XRP Wale plënneren Millioune vu Binance wéi dreiwend Litigatioun verursaacht Rekordausfluss ⋆ ZyCrypto

Publicitéit

 

 

• Déi déif-pockéiert Investisseuren transferéieren Fongen ausserhalb Binance.
• Binance ass ënner Enquête vun US Reguléierer fir Geldwäsch Fuerderungen.

XRP Walen Holding tëscht 100,000 an 10 Milliounen Tokens huet hir Off-Holdings ëm 1.5% op 18.29% vum 11. Dezember erhéicht - pro Donnéeën vun der Analysefirma Santiment. D'Akafaktivitéite goufe weider beschleunegt duerch Pläng vun den US Gesetzgeber fir de Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) an "rout Fändelen" am Beweis vu Reserven vun der Firma ze verfollegen.

De gréissten Austausch duerch Handelsvolumen gëtt gemellt ënner Enquête vum US Department of Justice an dem Internal Revenue Service fir angeblech Geldwäsch a Verstouss vu kriminellen Sanktiounen. Trotz Divisioun op der Säit vun de Procureuren - mat e puer behaapten datt si genuch Beweiser géint den Austausch vun CZ hunn, anerer gleewen anescht - Binance registréiert verstäerkte Ausfluss.

Am Ufank vun der Woch huet den Austausch en Netto-Ausfluss vun $ 902 Milliounen opgeholl, laut Daten vum Nansen. Ënnert den Investisseuren déi XRP beweegen sinn Walen, wéi vum WhaleAlert gemellt. Den Tracker huet den 13. Dezember getweet datt 300,000,000 XRP am Wäert vun $ 115 Millioune vu Binance op eng onbekannt Destinatioun geschéckt goufen.

XRP Ausfluss vu Binance si verbonne mat dem opaken Beweis vu Reserven vum Austausch

Stonnen ausser, weider 37,371,039 XRP am Wäert vun $14 Millioune geplënnert vu Binance op eng onverifizéiert Destinatioun. En Deel vum Ausfluss vu Binance - déi elo méi wéi $ 1 Milliard belafen - kéint deelweis un d'Onregelméissegkeeten op de kierzlech deklaréierte Beweis vu Reserven vum Mazars vum Austausch gebonnen ginn.

De Bréif vun der Auditfirma liest: "Mir hu festgestallt datt Binance 97% geséchert war ouni d'Out-Of-Scope Verméigen ze berücksichtegen, déi vu Cliente verpflicht sinn als Garantie fir In-Scope-Assets geléint duerch d'Margin- a Prêtservice ubitt, wat zu negativen Salden am Client Haftungsbericht resultéiert. Mat der Inklusioun vun In-Scope Assets u Clienten duerch Margin a Prêten iwwercolateraliséiert vun Out-Of-Scope Assets geléint, hu mir fonnt datt Binance 101% collateraliséiert war."

Baséierend op dem Bericht, stellen d'Industrieexperten d'Fro firwat den Austausch seng intern Kontrollen an hir Effizienz net voll opgedeckt huet. De fréiere Chef vun der Securities Exchange Commission's Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, sot: "De Beweis vu Reservéierungsbericht vu Binance adresséiert net d'Effektivitéit vun internen Finanzkontrollen, dréckt keng Meenung oder Assurance Conclusioun aus a stëmmt net fir d'Zuelen."

De Mazars Bericht - de 7. Dezember verëffentlecht - huet gewisen datt Binance's Bitcoin Reserven méi wéi 575,742.42 verwalten, am Wäert vun 9.7 Milliarden Dollar zum aktuelle Präis. D'Firma huet och fir de Merkle Bam Beweis vu Reserven plädéiert, d'Benotzer erlaabt hir Verméigen z'iwwerpréiwen - eppes Experten bezeechnen net adäquat well et net d'Verpflichtungen enthält.