VASPs a WSPs déi sech am OAM Register aschreiwen mussen

Vill gouf gesot a geschriwwen, an op ville Plazen, iwwer d'Verpflichtung fir VASPs a WSPs fir sech an de Register anzeschreiwen, deen vum OAM an dem MEF Dekret gehale gouf, deen et endlech ëmgesat huet.

Wéi virdru geschriwwe gouf, léisst d'Dekret den Dolmetscher mat der schweier Aufgab fir e puer Themen ze léisen: déi richteg z'identifizéieren déi Themen déi tatsächlech néideg sinn fir sech anzeschreiwen, well d'Bestëmmung net genuch kloer ass an net nëmmen den Austausch an den digitale Portemonnaie Plattformen identifizéieren. ; déi vun den Auswierkungen op VASPs an WSPs, déi aus Net-EU Länner operéieren, well d'Dekret ausdrécklech als Themen ernimmt, déi néideg sinn fir an de Register anzeschreiwen nëmmen italienesch Betreiber an déi an aneren EU-Memberstaaten, a sou weider.

Awer et gëtt een Thema op deem speziell Reflexioun a Fokus erfuerderlech ass: dee vum Sanktiounsaspekt a vu méigleche Mechanismen a Muechten fir d'Behuelen vu Geschäfter vun deenen Entitéiten ze hemmen déi operéieren. ouni am Register ageschriwwen ze sinn.

Wéi ass den OAM organiséiert a wéi eng Aarte vu VASPs a WSPs si verpflicht ze registréieren?

Ze Kader der Fro, mir mussen e Schrëtt zréck huelen a verstoen wat d'tatsächlech Funktioun vun der Registere vun der gehaalen OAM Extensioun ass a wat sinn déi Rollen, Funktiounen a Muechten vun den Akteuren, déi sech ronderëm dréinen: vum OAM selwer, bis bei den Nuclei di Polizia Valutaria, bis bei d'FIU, asw.

Elo ass dëse Register net vergläichbar, wat Zweck a Funktioun ugeet, mat deene villen qualifizéierende Registere, déi am nationale System virgesi sinn an och op europäeschem Niveau geregelt sinn, fir Usproch ze kréien, zu deenen et néideg ass, speziell Ufuerderunge fir d'Suitability ze weisen, sief et a punkto beruffleche Fäegkeeten, wat d'Éierlechkeet ugeet, oder wat d'Zouverlässegkeet vun de Verméigen ugeet. 

D'Verpflichtung fir zu dëser Zort Register ze gehéieren ass virgesinn wann d'Absicht ass den Zougang zu ze regléieren Aktivitéiten oder Beruffer vu besonnesche sozialen Impakt an Delikatesse: medezinesch Beruffer, aner Beruffer an deenen wichteg Client Interesse gehandhabt ginn (Affekoten, Comptabelen, etc.), Banken a finanziell Aktivitéiten, an deem Spueren (verfassungsrechtlech geschützt) oder aner geschützt Interessen, wéi Konsumenteschutz, etc. betraff.

Entrée fir dës Zorte vu Registere huet allgemeng eng autoriséiert a qualifizéierend Funktioun an ass ënnerleien der Iwwerwaachung vu Kierper (berufflech Commanden, Bank vun Italien, Consob, Ivass, etc., je der Zort vun Aktivitéit).

Dës Gremien ginn an éischter Linn opgeruff feststellen an de Besëtz vun den Usprochsfuerderunge bewäerten virgesinn duerch d'Reglementer vum Secteur (och duerch kompetitiv Prozeduren), an hunn dann penetréierend Kontrollmuechte, Sanktioune a Verhënnerung vun der Leeschtung vun der Aktivitéit op eng onregelméisseg oder mëssbraucht Manéier.

De Fall vun der OAM aschreiwen fir VASPs an WSPs ass ganz anescht.

Als éischt ass et kloer datt d'Entrée am Register nëmme fir d'Iwwerwaachung vun der Leeschtung vun der Aktivitéit ass, fir Anti-Geldwäschzwecker (awer och implizit fir Steierkontrollzwecker), an net fir d'Verifizéierung de Besëtz vu speziellen Usproch Ufuerderunge.

Tatsächlech, fir an de Register anzeschreiwen, stellt d'Gesetzgebung keng aner Fuerderung fir wéi en ugemellt Büro oder Residenz an Italien ze hunn. Ausserdeem, laut Artikel 17 bis co. 8 ter vum Gesetzesprojet 141/2010, fir d'Aschreiwung ze kréien ass et net néideg fir eng Aart vu Bewäertungsprozedur, awer eng einfach Notifikatioun vu Persounen déi an Italien operéieren oder wëllen operéieren.

Trotzdem ass d'Aschreiwung am Register, laut Paragraph 1 vum selwechten Artikel 17 bis, eng Conditio sine qua net fir déi professionell Ausübung vun der Aktivitéit. Sou huet dës Zort vun Aschreiwung eng aktivéieren an autoriséiert Funktioun.

Dat ass dat allgemengt Bild.

Wat geschitt wann en Bedreiwer dës Zort Aktivitéit ausféiert ouni registréiert ze sinn?

Et ass derwäert ze erënneren datt, sou wäit wéi mir bewosst sinn, et vill Plattformen sinn, wäit an Italien benotzt, déi gewielt hunn net mam OAM Register ze registréieren an de facto den italienesche Maart ze ignoréieren.

Trotzdem ginn et italienesch Benotzer déi weiderhin d'Servicer vun dëse Plattformen benotzen.

Also, wat kéint geschéien?

Ee vun de verbreetste Iwwerzeegungen ass datt an dësem Fall, de Site duerch deen d'Servicer geliwwert ginn, kéint zougemaach ginn.

Ass dat wierklech de Fall? D'Saach ass net sou einfach.

Loosst eis kucken wat d'Regele soen.

Paragraf 5 vum Artikel 17 bis vum Legislative Dekret 141/2010 qualifizéiert d'Ausübe vun dëser Aktivitéit als mëssbraucht a gesäit eng administrativ Geldstrof tëscht € 2,065 an € 10,329 vir. 

Wann dat déi eenzeg Konsequenz a Gefor wier fir déi, déi ouni Aschreiwung am Register operéieren, da wier vill fir den Ofschreckungseffekt vun dëser Sanktioun ze soen, wann ee bedenkt, datt fir juristesch Persounen den eenzege Bäitrag fir d'Aschreiwung am Register. entsprécht déi bedeitend Zomm vun 8,300 Euro.

Abschnitt 8b vum Artikel 17a seet och datt:

"Mat dem Dekret, deen an dësem Paragraf bezeechent gëtt, ginn Forme vun Zesummenaarbecht tëscht dem Wirtschafts- a Finanzministère an der Police etabléiert, gëeegent fir d'Bereetstellung vu Servicer am Zesummenhang mat der Benotzung vun der virtueller Währung vun Ubidder ze interdikéieren, déi de Bericht net respektéieren. Obligatioun".

Artikel 6 Paragraph 2 vum MEF Dekret vum 13.1. 2022, dofir, no dëser Bestëmmung, feststellt datt d'Special Währung Police Eenheet, d'Departementer vun der Guardia di Finanza an d'Police Kräfte kënnen erkennen "d'onerlaabt Übung um Territoire vun der italienescher Republik vu Servicer am Zesummenhang mat der Notzung vu virtueller Währung an / oder digitale Portemonnaie Servicer" an an dësem Fall gi se op d'Bestätegung an d'Contestatioun vun der Violatioun op déi Manéier a bannent den Zäitlimiten, déi vum Gesetz 689/1981 virgesinn sinn (de sougenannten Dekriminaliséierungsgesetz, dat d'Contestatioun an d'Opléisung vun administrativen Sanktiounen regelt).

Scrollen duerch all d'Gesetzgebung, vun der gesetzlecher Bestëmmung duerch déi den OAM gegrënnt gouf (dh Artikel 128 Undecies vum Legislative Decret 386/1993) bis zu deem, deen d'Sanktiounen uginn, déi den OAM imposéiere kann (déi spéider Artikel 128 Duodenien), op déi vum Ëmsetzungsrang, schéngt et net datt d'OAM eng autonom Muecht huet fir d'Obskur vun der Websäit ze bestellen.

D'OAM kann aus dem Register registréiert Betreiber ewechhuelen, déi verschidden Aarte vu Verletzung maachen. Dëst géif se automatesch "mëssbraucht" maachen wa se weiderfueren operéieren no hirer Entféierung aus dem Register.

Wéi och ëmmer, et schéngt net datt den OAM direkt Muecht iwwer onregistréiert Betreiber huet.

Wéi et sech awer erausstellt, seet d'Gesetzgebung ëmmer erëm, datt Aktivitéiten ausféieren wann een net ugemellt ass cstellt eng mëssbraucht Praxis aus.

Wat dozou féiert, mat enger Dispositioun ze rechnen, déi Betreiber, déi d'Méiglechkeet betruechten, VASP- oder WSP-Aktivitéiten um italienesche Territoire auszeféieren, ouni sech ze registréieren, vläicht aus dem Ausland ze bedreiwen: dat ass den Artikel 348 vum Code penal, déi d'mëssbraucht Ausübe vun engem Beruff sanktionéiert.

D'Bestëmmunge vun der Regulatioun

D'Bestëmmung seet speziell am éischten Alinéa datt:

"Jiddereen, deen illegal e Beruff ausübt, fir deen eng speziell Staatsqualifikatioun erfuerderlech ass, gëtt mat Prisongsstrof vu sechs Méint bis dräi Joer an eng Geldstrof vun 10,000 bis 50,000 € bestrooft."

d' zweeten Paragraph seet och, datt wann eng Iwerzeegung erreecht gëtt, dat ënnert anerem "d'Konfiskatioun vun de Saachen, déi benotzt goufen oder geduecht waren, fir d'Beleidegung ze begleeden".

Elo, a Fäll wou Konfiskatioun fir eng bestëmmte Verbriechen virgesinn ass, kann och virsiichteg Saisie stattfannen. Dëst gëtt ënner anerem vum Artikel 13(2) vum Gesetz 689/1981, also genee dat Gesetz zu deem Artikel 6 MEF Dekret bezitt sech op d'Bewäertung vun der Mëssbrauchsübung, wéi mir uewe gesinn hunn.

Dëst stellt zwou Froen op. Déi éischt: kann VASP oder WSP Aktivitéiten an Italien ausféieren ouni am OAM Register registréiert ze sinn, integréieren d'Verbriechen virgesinn Artikel 348 vum Code penal? Zweet Fro: wa jo, wier et méiglech, an der Theorie, d'Websäit ze saiséierten an dann ze konfiskéieren?

Eng Liesung vun Manifestatioun 348 proposéiert datt jo, d'Feele vun der Aschreiwung am OAM Register kéint d'Verletzung integréieren.

Et schéngt, datt all d'Ingredienten do sinn, éischtens well Artikel 17 bis vum Legislative Dekret 141/2010 qualifizéiert als Mëssbrauch d'Ausübe vun der Aktivitéit ouni Umeldung. Zweetens, well déi selwecht Bestëmmung seet, datt fir d'Aktivitéit auszeüben een brauch "eng speziell Qualifikatioun vum Staat" an, wéi mir gesinn hunn, kann et gutt gesot ginn, datt d'Aschreiwung am Register am Fong eng speziell Qualifikatioun vum Staat ass.

Wat déi zweet Fro ugeet (also ob eng Websäit konfiskéiert an eventuell saiséiert ka ginn), kann d'Iddi komesch kléngen: Belag a Konfiskatioun betrëfft meeschtens materiell Verméigen, deenen hir Disponibilitéit (mat Belag) an dann Eegentum (mat Konfiskatioun) entzu gëtt.

Konkret huet d'Gesetz souwuel d'Méiglechkeet vu präventiven Saiséiere vun enger Websäit zouginn "duerch Verdueblung" andeems de Konnektivitéitsprovider oder déi Persoun, déi d'elektronesch Ressource besëtzt, erfuerdert déi technesch Operatiounen auszeféieren, déi néideg sinn fir de Site oder d'Säit net verbrauchbar no baussen ze maachen., an d'Méiglechkeet vu senger Konfiskatioun.

Dëst op Basis vun der Iwwerleeung datt:

"Et muss als definitiv akzeptéiert ginn, datt Computerdaten u sech, souwäit se normativ mat enger 'Saach' gläichgestallt ginn, zu Saiséiere kënne sinn." 

An deem Sënn steet en Urteel vun de Vereenten Sektiounen vum Criminal Court of Cassation (Nr. 31022 vum 17.7.2015) zentral.

Aus dësem Grond schéngt d'Méiglechkeet alles anescht wéi wäit ewech, wou et fonnt gëtt Austausch oder virtuelle Portemonnaie Servicer, benotzbar aus Italien, gi vu Sujeten zur Verfügung gestallt, dorënner auslännesch, déi net am OAM Register registréiert sinn, kënnen déi zoustänneg Autoritéite mat der Belaaschtung vun enger mëssbrauchter Ausübung vun engem Beruff virugoen, an, wann néideg, souwuel op d'Precautionary Saisie vun d'Websäit, an hir spéider Konfiskatioun.

All dës juristesch Argumenter léinen sech zwar zu villen interpretativen Nuancen a sécherlech hëlleft de reglementaresche Kader, insgesamt ganz ongeféierlech, keng Sécherheet ze zéien.

Alles wat bleift ass ze waarden a kucken wat a punkto Uwendung geschitt wann de System säi vollt Potenzial erreecht.