Washington-baséiert cryptocurrency Handelsplattform, Bittrex Ass gewiescht ofginn d'Zomm vun $ 29 Millioune vum US Treasury Department duerch den Office of Foreign Assets Control (OFAC) an de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
De Fone, markéiert als deen eenzege gréisste vun der OFAC op enger digitaler Währungshandelsplattform gezeechent, gouf noutwenneg, bedenkt datt Bittrex net adequat Konformitéitsprogrammer ëmgesat huet, sou datt e puer vu senge Benotzer gehollef hunn etabléiert Sanktiounen z'evitéieren.
Laut der OFAC Ukënnegung, huet d'Handelsplattform "gescheitert fir Persounen ze verhënneren, déi anscheinend an der Krim Regioun vun der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan a Syrien lokaliséiert sinn, hir Plattform ze benotzen fir ongeféier $ 263,451,600.13 Wäert vu virtuelle Währungsbezunnen Transaktiounen tëscht Mäerz 2014 ze engagéieren. an Dezember 2017."
De Reguléierer bemierkt datt d'Verhënnerung vun dëse verbuede Benotzer einfach gewiescht wier wann den Austausch hir Aschreiwung verhënnert baséiert op hir IP Adressen am Punkt vun der Aschreiwung. D'FinCEN Violatioun involvéiert Versoen vum Deel vun der Handelsplattform fir entspriechend Anti-Geldwäscherei z'organiséieren (AML) Moossnamen, an domat e schwaache Kanal fir d'Wäschmëttelen vun illegalen Erléisse geschaffen.
"Wann virtuelle Währungsfirmen net effektiv Sanktiounskonformitéitskontrollen ëmsetzen, dorënner Screening vu Clienten, déi an sanktionéierte Juridictioune lokaliséiert sinn, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'US national Sécherheet bedrohen", sot den OFAC Direkter Andrea Gacki. "Virtuell Währungsaustausch, déi weltwäit operéiert sinn, solle verstoen, wien - a wou - hir Clienten sinn. OFAC wäert weider verantwortlech Firmen halen, an der virtueller Währungsindustrie a soss anzwousch, deenen hir Versoen fir entspriechend Kontrollen ëmzesetzen zu Sanktiounsverletzungen féiert.
Den US Treasury ass d'ganzt Joer méi lieweg géint d'Krypto-Währungsserviceprovider, fir d'éischt am Mee an d'Luucht ze kommen wann et verbueden Kryptomixer, Blender.io an duerno wann et dobäi Tornado Cash op seng Lëscht.
Wärend d'Industrie kee Schwieregkeete gemaach huet iwwer de Blenderverbuet, dee vum Tornado Cash gouf mat sou vill Contestatiounen opgeholl, déi all Industriegiganten wéi Coinbase Global Inc gefuerdert hunn fir geziilte Prozesser a Plädoyerstunts ze finanzéieren.
Bildquell: Shutterstock
Quell: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation