Den US Department of Justice (DOJ) huet de Kalifornien-baséierten John Khuu ugeklot fir angeblech $ 5.4 Milliounen am Erléis aus Drogenhandel mat Bitcoin ze wäschen.
Laut der Käschten, Khuu verkaf gefälschte pharmazeuteschen Drogen a kontrolléiert Substanzen op donkel Web Mäert. Hien krut BTC als Bezuelung vu Clienten fir hir Akeef.
Fir d'Fongen fir Fiat ëmzewandelen, hunn de Khuu a seng Komplizen Dosende vu Konte mat Top US Banken erstallt, dorënner Citibank, Bank of America, a JPMorgan Chase.
De Beschëllegten huet angeblech ongeféier $ 5.4 Millioune Wäert vu BTC iwwer d'Period vu senger Operatioun gewäsch.
De Khuu gouf den 19. August 2022 vum DOJ festgeholl. Hie steet am Moment virun enger Uklo fir eng Verschwörung am Geldwäscherei an onerlaabten Import vu kontrolléierte Substanzen. Wann schëlleg bewisen ass, kéint hie riskéieren bis zu 40 Joer am Prisong ze verbréngen.
Krypto-verwandte Wäschmëttelen am Réckgang
Fäll, wou Krypto am donkelen Webmaart benotzt gouf, hunn d'Industrie an engem schlechten Liicht virun Autoritéiten gemoolt. Am Joer 2020 huet den DOJ Ohio-baséiert gebrach Larry Harmon fir angeblech méi wéi $300 Millioune mat Bitcoin ze wäschen.
A leschter Zäit ännert sech d'Geschicht fir ëmmer. E Chainanysis Bericht huet gewisen datt am Joer 2021 nëmmen ongeféier 0.05% vun alle Krypto Transaktioune verbonne sinn Geldwäscherei, am Verglach zu 5% gewäsch duerch fiat Währung.
Quell: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/