Bittrex huet zougestëmmt méi wéi $ 29 Milliounen an enger Siidlung mat FinCEN ze bezuelen, awer de Reguléierer sot datt et eng $ 24 Millioune Bezuelung wäert kreditéieren "fir seng potenziell Haftung mat OFAC ze regelen."
D'US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network huet Duerchféierungsaktioune géint de Krypto-Austausch Bittrex geholl fir angeblech Sanktiounsprogrammer ze verletzen, souwéi Berichterfuerderunge ënner dem Bankgeheimnisgesetz, oder BSA.
An enger 11. Oktober Ukënnegung, den US Treasury gesot Bittrex hat eng méi wéi $24-Milliounen Siidlung mat OFAC ausgemaach fir Violatioune vu "Multiple Sanktiounsprogrammer" andeems se net verhënnert hunn Individuen aus der Krimregioun, Kuba, Iran, Sudan a Syrien ze verhënneren, ongeféier $263 Milliounen u Krypto-Transaktiounen tëscht 2014 an 2017 ze maachen. XNUMX. Laut dem Treasury Department huet Bittrex d'Benotzer net op Basis vun zougängleche Standortinformatioun an de sanktionéierte Länner benotzt mat Internetprotokolladressen.
"Wann virtuelle Währungsfirmen net efficace Sanktiounskonformitéitskontrollen ëmsetzen, dorënner Screening vu Clienten, déi an sanktionéierte Juridictioune lokaliséiert sinn, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'US national Sécherheet bedrohen", sot Andrea Gacki, Direkter vun OFAC. "Virtuell Währungsaustausch, déi weltwäit operéiert sinn, solle verstoen, wien - a wou - hir Clienten sinn."
Zousätzlech, FinCEN ugekënnegt parallel Duerchféierung Aktiounen an deem Bittrex ausgemaach méi wéi $ 29 Milliounen ze bezuelen. Wéi och ëmmer, de Finanzregulator sot datt et dem Bittrex seng $ 24-Milliounen Bezuelung wäert kreditéieren "fir seng potenziell Haftung mat OFAC ze regelen."
Laut FinCEN, de Krypto-Austausch "gescheitert fir en effektiven AML-Programm z'erhalen" vun 2014 bis 2018, "wat zu bedeitende Belaaschtung fir illegal Finanzen resultéiert" duerch Privatsphärmënzen. De Regulateur huet weider behaapt datt Bittrex net vill Transaktiounen a sanktionéierte Juridictioune vun 2014 bis 2017 duerch verdächteg Aktivitéitsberichter dokumentéiert huet.
Acting Director of FinCEN Himamauli Das dobäi:
"Virtuelle Asset Service Ubidder sinn op Notiz datt se robust Risiko-baséiert Konformitéitsprogrammer musse implementéieren an hir BSA Berichterstattung erfëllen. De FinCEN zéckt net ze handelen wann et bewosst Violatioune vun der BSA identifizéiert.
An enger Erklärung zu Cointelegraph, huet e Bittrex Spriecher gesot datt "keng vun de Beschëllegungen" vum FinCEN oder OFAC am Zesummenhang mat de Praktiken vum Austausch no 2018 an et war "freet dës Saach voll geléist ze hunn." D'Firma huet bäigefüügt datt et "Drëtt-Partei Experten a Serviceprovider beschäftegt" fir seng Konformitéit mat Sanktiounen an Anti-Geldwäschpolitik ze iwwerpréiwen.
Verbonnen: US Treasury Sanktiounen Iran-baséiert Ransomware Grupp an assoziéiert Bitcoin Adressen
Am Dezember 2020 huet den US Treasury annoncéiert eng $ 98,830 Siidlung mat BitGo iwwer den digitale Verméigen Depot, deen d'Awunner vu ville vun deene selwechte sanktionéierte Jurisdiktiounen erlaabt - Krim, Kuba, Iran, Sudan a Syrien - Kryptotransaktiounen tëscht 2015 an 2019 ze maachen. Am Februar 2021 huet de Regierungsdepartement Geldstrof BitPay $ 507,375 fir "ongeféier $ 129,000 Wäert vun digitale Währungsrelatéierten Transaktioune mat BitPay Händler Clienten" an sanktionéierte Beräicher z'erliichteren.
Quell: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex