WazirX Exchange fällt Viraus op Ed, Verméigen Worth Rs. 64.67 Crore afréiert

Enforcement Directorate (ED) huet Recherchen op ee vun den Direktere vum M/s Zanmai Lab Pvt Ltd gemaach, deen de populäre Besëtzer huet. cryptocurrency Austausch Wazirx an huet e Gefriessuerdnung erausginn fir hir Banksaldo op de Melodie vun Rs ze afréieren. 64.67 Milliounen. D'lescht Joer huet d'Agence WazirX reprochéiert fir d'Verletzung vum Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Den 3. August zu Hyderabad huet d'Federal Agentur gesot datt et Iwwerfäll géint en Direkter vum Zanmai Lab Pvt Ltd gemaach huet, deen WazirX besëtzt, a behaapt datt hien "net kooperativ" wier.

"Wéinst dem net-kooperative Stand vum Direkter vum WazirX Austausch gouf eng Sichoperatioun ënner PMLA den 3.8.2022 duerchgefouert an et gouf festgestallt datt den Här Sameer Mhatre, Direkter WazirX, e komplette Fernzougang zu der Datebank vu WazirX huet, awer trotzdem datt hien net d'Detailer vun den Transaktiounen am Zesummenhang mat de Krypto Verméigen liwwert, kaaft aus dem Erléis vu Verbriechen vun Instant Loan APP Bedruch, " ED gesot.

Den ED huet bemierkt datt dës Aktioun en Deel vu senger Enquête iwwer d'Geldwäsch géint Net-Bank Finanzfirmen (NBFC) an hir Fintech-Partner ass fir "predatoresch Prêtpraktiken a Verletzung vun de RBI [Reserve Bank of India] Richtlinnen."

Fir "d'Besëtzer vu Wazirx ze verstoppen", laut dem ED, huet Zanmai Labs e Web vu Kontrakter mat Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) an Zettai Pte Ltd. (Singapur) agefouert.

Zousätzlech huet d'Autoritéit behaapt datt Wazirx "widderspréchlech" an "ambigu" Äntwerte geliwwert huet "fir d'Iwwerwaachung vun indesche Reguléierungsagenturen z'evitéieren", bemierkt datt den Austausch vernoléissegt huet Krypto-Transaktioune vu verdächtege Fintech-Firmen ze verëffentlechen.

Zousätzlech huet WazirX uginn datt virum Juli 2020, si hunn net emol d'Informatioun iwwer de Bankkonto verfollegt, aus deem d'Fongen an den Austausch erakomm sinn fir Krypto-Währungsverméigen ze kafen, laut ED, deen och bemierkt datt keng kierperlech Adressverifikatioun duerchgefouert gëtt.

"Et gëtt kee Scheck iwwer d'Quell vun de Fongen vun hire Clienten. Keen EDD gëtt gemaach. Keng STRs goufen opgeworf, "sot et.