De Krypto-Währungsaustausch Binance huet gemellt bal 346 Milliounen Dollar u Krypto-Transaktioune fir Bitzlato veraarbecht, d'Mënzhandelsplattform déi an enger internationaler Gesetzeshandlungsoperatioun zougemaach gouf. D'US Autoritéiten soen datt déi weltgréisste Handelsplattform fir digital Verméigen ënnert de russesche Besëtzer Bitzlato seng grouss Géigeparteien war.
Blockchain Date beweist datt Binance iwwer 20,000 geplënnert ass BTC fir Bitzlato zënter 2018
De weltwäite Leader am Krypto-Handelssecteur, Binance, huet angeblech cryptocurrency am Wäert vu bal 346 Milliounen Dollar fir den Hong Kong-baséierten Bitzlato transferéiert, Reuters bericht Zitatdaten aus Chainalysis. Bitzlato war e wéineg bekannten Austausch bis et viru kuerzem gezielt gouf an deem wat d'US Autoritéiten als "bedeitend Schlag fir de Krypto-Kriminalitéit-Ökosystem beschriwwen hunn."
Déi lescht Woch huet de Justizministère ugekënnegt datt dem Bitzlato säi Matgrënner a Majoritéitsaktionär, de russesche Bierger Anatoly Legkodymov, deen a China wunnt, zu Miami festgeholl gouf an ugeklot gouf fir en onlizenzéierte Geldaustauschgeschäft ze bedreiwen deen $700 Milliounen an illegal Fongen veraarbecht huet.
E Mëttwoch huet d'US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gesot datt Binance deen eenzege grousse Krypto-Austausch war deen mat Bitzlato an eng vun hiren Top Géigeparteien transaktéiert huet. Ënnert deenen anere waren Darknet Maartplaz Hydra, Peer-to-Peer (P2P) Austausch Localbitcoins, an de Krypto-Investitiounsscam Finiko, Russland d'gréisste finanziell Pyramid an de leschte Joren.
Den Hong Kong-registréierte Bitzlato, besser bekannt fir russeschsproocheg Benotzer, war eng "primär Geldwäscherei" am Zesummenhang mat russesche illegale Finanzen, laut FinCEN. De Bureau huet keng Detailer iwwer d'Skala vun de Transaktioune vun de Plattforme mat Bitzlato opgedeckt, awer gesot datt et Finanzinstituter verbidde vu Fongen op den Austausch ze transferéieren ouni d'Entitéiten ze spezifizéieren op déi se referéiert.
Laut Donnéeën zesummegestallt vun der Blockchain Forensikfirma Chainalysis a gesi vu Reuters, huet Binance iwwer 20,000 geplënnert BTC fir Bitzlato, Wäert $ 345.8 Milliounen an der Zäit wou d'Transaktiounen stattfonnt hunn, tëscht Mee 2018 a sengem Ofschloss. Bitcoin fir ongeféier $ 175 Millioune gouf op Binance vu Bitzlato während der Period transferéiert, wouduerch Binance seng gréisste Empfangs-Géigepartei mécht, huet de Bericht och bemierkt.
De gréisste Krypto-Austausch seet et huet d'Ermëttlung zu Bitzlato gehollef
Binance huet "substantiell Ënnerstëtzung" fir d'international Gesetzesvollzéierung zur Verfügung gestallt fir hir Enquête vu Bitzlato z'ënnerstëtzen, sot e Pressespriecher fir den Austausch der Noriichtenagence per E-Mail, wärend refuséiert weider Detailer iwwer d'Verhandlunge vum Krypto-Riese mat Bitzlato oder seng Zesummenaarbecht mat Autoritéiten.
D'finnland-baséiert Localbitcoins sot, datt et ni "eng Aart vu Kooperatioun oder Bezéiung" mat Bitzlato hat, wärend zouginn datt e puer P2P Händler op senger Plattform "och am Bitzlato sengem P2P Maart gehandelt hätten" awer drop higewisen datt et keng Transaktiounen tëscht déi zwee Austausch zënter Oktober 2022.
Reuters bemierkt datt et kee Beweis huet datt d'Binance, Localbitcoins oder Finiko Transaktioune mat Bitzlato Gesetzer oder Reglementer gebrach hunn. Et konnt och net feststellen ob dem Binance seng Verhandlunge mat Bitzlato de Moment iwwerpréift ginn. Zur selwechter Zäit kënnt d'US-gefouert Aktioun géint Bitzlato wéi de Justizministère Binance ënnersicht fir méiglech Geldwäsch a Verstéiss vu Sanktiounen.
Eng Rei europäesch Länner sinn och an der Enquête géint Bitzlato involvéiert. D'Ukënnegung vun der leschter Woch huet opgedeckt datt franséisch Affekoten Autoritéiten d'Digital Infrastruktur vun der Plattform am Land ofgebaut hunn an hir Websäit saiséiert. E Méindeg huet Europol informéiert ginn datt véier weider Membere vum Austausch Team a Spuenien an Zypern festgeholl goufen.
Erwaart Dir datt dem Bitzlato seng angeblech Verhandlunge mat Binance an aner Krypto-Plattformen weider ënnersicht ginn? Deelt Är Gedanken iwwer dëst Thema an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/