WazirX ënnersicht fir Geldwäsche vu méi wéi $ 350M!

ODen 2. August huet de Pankaj Chaudhary (Finanzminister) e Bericht an der Rajya Sabha presentéiert iwwer Geldwäschkäschte géint den indeschen Bitcoin Austausch - WazirX. De Bericht ernimmt datt d'Enforcement Directorate (ED) déi angeblech Geldwäscherei vu Rs 2,790 Crore duerch WazirX iwwerpréift.

De Chaudhary huet eng schrëftlech Äntwert un de Rajya Sabha ofginn an ernimmt datt den ED zwee Fäll géint WazirX ënnersicht ënner dem Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) Bestëmmungen.

Pankaj Chaudhary erwähnt:

"An engem vun de Fäll, huet d'Untersuchung bis elo opgedeckt datt eng indesch Krypto-Austauschplattform, Wazirx, operéiert vun Zanmai Labs Private Limited an Indien déi walled Infrastruktur vum Cayman Island-baséierten Austausch Binance benotzt."

Am Juni 2021 huet ED d'Krypto-Austauschplattform geruff fir déi mysteriéis Kryptotransaktiounen z'erklären.

Bezunn op dëst, huet de Chaudhary gesot: 

"Weider gouf festgestallt datt all Kryptotransaktiounen tëscht dësen zwee Austausch net emol op de Blockchainen opgeholl goufen an domat a Geheimnis verkleed sinn."

Laut FEMA Instruktioune sinn Krypto Bezuelungen ausserhalb vun Indien verbueden. FEMA verbitt och Forex Deals an den Transfer vun auslännesche Sécherheet. Esou Restriktiounen goufen imposéiert fir fair Praktiken an Uerdnung ze setzen fir den Indeschen Devismarkt z'entwéckelen an z'erhalen. 

Viru kuerzem huet den indesche Krypto-Ökosystem vill negativ Opmierksamkeet kritt aus Grënn wéi Geldwäsch a Steierhannerzéiung. Fir alles ënner Kontroll ze halen, huet d'ED Notifikatiounen u Firmen geschéckt. 

"Als Suivi vun der Enquête gouf eng Show Cause Notice (SCN) géint WazirX ënner de Bestëmmunge vun der FEMA ausgestallt fir d'Ausbezuelung vun de Krypto Verméigen am Wäert vun 2,790 Crore Rs un ondefinéiert Portemonnaien z'erméiglechen."

Chaudhary sot, "Weider, an engem anere Fall, gëtt bemierkt datt indesch Austausch nämlech WazirX d'Ufro vun auslännesche Benotzer erlaabt huet eng Krypto an eng aner op senger eegener Plattform ze konvertéieren wéi och andeems Dir Transfere vun Drëtt Partei Austausch benotzt nämlech FTX, BINANCE, etc. "

Op eng aner Fro huet de Minister geäntwert: 

"Cryptocurrency an Non-Fungible Tokens (NFTs) sinn per Definitioun grenzlos a erfuerderen international Zesummenaarbecht fir Reguléierungsarbitrage ze vermeiden. Dofir kann all Gesetzgebung fir Reguléierung oder Verbuet vum Besëtz an den Handel an esou engem grenzlosen Secteur nëmmen effektiv sinn no bedeitend international Zesummenaarbecht iwwer d'Evaluatioun vun de Risiken a Virdeeler an der Evolutioun vun der gemeinsamer Taxonomie a Standarden.