D'Financial Action Task Force oder FATF ass eng intergouvernementell Organisatioun. D'Organisatioun gouf op Initiativ vum G7 gegrënnt fir Politik ze entwéckelen fir d'Geldwäsch ze bekämpfen a gewëssen Interessi z'erhalen.
FATF Plenaire
De 24. Februar war de leschten Dag vun der FATF-Plenar zu Paräis, déi den 22. bis de 24. Februar stattfonnt huet. Wou d'Delegéiert iwwer Schlësselthemen an der Schluecht géint Geldwäsch an Terrorfinanzéierung diskutéiert hunn.
Laut FATF hunn d'Delegéiert sech iwwer en Aktiounsplang ausgemaach fir d'rechtzäiteg global Ëmsetzung vun de FATF-Standarden am Zesummenhang mat virtuelle Verméigen oder Krypto-Verméigen weltwäit ze féieren, och iwwer d'Iwwerdroung vun den Originator a Beneficiaireinformatioun.
D'Standard-Setting Kierper huet bäigefüügt iwwer d'Verbesserung vun der Implementatioun vu sengen Ufuerderunge fir virtuell Verméigen a virtuell Verméigen Service Ubidder. Et huet de Fokus op d'Tatsaach gedréint datt de Mangel u Reglementer vu virtuelle Verméigen an de meeschte Länner oppe Méiglechkeete fir Krimineller an Terroristen schaaft, déi an extremen Fonds Schuedenersaz ophalen.
Am Oktober 2018 huet de FATF seng Empfehlung 15 ernärt fir virtuell Verméigen a virtuell Verméigen Service Ubidder unzegoen. Nach ëmmer hu vill Länner gescheitert dës revidéiert Ufuerderungen ëmzesetzen. Et enthält d'"Reesregel" déi d'Erfaassung, d'Haltung an d'Transmissioun vun den Originator a Beneficiairinformatioun betreffend virtuell Verméigen Transaktioune brauch.
De Plenum huet dunn e Fahrplang ausgemaach, deen d'Ëmsetzung vun de FATF Standards op virtuelle Verméigen a virtuelle Verméigen Service Provider verstäerkt huet. De Fahrplang wäert eng Stocktake vun den aktuellen Ëmsetzungsniveauen weltwäit enthalen. A weider op d'nächst Joer, an der éischter Halschent vum 2024, "d'FATF bericht iwwer Schrëtt FATF Memberen an FSRB Länner mat materiell wichtegen virtuellen Virdeel Aktivitéiten hunn geholl fir virtuell Asset Service Provider ze regléieren an ze iwwerwaachen.
Ausserdeem hunn d'Membere vun der FATF wichteg Schrëtt gemaach fir d'Transparenz vum gënschtegsten Eegentum ze verbesseren an ze verhënneren datt Krimineller illegal Aktivitéit hannert opaken Firmenstrukturen verstoppen, laut FATF.
D'Delegéiert hunn hir positiv Äntwert op nei Leedung gewisen. Dëst wäert d'Länner an de Privatsecteur hëllefen dem FATF seng verstäerkt Ufuerderungen op Empfehlung 24 iwwer Transparenz a profitabel Eegentum vu juristesche Persounen ëmzesetzen.
Ënnert senge strategesche Initiativen huet FATF och d'Skala an d'Zuel vun de Ransomware Attacken ernimmt, déi an de leschte Jore wesentlech eropgaange sinn. Dës Attacke zielen Individuen, Geschäfter a Regierungsbehörden op der ganzer Welt. Mëttlerweil ginn déi verantwortlech Krimineller onentdeckt mat enorme Quantitéiten u Suen ewech, haaptsächlech mat virtuelle Verméigen.
Op der anerer Säit huet de FATF seng Fuerschungsanalyse iwwer d'Methoden ofgeschloss, déi Krimineller benotze fir hir Ransomware Attacken auszeféieren a wéi se Léisegeld wäschen. Wéi vun der Organisatioun ernimmt, Krimineller hunn einfach Zougang zu virtuell Asset Service Provider weltwäit a Juridictioune mat schwaach oder net existéierend AML / CFT Kontrollen sinn Suerg.
D'Nancy J. Allen ass e Krypto-Enthusiast a mengt datt d'Krypto-Währungen d'Leit inspiréiere fir hir eege Banken ze sinn a vun traditionelle Währungsaustauschsystemer ofzeginn. Si ass och faszinéiert vun der Blockchain Technologie a seng Fonctionnement.
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/