Binance a CEO CZ kënnen an zousätzlech Gefor sinn, well d'Autoritéiten Onregelméissegkeeten am Konformitéitsprogramm vum Krypto-Währungsaustausch entdeckt hunn, wat d'Thema vun enger lafender Enquête ass, déi am Joer 2018 ugefaang huet. erwecht vun der FTX Meltdown.
E Bericht vum Reuter gelies, "E puer vun den op d'mannst hallef Dutzend Féderalen Procureuren, déi am Fall involvéiert sinn, gleewen datt d'Beweiser scho gesammelt berechtegt aggressiv géint den Austausch ze beweegen a kriminell Ukloe géint eenzel Exekutoren, dorënner de Grënner Changpeng Zhao, ze maachen."
Laut engem fréiere Reuters Bericht, Binance gouf beschëllegt eng Transaktioun vu $ 8 Milliarde am Laf vu véier Joer ze veraarbecht, ugefaang am Joer 2018, andeems en Transaktiounsstroum tëscht sech selwer an dem regionalen iraneschen Austausch Nobitex erméiglecht huet. Nobitex huet angeblech Instruktioune geliwwert wéi d'Benotzer d'US Sanktiounen ëmgoe kënnen.
Ass Binance eng US Entitéit?
D'Majoritéit vun den $ 8 Milliarde u Finanzéierung vum Iran ass duerch Binance passéiert an laut Chainalysis hunn d'USA $1.5 Milliounen an iraneschen Transaktiounen gehandhabt, wat beweist datt den Austausch US Sanktiounen verletzt hätt.
US Sanktiounen géint den Iran kënne mat Geldstrofe vu bis zu $1 Millioun a Strofe vu bis zu 20 Joer Prisong fir déi Verantwortlech verletzt ginn. Ier se hinnen erlaben op der Plattform a Binance ze handelen, setzen d'USA Firmen duerch e "strenge Screeningprozess." US entsprécht US Reglementer déi digital Austausch regéieren.
E Binance US Spriecher huet argumentéiert datt d'Chainalysis Statistik falsch wier. An enger Blog Ausso huet Binance och behaapt datt si keng US Corporation sinn an net déiselwecht Verflichtunge mat Sanktiounen hunn wéi d'US Austausch hätten. Si hu gewielt net ze verroden, wien eigentlech den Austausch gehéiert oder wou säi Sëtz läit.
De Spriecher vum Binance, Patrick Hillmann, sot: "Binance.com ass keng US Firma, am Géigesaz zu anere Plattformen, déi dës selwecht US sanktionéiert Entitéiten ausgesat hunn. Wéi och ëmmer, mir hu proaktiv Schrëtt gemaach fir eis Belaaschtung op den iraneschen Maartplaz ze limitéieren.
Quell: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/