WazirX gëtt virgeworf fir $350 Milliounen duerch Krypto ze wäschen, Grënner schonn Indien verlooss
Wéi aus dem Wirtschaftszäit, WazirX, am Besëtz vu Binance, gouf an Indien ënner Verdacht vu Geldwäscherei iwwer 350 Milliounen Dollar ënnersicht. De Fall géint de gréisste Krypto-Währungsaustausch vun Indien gouf vun der Direktioun vun der Vollzuchsgeriicht initiéiert. D'Thema vum Fall ass d'Verstoppung vu Krypto-Transaktiounen am Wäert vun 27.9 Milliarden Rupien, d'Äquivalent vun $ 350 Milliounen.
De Fall betrëfft och en anere grousse Krypto-Währungsaustausch, Binance, deen WazirX besëtzt an den Empfänger vun der verstoppt Transaktiounen dat huet de Fall gefouert. WazirX gouf vum Binance am Joer 2019 kaaft.
Nieft dem $ 350 Millioune Wäisswäsche Fall gëtt WazirX och beschëllegt auslännesch Clienten Zougang zu sengem Handelsinfrastruktur an erlaabt hinnen Fongen op Clientskonten duerch aner Krypto-Austausch ze deposéieren, wat ënner KYC an AML Prinzipien an Indien verbueden ass.
Och béid Grënner vum Austausch Siddharth Meron an Nishal Shetty hunn Indien am Abrëll zréckgezunn, nodeems se sech aus der aktiver Gestioun vum Austausch zréckgezunn hunn.
Annoncen
D'Krypto-Twist an Indien vun Indien
Fréier dëst Joer gouf WazirX scho vu Steierhannerzéiung vun indesche Reguléierer beschëllegt. Dann am Januar hunn indesch Autoritéiten den Austausch mat enger Steierschold vu 400 Millioune Rupien reprochéiert, d'Äquivalent vu 6 Milliounen Dollar. D'Vertrieder vu WazirX, am Tour, bezeechent de onkloer Regulatioun vun der cryptocurrency Aktivitéit am Land a berouegt jiddereen, datt den Austausch richteg nom Gesetz war. Trotzdem huet dëst d'Sich vum WazirX Büro net verhënnert, souwéi d'Untersuchung an aner grouss indesch Krypto-Währungenaustausch.
Quell: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange