapt datt Kraken Konte fir Benotzer am Iran, Syrien, Kuba an zwou aner Regiounen opgemaach huet, déi vun der US Regierung sanktionéiert goufen. D'Agence gëtt erwaart eng Geldstrof op den Austausch opzesetzen, wann se vun der Beleidegung veruerteelt ginn.
"Kraken iwwerwaacht d'Konformitéit mat Sanktiounsgesetzer no an, als allgemeng Saach, mellt de Regulateuren och potenziell Themen." Marco Santori, Krakens Chief Legal Officer
OFAC huet am Ufank hir Enquête iwwer dës Saach am Joer 2019 gestart, no engem Prozess géint Kraken vun engem fréiere Mataarbechter, Nathan Peter Runyon, datselwecht Joer. Am Prozess gouf den Austausch vum Runyon beschëllegt, deen am Finanzdepartement geschafft huet, Recetten ze generéieren aus Konten, déi a Länner opgemaach goufen, déi ënner dem US Sanktiounsgesetz verbueden sinn.
Crypto an US Sanktiounen
Wéinst den inherenten Eegeschafte vun digitale Währungen, mengt d'US Regierung datt se "potenziell d'Effizienz vun amerikanesche Sanktiounen reduzéieren." Dofir gi verschidde Kryptofirmen am Land intensiver Iwwerpréiwung vun de Reguléierer ënnerworf fir sécherzestellen datt Krypto-Währungen net benotzt gi fir Sanktiounen z'evitéieren.
Nom Russland-Ukrain Konflikt virdrun dëst Joer hat d'US Regierung geleet cryptocurrency Austausch fir russesch Benotzer ze verbidden Zougang zu Krypto-Servicer op hirer Plattform wéinst de Sanktiounen op d'Natioun.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/